Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Греф: Для служебного пользования.

Однако сразу же после смерти Маневича воцарившийся в КУГИ Греф заявил, что сделка, зависшая на два года, состоится. Вот такая простенькая комбинация в два хода. Чтобы понять атмосферу, царящую в Питере в момент приватизации недвижимости, надо вспомнить одну крупную «разборку» с участием Германа Оскаровича, всплывшую в ходе разбирательства еще по одному уголовному делу. К 1997 году городской рынок недвижимости поделили между собой несколько крупных риэлтерских фирм: «Дом плюс», «Любимый город ...
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

102. Залечь на дно в Эмиратах.

Наиболее выгодной сферой для вложений является рынок недвижимости. Огромному притоку денег способствуют непрозрачная юрисдикция Дубая и одноименного эмирата и безразличие властей к происхождению инвестиций. Дубай — одно из любимых мест армянских олигархов, политических деятелей, различных государственных должностных лиц. Они организуют здесь свадьбы своих детей, отмечают дни рождения, проводят политические консультации, заключают сделки, улаживают возникающие конфликты.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

103. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Иными словами, человек, формально владеющий недвижимостью Миллера, еще и контролирует бизнес, который вроде бы должен был влиться в состав «Газпрома». А что же с той частью бывших активов Манасира, которые в итоге все-таки влились в «Газстройпром»? Получается, что люди, в том числе действующие в интересах Миллера, продали бизнес госкомпании, которой он же и руководит. Часть полученных за сделку денег — 34,4 млрд рублей, а всего за долю в СГК «Газстройпром» заплатил 42,8 млрд рублей, осели в ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

104. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане. Когда Meridian продал Morgan Stanley торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиарда долларов, эта сделка стала самой крупной в истории российской недвижимости на тот момент. Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

105. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный Банк борется именно с этими явлениями, так как с самим отмыванием он бороться не может - и недвижимость, и таможня, и коррупция, и выборы - всё, где действительно отмываются деньги, находятся вне сферы его компетенции.
За ошибку в бухгалтерском учете 2000 года и два из тысячи паспорта сделок, закрытых как-то не так. Под таким явно формальным предлогом в один день уничтожается банк с десятком региональных подразделений, с 500 сотрудниками, с 15 тысячами клиентов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

106. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

В само агентство недвижимости Maxadona Investments вложила более 2 млн долларов. Финансовая отчетность Maxadona Investments Семейство Хуснуллиных, в принципе, тяготеет к агентствам недвижимости. В сети офшоров Fortress Group их как минимум еще два — Whole Village Food и Hematite Holdings Limited. Они являются девелоперами недвижимости на Кипре, однако зарегистрированных сделок за ними не числится.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

107. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

Официальная годовая прибыль там пустяковая — четыре миллиона рублей, зато есть доступ к одиноким старикам и их недвижимости. Эта компания выделилась в 2013 году из закрывшегося со скандалом агентства "АРС-Благотворительность", которое специализировалось на ренте и сделках с квартирами пенсионеров.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

108. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

[...] Сейчас, по данным Росреестра, элитная недвижимость принадлежит самому Геннадию Лисовиченко. Переход права собственности зарегистрирован в сентябре 2016 года. Основанием для проведения очередной сделки между Лисовиченко-старшим и младшим послужило соглашение об отступном к договору займа от 1 января 2015 года.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

109. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Крутые с Ландау вновь попытались передать права на эту резиденцию, но уже новому трасту-2020, который не принадлежал наследникам, считавшим себя хозяевами недвижимости. Бурлаковы утверждают, что на передачу объекта они согласия не давали. Теперь внуки лишены значительной доли наследства и возможности получать доход с траста-2017, ведь сделка потеряла смысл. Что требуют наследники миллиардера от Крутых Super выяснил, что сейчас по документам владельцем недвижимости является некая американская ...
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

110. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Комментировать условия сделки он не стал, сославшись на договор о конфиденциальности. — Врезка К.ру Максим Левченко Борис Пайкин О Fort Group было известно, что она принадлежит питерскому юристу Максиму Левченко и бывшему гендиректору дочки «Газпрома» («Газпром социнвест») Борису Пайкину — они в 2015 году заняли 22-е место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости» с доходами от аренды в 114 миллионов долларов (около 7 миллиардов рублей по среднему курсу того времени).
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

111. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

И тогда государственный банк может не получить обратно «антикризисный» заём, а сделки европейского подразделения УА будут оспорены.
Выписка по BKB GROUPP s.r.o. Лариса Богачёва и Артём Богачёв вместе с тремя другими екатеринбургскими предпринимателями создали в 2009 году в Праге компанию по управлению недвижимостью BKB GROUPP s.r.o. В 2010 году эта фирма была зарегистрирована в ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

112. Валерий Коган выселяется из Plaza Hotel.

