Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники. Пост министра по развитию электроэнергетики Боливарианской Республики Альварадо Очоа занимал при покойном предшественнике нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства назвал политически мотивированным. Мадуро в связи с этим обвинил Вашингтон в попытках подорвать его правительство.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

42. Соколиная охота.

Покровительствовал коррупционной схеме советник вице-премьера Аркадия Дворковича — Николай Коварский. Он вел переговоры с ЦТО, сообщая по какой цене и у кого они должны закупать оборудование. Как писали СМИ, сотрудничать с Коварским дистрибьютерам рекомендовал нынешний замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов. Для семьи замминистра связи Коварский — свой человек: в 2014 году Валерий Соколов выдал ему доверенность на представление интересов по зачислению доходов на иностранные ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

43. Подрядам "Новика" — кранцы.

В связи с этим подавляющую часть работ по заказам выполняют сторонние организации-субподрядчики. Схема распространенная, например, в строительстве, однако, производство вооружений имеет крайне строгое лицензирование — все работы по производству и ремонту военной техники могут выполнять только компании, имеющие соответствующие лицензии ФСБ, которые выдаются при наличии инженерного персонала, опять-таки компетенций и множества других факторов.
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

44. Битва за "Бител".

... хорошими связями с Максимом Бакиевым — сыном второго киргизского президента Курманбека Бакиева. Совладелец Visor Николай Варенко является ответчиком по иску МТС на острове Мэн. Сам «Бител» после вывода активов перешел к Visor, был переименован в «Нуртелеком» и построил новую сотовую сеть «О!». Sky Mobile же, с помощью еще одной сложной схемы, был продан Vimpelcom. Позиция МТС, изложенная в суде острова Мэн, состоит в том, что все вышеупомянутые компании были вовлечены в незаконную схему по ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

45. Терминалы в законе.

Четко определен и перечень платежей: в проекте закона есть отсыл к закону "О противодействии отмыванию средств...", который разрешает осуществлять только прием платежей за связь и коммунальные услуги. То есть терминалы, работающие по агентской схеме, не будут принимать платежи по банковским кредитам.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

46. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды».
Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

47. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Лишь в одном случае журналистам удалось выявить связь между бывшим владельцем квартиры и экс-замглавы таможни: в документах на одну квартиру значится имя его племянника Нурсеита Сыдыкова. [...] Как сообщалось ранее, торговый центр «Эльдорадо» (самый дорогой из переданных объектов) принадлежал родственникам Матраимова — очевидно, что он достался им благодаря той самой коррупционной схеме, в организации которой признался бывший замглавы таможни.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

48. Цензура — державно, духовно, доходно.

Так за что в действительности борется советник президента, бывший министр связи Игорь Щеголев в компании своих партнеров, друзей и единомышленников?
Поэтому, вероятно, проект DPI засекретили и разработали альтернативную схему: «Ростелеком» берет кредит, оборудование закупается (с соответствующими издержками), а потом оперативный контроль отдается в руки, например, ЛБИ. Мол, это не дело ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

49. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

... связи, но и заслуги Героев России. «Известия» нашли дачу Александра Елькина, близкого друга экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и гендиректора ОАО «Славянка». В середине ноября его арестовали за мошенничество с имуществом Минобороны. Землю в элитном курортном поселке Красная Поляна, где идет строительство олимпийских объектов, г-н Елькин получил за счет героев чеченской войны Романа Щетнева и Сергея Юшкова. Замглавы думского комитета по обороне Франц Клинцевич не исключает, что эту схему ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

50. Как "пилят" дипломаты.

