Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

162. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

При этом Fliotis сохранил связь с Малофеевым. Совсем недавно, в июне 2022 года, дайвер-энтузиаст также стал владельцем того самого офшора, в который Малофеев перевел 5 млрд рублей в злополучном для Кипра 2013 году. Выглядит так, будто Гаврилов играет роль номинального владельца для отвода глаз. И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

163. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В связи с этим он пытался скрыть истинное положение дел с помощью доверенных лиц, выступавших номинальными держателями его имущества.
[...] Участвовал бизнесмен и в довольно популярных «энергетических» схемах — когда поставщикам электричества никто годами не платил добровольно, а только по решению судов.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

164. Испанский стыд Диего Санчеса.

... реселлеров OneCoin, мошенническая криптовалютная схема, которая украла миллиарды долларов от инвесторов. Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии. Компания заплатила Eliminalia 38000 евро от своего имени в 2021 году. Братья Штайнкеллер не ответили на запрос комментариев. Прелек из Оксфордского университета заявила, что для поставщиков услуг, таких как юристы и компании по связям с общественностью, стало "абсолютно ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

165. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
К тому же связь между ней и Ecommpay прослеживается, если изучить должности сотрудников.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

166. "Прачечная" банды решал.

За 15 лет Владимир Кучинский установил тесные связи с преступными сообществами Белоруссии, Грузии и России. Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным бизнесом банды Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод отечественных бизнесменов на деньги за предложение «крыши» со стороны силовиков.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

167. Букмекер с двойным дном.

В США уже были прецеденты, когда против компаний, завязанных на самые нечистоплотные схемы в России (например, дело Кацыва), выдвигались обвинения только по экономической части. В итоге всё заканчивалось мирной договоренностью сторон. Договориться, скорее всего, удастся и с Израилем, и с Монако. А вот в Великобритании правила более жесткие — там могут сначала арестовать активы, и только потом заставить доказывать отсутствие связей с криминалом.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

168. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Описание схемы может вызвать вопрос: почему курьеру попросту не оставить эти деньги себе? Одна из причин, почему такого не происходило, — это глубокая социальная связь курьеров с другими людьми на рынке.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

169. Офшорный курьер на миллион.

По его словам, схема ухода от уплаты налогов через систему выплаты роялти является одной из самых удобных схем, ее трудно отследить и трудно доказать. «Она является трансграничной, из-за этого связь двух компаний сложно установить.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

170. Кровь на счетах.

... Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с "ABLV Banka", Фото: LETA Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с защитой интересов «ABLV Banka» и его клиентов. Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

171. Империя Елены Хахалевой.

Схема якобы следующая: представители концерна вышли на Викторию Лесную и судью Светлану Мартынову, предложив им 52 млн рублей за получение "цапковской земли". Те согласились. Закончилось уголовными делами: Лесная осуждена на 8 лет лишения свободы, Мартынова — на 7. А земли Данько достались Фёдору Обналу. Потом прилетает ответка. Представители концерна "Покровский" и компании "Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва" обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить связь Елены Хахалевой с ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

172. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Некоторые из них пользуются легальными инструментами, другие — так называемые решалы — деньгами, связями и угрозами.
Зачем какие-то сложные схемы, если можно решить вопрос просто?“ И этому даже сложно было что-то возразить».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

173. Темная сторона Appleby.

Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
Информация проверяется с помощью онлайн-поиска и обновляется на предмет политических связей ежегодно.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

174. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

Она, в частности, согласовывает операторам связи проекты строительства сетей после получения ими частот, обеспечивает поступление платы за использование радиочастотного спектра в бюджет, обеспечивает надлежащее использование радиочастот и ...
Если выяснится, что уголовные дела были заведены именно из-за «мертвых душ», через которые выводились средства, как утверждает телеграм-канал, то это значит, что в Роскомнадзоре действует схема, нередко используемая и в других ведомствах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

175. США достали Александра Винника в Греции.

Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы денег от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи. Думаю, в этом направлении мы и будем работать дальше — пытаться определить, насколько тесно он действительно сотрудничал с различными хакерами или ворами. И не был ли он сам напрямую замешан в краже. — То есть он мог быть организатором всей этой схемы, а не просто обычным специалистом?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

176. Реестр неприкосновенных.

В связи с этим глава Роскомнадзора Александр Жаров подписал технические рекомендации интернет-провайдерам по осуществлению блокировок.
Схема не так сложна: необходимо приобрести заблокированный Роскомнадзором домен и прописать в настройках адрес неугодного ресурса, который также будет заблокирован.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

177. ЛОМы и боты Порошенко.

... в связях с близким к президенту олигархом Константином Григоришиным — мол, «топят» они не за европейскую идею, а за интересы олигарха. «Еврооптимисты» эту версию с гневом отметают. «Подобными обвинениями пытаются дискредитировать источник информации, поэтому под каждого пытаются найти темы, чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание от антикоррупционного разоблачения, — сказал «Стране» Сергей Лещенко. — Я обмениваюсь с Константином Григоришиным информацией на тему коррупционных схем и ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

178. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — говорил он РБК. Летом 2016 года, перед самым отъездом из России, Вороненков обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру PokemonGo из-за того, что «с помощью видеоигр органы ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

179. Вернуть налог и умереть.

Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись). Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

180. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

Схема управления и принятия решений в ВОБе выглядела следующим образом — стратегически всё решали мы втроем — Каманча, Макс Рабик и я. Далее шел чуть более расширенным состав в лице Андрея Батумского, который в то время работал пресс-атташе РФС осуществляя прямую связь с руководством российского футбола и лидером движения Локомотива — Сергеем Латышом.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google