Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Учредителем одной из них, ЗАО "Россервис", является сам Николай Тамодин, а второй — ООО "Системы и связь" — его тесть Игорь Наумов. Вчера во всех этих структурах, а также по месту жительства фигурантов дела сотрудники ГУЭБиПК и ФСБ провели обыски — всего их было 15. […] "Подсчитанные аудиторами размер хищения и схема в ходе собственной проверки МВД подтвердились, в случае необходимости мы готовы предоставить всю необходимую информацию, подтверждающую противозаконные действия прежнего руководства ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

82. Проклятие "черного девелопера".

Связи в правоохранительных органах. Доступа к банковским активам и конфиденциальной информации о состоянии того или иного бизнеса Жукову всегда было мало. Он прекрасно понимал, что занимаясь миллионными аферами, требуется надежное прикрытие. Нужно «связать руки» правоохранительным органам. По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

83. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Из записки прямо не следует, что топ-менеджмент компании знал о связях с якудзой.
Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

84. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... жадность, то ли пристрастие к рейдерским схемам. Последнее в регионе считают более вероятным. Дешевле Алтушкину кажется, видимо, купить «нужного мента». Иначе зачем нынешнее руководство УБРиР по команде Алтушкина писало бы заявления в органы МВД, требуя возбудить против Дымшакова уголовное дело по до смешного надуманным основаниям? Вряд ли для чего-то другого, кроме как для помещения Дымшакова на нары СИЗО, где, обладая соответствующими связями в уголовной среде, согласие на передачу акций ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

85. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Для этого операторами связи используется так называемая система прерывистой передачи речи DTX (Discontinuous Transmission).
Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

86. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро. Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств. Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

87. Медведев с человеческим лицом.

... его комитетом по внешнеэкономическим связям лицензий на вывоз за границу цветных металлов: «.. .профессиональные юристы быстро скандал замяли, доказав, что никаких нарушений не было» («Собеседник», 14 января 2004 года.). И еще одна любопытная и немаловажная деталь: утверждают, что именно Дмитрий Медведев стал автором российского ноу-хау— придумал схему того, как орган власти, не нарушая закона, может стать соучредителем и совладельцем акционерного общества. Суть схемы в следующем: общество ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

88. Роуминг опасных связей.

Она, по мнению индонезийцев, чересчур далеко зашла, агрессивно осваивая местный рынок связи. События, произошедшие в Индонезии накануне визита президента Путина, развивались по сценарию "тихого скандала". Всё началось год назад, когда российская "Альфа-групп" объявила о своём интересе к национальному рынку телекоммуникаций. Схема проникновения была незамысловатой, но эффективной: компания Михаила Фридмана собиралась через свою дочернюю компанию "Альтимо" приобрести пакет акций холдинга "Индосат ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

89. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

По данным пресс-секретаря франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, существенную роль в этой схеме мог сыграть Майкл Норт, который использовал для отмывания ряд фондов, действовавших под прикрытием малоизвестной компании Eurokapital GmbH & Co. В прокуратуре указывают на тот факт, что обыски в Commerzbank и Eurokapital начались практически одновременно и что в обеих компаниях в разное время работали одни и те же люди - Майкл Норт и Вадим Виноградов. Несмотря на то что прямых связей между ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

90. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
Эмитированные ГРЭС векселя, в соответствии с договорами о залоге, были переданы электростанциями ММКБ (в связи с имевшейся между банками договоренностью), и впоследствии реализованы фирме «Фарфор-Керамика-Эко».
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

91. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Связи банка с криминальной группировкой Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.05.2004, Фото: mediasac.ru "Они любили работать": Содбизнесбанк лишили лицензии Юрий Веретенников Первый зампред Центробанка Андрей Козлов вчера сообщил об отзыве ...
Банк собрал у населения более 2,2 млрд руб. (впрочем, большая часть этой суммы приходится на «серые» зарплатные схемы, поэтому можно надеяться, что очередей из вкладчиков в отделениях банка не будет).
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

92. Утечка.

Схему подарил ему всесильный тесть.
Был "Союзпроминвест" в Харькове (ликвидирован в связи с неуплатой налогов), в Киеве (брошен на произвол судьбы с огромной задолженностью перед украинским бюджетом), в Москве (вынужденно ликвидирован).
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

93. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... года), в связи с ростом курса доллара по отношению к японской йене. 11.3. Экспертиза проекта проведена Минэнерго России не в полном объеме: не подтверждена реальность оценочной стоимости и периода окупаемости проекта. Между тем, оценочно, затраты на приобретение импортного оборудования можно снизить на 42 млн. долл. США, а с учетом обслуживания кредита, таможенных пошлин и НДС это снижение может составить около 80 млн. долл. США; не определено отношение к особому мнению ОАО "ВНИПИНефть" по схеме ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

94. Садовничий- пахан на зоне?

Прообразом устройства классической схемы проникновения в МГУ послужило, вероятнее всего, некое сокращенное издание “Божественной Комедии”. Круги ада, по которым Данте распределяет грешников в зависимости от прижизненных “заслуг”, напоминают “амфитеатры” репетиторов. Уровень которых сообразуется со связями и средствами поступающего.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

95. Нефтяные связи зятя

© "The New York Times", 1999, Сокращеный перевод с английского Федора Погодина, Газета.Ру Нефтяные связи зятя Ельцина Мишель Вайнс Зять президента Ельцина Леонид Дьяченко практически каждый месяц прилетает в Омск на нефтеперерабатывающий завод, где ...
Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог. Копия в Google

96. Секретная справка ДГБ Литвы

Срабатывает известная любой спецслужбе схема: сначала высокий государственный чин втягивается в незаконную деятельность, а затем шантажируется. Именно этой мыслью и заканчивается донесение ДГБ Литвы: "Из-за компрометирующих связей советник президента ЛР Р.Ачас является уязвимым лицом, поэтому, принимая решения, связанные с национальной безопасностью государства, он может подвергаться влиянию заинтересованных лиц". Копия в Google

97. Поезд Путина: "все включено" за 6,8 млрд руб.

Схема спортивно-оздоровительного вагона Этот подряд принес больше проблем, чем выгоды.
Это в основном технические вагоны: гаражи, узлы связи и дизельэлектростанция, а также рестораны.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

98. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но Meridian рос не только усилиями Мынбаева, который использовал для этого влияние, связи и свою должность.
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

99. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Местные СМИ раскрыли эту связь в материале, в котором назвали его «теневым куратором» команды Зеленского в Харьковской области, который помогал «мобилизовать» избирателей перед парламентскими выборами 2019 года. Более того, радиопрограмма «Схемы» украинского бюро радио «Свобода» вскрыла связи между компаниями Слюсарева и четырьмя кандидатами в парламент от «Слуги народа».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

100. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег Дело Данилочкина за номером 201/344 212?12 было возбуждено 8 декабря 2010 года. В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4 ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google