Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Банковский бизнес по-русски.

Перед крупными сделками предприниматели покупают несколько банков, собирают вклады с населения и пускают деньги на запланированное приобретение.
Наиболее востребованы три типа операций: вывод за рубеж, обналичивание и транзитные переводы для «заметания следов», перечисляет он. Причем для последней цели банки часто используются «вслепую», т. е. менеджмент банка не вовлечен и не посвящен в ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

282. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.09.2012, Фото: "Ведомости" Следственный комитет сбивает цены на активы Бориса Березовского Юрий Сенаторов, Светлана Ментюкова Борис Березовский (слева) и Бадри ...
[…] "Портфельные инвесторы, в том числе и российские, проявили к ним значительный интерес",— отмечает источник "Ъ", близкий к сделке.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

283. "Системная" уголовщина.

Спустя два года «Система» выкупила эти права в рамках не состоявшейся тогда сделки по приобретению СМАРТС для МТС (принадлежит «Системе»).
«Система» тщательно запутывала следы своей деятельности.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

284. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

Трудно усомниться, что и та и другая сделка могли осуществиться без личного одобрения Строева.
Дельцы «семейного» бизнеса встревожены и начинают «путать следы».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

285. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

— Российские собственники решили сконцентрироваться на одном московском БТА Банке, — прокомментировала она сделку газете "РБК daily".
До вхождения в состав акционеров БТА-Казань даже в Интернете они не оставили никаких следов.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

286. "Тамбовские" слушания.

Работникам судов, по словам свидетеля, якобы также платили деньги за то, чтобы они затягивали процесс - порой процессы длились несколько лет. Отчаявшиеся истцы в итоге соглашались на сделку с преступниками, и те платили им от нескольких сотен тысяч ...
Так, считает следствие, они заметали следы: после того как здание или целое предприятие меняло владельца несколько десятков раз, установить его законного владельца было практически невозможно.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

287. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Вся деятельность упомянутых фиктивных фирм, которые “пудрили мозги” рекламной компании и так немилосердно обманывали радиостанцию, - это цепь прогона денег для “отмывки” и запутывания следов.
В этом случае сделки могут быть признаны недействительными, то есть не влекущими юридических последствий. И тогда каждая из сторон обязана возместить другой все полученное по сделке.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

288. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Ведь там все следы гринмейла, и хуже того – отмывания капитала. А уж где-где, но в Европе такие сделки крайне жестко воспринимаются.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

289. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

... действий неизвестных лиц, которые в период с декабря 2005 года путем обмана, злоупотребления доверием, подделки документов, с применением угроз и принуждения к совершению сделки совершили хищение имущества ООО «Агрокомплекс» в особо крупном размере ...
После этого регистрационное дело из ФРС было «похищено», что максимально затруднило процесс восстановления нарушенных прав ООО «Агрокомплекс» и послужило сокрытию следов преступления.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

290. Рубль и честь мундира.

Или же сдал особняк самому себе через чисто фиктивную сделку, что тоже, в общем-то, не есть хорошо с точки зрения закона.
При этом не исключено, что данный приказ в качестве конечной цели как раз и имел заметание следов.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

291. Михаил Черной продолжит судебное преследование Дерипаски в Лондоне.

"Оригинал договора, вне всякого сомнения, является одним из существенных доказательств сделки",– считает управляющий партнер компании "Раппопорт и партнеры" Александр Раппопорт.
Поэтому вручитель передал иск начальнику охраны Дерипаски через несколько секунд после того, как тот вошел в дом. Охранник с конвертом вошел следом и передал это в руки Дерипаске, что охранник и подтвердил под присягой.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

292. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Экспертиза марок показала их подлинность и следов повторного использования не выявила.
... Надеине, который проводил сомнительные финансовые сделки, в том числе с использованием фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам. Схема всегда была одна и та же. Некто покупал несколько грузовиков водки и оформлял сделку на постороннее лицо ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

293. 2. Первая война национальностей

Пойдем по следам этого сотрудника РУБОПа, заглянем в библиотеку и посмотрим, что известно о чеченцах.
То есть обычная сделка была: ты даешь деньги заранее, чтобы товар привозили.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

294. Как украсть "Юганскнефтегаз".

Но вдруг сегодня появляется опровержение, из которого следует, что либо Кудрин соврал (что очень плохо для министра финансов), либо он решительно не в курсе (что очень странно для министра финансов), либо ВЭБ почему-то темнит и со сделкой совсем не ...
С другой стороны, следы крупного платежа в первых числах января 2005 года можно обнаружить в статистике ЦБ: 30-31 декабря 2004 года объем остатков средств на счетах кредитных организаций неожиданно вырос на 220 млрд руб., после чего по окончании ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

295. "Меня просто поражает то, что со мной происходило. Просто поражает."

Мне одному возвращаться, думаю, не след.
... Ковальчуков и кадровую политику там осуществляет, что у "Газпром-Медиа" 49% в этом же банке "Еврофинанс" лежат и уже подготовлена сделка, как мне сказали, и это не секрет, о 100-процентной передаче "Газпром-Медиа" всех акций сюда же, и многое другое ...
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

296. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В заявлении указывалось, что ряд руководителей Национального резервного банка с привлечением своих связей, в т.ч. в государственных учреждениях (бывший зам. министра финансов А. Вавилов), совершили ряд сделок с использованием облигаций внутреннего ...
... России И.Федоров отметил, что его "партнеры" вынашивали намерения его физического устранения после завершения перевода всех запланированных валютных средств за границу (с целью уничтожения следов своей противоправной деятельности, а также свидетелей ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

297. Умывальников начальник и … мочалок командир.

Тем более, что поляна накрывалась по случаю успешного завершения сделки и «раздачи слонов» по счетам сторон, обеспечивших ее проплату.
В ответ на это, для того, чтобы замести следы своих преступных деяний, 13 июля 2003 года Хованов и Прокофьев предприняли попытку захвата здания заводоуправления с целью уничтожения компрометирующих их материалов.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

298. Генералу Олейнику дали 5 лет.

Следом за спецмашиной поехала "скорая", врач которой просился в автозак к пациенту, но ему там места не нашлось.
Оказалось, что в докладе министру по поводу санации этого банка генерал Олейник даже не упоминал о планируемой сделке купли-продажи ОВВЗ. Неудивительно, что в суде экс-глава Минобороны Сергеев сказал, что об этой сделке ему не было известно.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

299. Где деньги "Спартака".

И государству от сделки не перепало ничего.
Если бы Максимка и идущие следом сразу увязли в сугробах, возможно, поток с юга и иссох бы, но... Но мощный и быстрый Робсон один за другим вбил 32 мяча под дых внутренним врагам.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

300. Сорос и Нобель не поделили дом.

Сделка по аренде помещения на этой пресс-конференции выглядела несколько иначе, чем рассказала ранее госпожа Гениева.
Неизвестные проникли в мою квартиру без следов взлома.
Дата: 24.07.2002 Копия в Google