Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

В России господин Рожецкин известен как автор ряда исторических сделок, в том числе покупки консорциумом Mustcom 25% акций холдинга "Связьинвест" в 1997 году.
Пропажа со следами крови могла быть одной из таких превентивных мер — чтобы все вновь вспомнили и написали о том, кто и как угрожал жизни Леонида Рожецкина и кто за что ему мог отомстить".
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

2. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

В результате, как они заявляют, удалось обнаружить следы более чем 200 теневых компаний, на чье имя были зарегистрированы сделки по приобретению жилья только в одном Time Warner Center.
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

3. Миллионер, "купивший Brexit".

... его <...> Я знаю, как оперативники российской разведки нацеливаются на крайне правых политиков по всей Европе и предлагают финансирование и помощь <...> Это часто принимает форму непрямого финансирования, при котором бизнесмену предлагается «сделка по выгодной цене», т. е. льготная сделка, недоступная для других, и часть этой прибыли будет направлена ??политической партии». Уверенность в «русском следе» окрепла, когда в июне 2018 года Кадвалладр получила копии писем из электронной почты Бэнкса ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

4. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

— Врезка К.ру] Русский след в Megacom Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой ...
Сделка вызвала громкий скандал, ее попыталась опротестовать «питерская группа связистов», основавшая «Мегафон».
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

5. Зарубежные активы Александра Удодова.

Чешский след Может, просто однофамилец?
Журналисты Denik N считают, что это может свидетельствовать о коррупционном происхождении сделок или средств, на которые они покупались.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

6. Дело Каитовых.

Этот партнер порекомендовал ему провести сделку через серьезный банк - казанский "Ак Барс".
В самих печах следов сожжения тел не было — по распоряжению следствия в одной из печей даже сожгли бродячую собаку, чтобы убедиться, что плоть не сгорает дотла.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

7. Если деньги не пахнут, значит их нет.

После того как потребовалось залатать дыры, Колтунов и Минович потребовали у банка, который выдал деньги под залог векселей, досрочного расторжения всех сделок и передачи векселей в десятидневный срок. Офицеры использовали на переговорах обычную практику разборок. В истории появились представители охранных структур, их сменили братки на джипах... В истории с векселями неожиданно появился "чеченский след".
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

8. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

За взломом стояла молодая на тот момент группировка DarkSide, у которой сразу же нашелся «русский след»: в DarkSide работают выходцы из России и стран Восточной Европы, а орудует группировка в странах, где не говорят по-русски.
Для такого бизнеса наличие и местоположение офлайновых офисов — принципиально важный момент: все сделки велись с крупными клиентами, а чтобы произвести обмен, требовалось их личное присутствие в одном из офисов компании, пишут исследователи.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

9. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

По его словам, сумма сделки составила $500 000, и Александр Хочинский попросил три дня на то, чтобы ее собрать.
А вот и след, объясняющий, зачем «Интел Грации» могли понадобиться мастера изготовления копий – заметка «Антиквариат потребляют культурно» о проходившем тогда десятом антикварном салоне в Москве, опубликованная газетой «Коммерсантъ» 6 марта 2001 года ...
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

10. Луговой: "Хочу понять, какой у меня мог быть мотив убийства."

У вас же тоже нашли следы полония...
Учитывая то, что сначала Литвиненко говорил об этом весной, а потом и осенью, думаю, подобные сделки были.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

11. Трюк с переодеванием, исчезновением и убийством.

А новый покупатель - около 300 млн. Что ж, знакомая практика из прошлого: продать и наварить дважды.Именно по поводу этой сделки респектабельный "Форбс" написал: "Ноу-хау юриста Рожецкина - кидок партнеров и невыполнение устных договоренностей". Понятно, что после этого след Рожецкина затерялся за границами России.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

12. Куриные боги Петра Порошенко.

Главным фигурантом-посредником в сделке купли-продажи выступила некая Ирина Петровская.
Испанская империя Порошенко стоит на женских плечах Как следует из материалов расследования, первые следы вылазки "петровых колонистов" на юге Испании прослеживаются еще в начале 2000-х.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

13. Замкнулся на черных схемах.

В марте «Тамерлан» в рамках подготовки сделки с Х5 стал 100% обладателем «Агроторг-Ростова». А г-н Пелогейко лично подписал договор купли-продажи. Сделка Пелогейко и Ищенко сегодня уже скорее просто трюк, нежели финансовая схема. Такое перекладывание средств по карманам оставляет документальные следы.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

14. Семейно-клановый бизнес "Агроимпэкса".

И оставили свой след в официальных юридических документах. Классическим примером глумления над Законами РФ выглядят сделки компаньонов в Таганьково.
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

15. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В 2015-м Михайлов попросил у бизнесмена кредит в 100 млн рублей ($1,9 млн по курсу на день сделки) для агропроекта своего знакомого.
Следы Гаврилова в AT Consulting можно разглядеть и раньше — когда в 2016 году оказалось, что IT-компанию контролирует фирма под названием "Проектные инвестиции".
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

16. "Любимый банк криминального мира".

Американские прокуроры посчитали сделку фиктивной и начали блокировать такие счета по всему миру. Пока арестовали $45 млн. Российский след Один из таких счетов — в России, полагают американские прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

17. Генерал госнаркоконтроля скупал землю за сотни тысяч евро.

Оригинал этого материала © "Твой День", 23.10.2007 Генерал госнаркоконтроля скупал землю за сотни тысяч евро Последнюю земельную сделку Галина Бульбова оформила, когда супруг уже сидел в СИЗО Георги Лазаров Александр Бульбов «Земельный след» в деле генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова прослеживается все более четко.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

18. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Первая мысль – нужно предупредить Меньшова, главу города, он задержался в администрации и должен был ехать следом…
Сделка была выгодной, да и продавцы согласились на отсрочку оплаты.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

19. Деньги Каддафи.

Сделка сорвалась.
Следы денег покойного ливийского лидера обнаруживались и в других странах африканского континента.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

20. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... убежище в РФ. В течение нескольких месяцев журналисты OCCRP совместно с Suddeutsche Zeitung, The Guardian и другими ведущими мировыми изданиями изучали материалы Ukio — почти полтора миллиона банковских проводок и сотни документов о сделках ...
Тихомиров сотни раз перекидывал деньги между разными банковскими счетами, чтобы запутать след.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google