Аналогичные схемы действуют и по всем остальным секторам закупок, особенно многомиллиардные ежегодные закупки вычислительной техники, организации мероприятий по связям с соотечественниками за рубежом, закупки оргтехники, ее обслуживание и многие другие, где производится большой распил.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

51. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... Госкомимущества России А. Чубайсом, председателем ЦБ России Т. Парамоновой и рядом других должностных лиц, а также о своей «работе в КГБ СССР» и выполнении в связи с этим в интересах государства под чужой фамилией специальных заданий в США и других странах. Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

52. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... Shipping AB OY) (см. схему). Компании специализируются на торговле, транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов. «Гунвор» не ответил на вопрос «Новой», насколько актуальна структура холдинга. Связь между этими компаниями прослеживается также на уровне учредителей адресов и руководителей. «Клиарлейк Шиппинг» с Виргинских островов учреждена «Гунвор Интернешнл» с островной пропиской. У «Клиарлейк» на островах был такой же адрес, что у «Уотервей Петролеум». Последний для связи указал телефон ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

53. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

До поры именно Слиозберг был главным «ньюсмейкером» в их дуэте с Крупником, чье имя лишь время от времени всплывало в связи с той или иной махинацией неугомонного Миши Купчинского. Так, например, упоминался он в истории с аферой со страховой компанией ЗАО СК «Доверие» в конце 90-х. Вкратце схема была такова: Михаил Слиозберг организовал так, что все торгующие на «Звездном» страховались в «Доверии» и платили туда страховые взносы.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

54. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

И в то же время, учитывая ваше особое внимание к борьбе с коррупцией в органах государственной власти, мы решили обратиться к вам в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
По мнению AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» все вышеуказанное стало возможным, поскольку еще в 2003 году Дмитрий Ульяницкий уже успел реализовать аналогичную схему двойной продажи акций Универмага, а правоохранительные органы закрыли на это глаза и ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

55. Карты, Галкин, два ствола.

Каким образом связь одного отдельно взятого олигарха с одним отдельно взятым председателем суда может поставить с ног на голову всю область – об этом сегодня и пойдет речь.
Все эти объекты были приобретены по одной схеме – через аффилированные фирмы или непосредственно «Римом» по ценам, заниженным в сотни раз. Так, Пешка обошлась олигарху в 6 миллионов 900 тысяч рублей, при этом городской бюджет, принимая во внимание ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

56. С "Праной" нет связи.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.05.2007, Фото: "Коммерсант" С "Праной" нет связи ФАС не нашла покупателя здания ЮКОСа Ирина Резник, Елена Мазнева "В случае с "Праной" ФАС установила срок рассмотрения заявки, выходящий за рамки порядка ...
Как пояснили вчера в ФАС, "Промрегион холдингу" этого шанса не дали, поскольку непрозрачная схема владения компанией "могла привести к ограничению конкуренции" – в южный лот вошли сбытовые активы ЮКОСа на Кубани.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

57. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Уровень доходности бизнеса равно пропорционален уровню и широте связей. Бизнес, организованный Зуевым, Латушкиным и Саенко приносил баснословные доходы. Все больше и больше людей вовлекались в их схемы, все больше средств уходило на обеспечение безопасности бизнеса.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

58. "Он забрал жену бен Ладена".

Другая схема доказывает, что Арнаут стоял во главе группы «Мой джихад». 20. Найдена переписка Арнаута с Усамой бен Ладеном. Другой документ (датирован 1988 г.) свидетельствует о споре, который произошел между несколькими исламскими благотворительными фондами; спор улаживали Абу Хаджер и доктор Фадл. Ключевые фигуры терроризма и связь BIF с ними 21. а) Махмуд Салим, он же Абу Хаджер.
Дата: 27.02.2003 Копия в Google

59. На руководстве кукловодством

Его тогдашняя должность функционально адекватна нынешней: администратор по связям с заказчиками, то есть специалист по уговариванию, уламыванию и переламыванию чужих мнений.
"Правоцентристская" схема была им отвергнута, вместо нее возник ситуативный союз "Единства" и "Народного депутата" с КПРФ. Копия в Google

60. Офшорные "договорняки" ABLV.

По его словам, имена сотрудников компании «упоминались в связи с созданием и представлением интересов подставных компаний, которые, как сообщается, содействовали крупнейшим в мире схемам отмывания денег.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google