Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

До этого в проект уже было инвестировано около $50 млн. Бахытбек Байсеитов владеет 30,85% в АО «Банк ЦентрКредит». Недавно приказом министра обороны Байсеитов включен в состав СД оборонной НК «Казахстан инжиниринг».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

2. По одному миллиарду в день.

... банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД). Оперативным сопровождением расследования занялось ГУЭБиПК МВД во главе с Денисом Сугробовым. Евгений Рогачев поначалу не только отказывался сотрудничать со следствием, но и всячески нарушал режим домашнего ареста. После очередного рецидива, в октябре 2012 года, Тверской районный суд по ходатайству СД ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

3. Справка о результатах проверки

Согласно справке о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Республики Башкортостан, государственной должности государственной службы Республики Башкортостан, должности в органах местного государственного управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны; - по ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

4. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Он является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

5. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Дело, фигурантом которого стал господин Усатый, СД МВД возбудил еще в 2015 году. Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

6. Неимущий сенатор.

... агрохолдинга — Сбербанка, «АК БАРС» Банка, Татфондбанка, Россельхозбанка и «Зенита». Тогда газете «БИЗНЕС Online» представители Сбербанка и «АК БАРС» Банка подтвердили, что это делается для реструктуризации задолженности. И вот по итогам собрания акционеров 28 мая произошли очередные изменения в СД. На смену родственникам и доверенным лицам Мингазова в СД пришли банкиры. Так, независимыми директорами были утверждены зампредправления ОАО «АК БАРС» Банк» Булат Давлетшин, заместителя директора ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

7. Top-468 ("Финанс").

... 257 Герман Каплун 1968 Председатель совета директоров РБК 75 2,1 258 Александр Моргульчик 1970 Член совета директоров РБК 75 2,1 259 Ахмет Билалов 1970 Депутат Государственной думы Группа Акрополь 75 2,1 260 Ахмет Паланкоев 1963 Председатель СД банка «Акрополь» Группа Акрополь 75 2,1 261 Филарет Гальчев 1963 Председатель совета директоров Евроцемент Груп 75 2,1 262 Георгий Краснянский 1955 Предприниматель Евроцемент Груп 75 2,1 263 Сослан Харебов Генеральный директор Русинкор 75 2,1 264 Николай ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

8. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Писарев К.В. и Канаев С.В., продолжают оставаться членами Совета директоров Банка, однако принимая во внимание солидарную ответственность членов органов управления обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), количественный состав СД-12 чел, Правление – 5 чел, а также принятие решения большинством голосов при кворуме ? состава СД и ? состава Правления возможно снятие ответственности указанных лиц при их голосовании «против» или отсутствии на заседании СД. 6 ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

9. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

СД МВД инкриминирует Станиславу Митрушину соучастие в хищении около 2 млрд руб. По версии следствия, деньги из банка выводились при помощи кредитования фиктивных структур, якобы связанных с бывшими владельцами и топ-менеджерами кредитного учреждения.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

10. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Полицейские, например, не смогли опросить с дюжину руководителей банка только потому, что «они по повестке не явились в назначенное время».
В общем, делала все то, что перестал делать новый следователь, которого назначали по указанию из следственного департамента (СД) МВД». В январе 2015 года по указанию замначальника контрольно-методического управления СД МВД Павла Сычева дело было ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

11. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича Отменено прекращение дела владельца ГК "Энергостройинвест-холдинга", задолжавшего банкам 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Генпрокуратура заступилась за кредиторов, Фото: "Спорт-Экспресс" Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

12. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Как полагают в СД МВД РФ, поступившие в "Агросоюз" из бюджета деньги были похищены, "отмыты" и выведены за рубеж при участии представителей банка.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

13. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Затем тогдашний глава СД Юрий Алексеев обратил внимание на странные особенности расследований.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

14. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга ...
Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

15. "Решалы" на семейном подряде.

Позже Кучинский знакомит жертву со своим приятелем — Евгением Коклягиным, который при встрече предъявляет поддельное удостоверение генерала ФСБ. Кучинский в разговорах ссылается на личные знакомства с руководством СД МВД: бывшим руководителем ...
Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

16. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
В мае 1996 вошел в СД ЗАО «Роспром».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

17. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Соответствующие материалы российской Генпрокуратуре должен был подготовить и направить старший следователь по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александр Брянцев, который и вел дело о хищениях из банка «Тусар». Однако этого так и не произошло. В начале апреля 2020 года следователь Брянцев вместе с двумя заместителями начальника СД МВД генерал-майорами Александром Бирюковым и Александром Краковским был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

18. Ивану Мязину натянули срок.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

19. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

20. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Компании выплатили долги заявителям, говорится в постановлении СД МВД о прекращении дела. Кроме того, ложные сведения о цели использования кредитов обвиняемые направляли в банки уже после заключения кредитных договоров — то есть они не были условием их заключения, указало в документе.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google