Ведомости.Ру, 12.02.2020, "По соседству с Хилфигером: как выглядят апартаменты семьи Валерия Когана в Нью-Йорке": Семье принадлежат и другие дорогие объекты недвижимости, пишет газета.
О приобретении «таинственным богатым русским» роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему и пока не застроенную территорию.
Дата: 13.02.2020 Копия в Google

113. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Как показывают выписки из Единого государственного реестра недвижимости, предприниматели успели подготовиться к сделке заранее.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

114. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

... в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы Hier), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результате сделки с виллой Hier», — цитирует заявление Штудхальтера Nice-Matin. [Коммерсант.Ру, 20.03.2019, "Сулейману Керимову нашли новое дело на старой вилле": По данным прокуратуры Ниццы и газеты Nice-Matin, обвинение связано с приобретением господином Керимовым недвижимости на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

115. Наследственные аферы Дональда Трампа.

По их словам, описанное здесь поведение — последовательный обман и камуфлирование, особенно стоимости недвижимости Фреда Трампа, что многократно не позволяло Налоговому управлению США облагать налогами крупные сделки по передаче имущества его детям", — говорится в статье.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

116. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Родственная недвижимость Недвижимость за рубежом у Мавлянова и Мартиросяна была — и довольно ценная, но обратить на нее взыскание будет непросто, выяснил ВТБ, первым из кредиторов обратившийся в иностранный суд. Мавлянов — поручитель по двум кредитам на 2 млрд руб., выданным в 2013 г. ВТБ. Банк просит суд Нью-Йорка оспорить сделки по отчуждению пяти объектов недвижимости и одной компании, связанных, по его данным, с Мавляновым. По решению суда эта недвижимость арестована. Сделки по отчуждению ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

117. Импортный заместитель.

... и 1547 кв. м. В декларации министра за тот период следов этой недвижимости найти не удалось. Не заметна в министерской декларации за 2014 год и прибыль от продажи этой собственности, при том что кадастровая стоимость проданной земли сегодня составляет около 13,5 млн рублей. Возможно, чиновник просто поменялся с Тимченко (в Знаменском, где Усманов подарил фонду друзей Медведева свою усадьбу, это, видимо, принято). Во всяком случае, после сделки с Тимченко у Силуанова, судя по декларации, земли в ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

118. Скелеты на стройплощадке.

... Харитонин, но и эта сделка не состоялась. По подсчетам директора департамента рынков капитала Colliers International Саяна Цыренова, примерная стоимость Midland Plaza составляет сейчас $52–60 млн, «Даймонд холла» — $97–112 млн. Доли в обеих компаниях заложены в Сбербанке, кредитовавшем «Даймонд холл» на $165 млн. Сад и суд Крупнейший на сегодняшний день девелоперский проект Эдуарда Шифрина связан со Сбербанком. В феврале 2009-го, когда рынок коммерческой недвижимости замер, Сбербанк выкупил у ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

119. Риэлтора взяли за чердак.

... При этом, как рассказал "Ъ" адвокат риэлтора Виталий Белобров, сам его клиент покупателем недвижимости никогда не выступал, а работал за комиссионные в качестве организатора сделок. При помощи господина Константиновского различными лицами приобретались помещения на Петровке, Большой Никитской, Рождественском бульваре, в Малом Козихинском, Романовом переулках. Все эти сделки теперь в рамках уголовного дела будут перепроверены. Сделка с чердачным помещением 685,5 кв. метра была осуществлена в 2011 ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

120. Балтийский распил Альфа-банка.

А ее истинная цель — не спасти вкладчиков питерского банка, а прикрываясь госструктурой и интересами вкладчиков захватить принадлежащую «Балтийскому» дорогую недвижимость в Санкт Петербурге и разветвленную филиальную сеть, попутно «освоив ...
В поисках наиболее благоприятного для всех участников сделки варианта банкир обратился к адвокату Московской коллегии адвокатов «Защита» Вахе Гишкаеву.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google