Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дело Шишкаревых.

... западные счета, в частности, кипрские, и международные связи, которые во многом появились благодаря тесному сотрудничеству с основателем компании Glencore и, как утверждает Forbes, «главным продавцом российских металлов и нефти» Марком Ричем ...
Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

402. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Уже к 2017 году компании Хотина совокупно добывали 4,2 млн тонн нефти.
Из материалов расследования стало известно, что Банк России еще в 2018 году несколько раз обращался в следственный департамент МВД по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод [активов] бывшим руководством банка», но расследование не начинали.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

403. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Александр Дюков предправления и гендиректор «Газпром нефть».
Усманов тогда заявил, что никакой заинтересованности в сделке не имел и провел ее с выгодой для «Газпрома».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

404. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

В 2019 году в издании «Бизнес Туркменистан» опубликовали фотографии с прошедшей в Ашхабаде международной выставки «Нефть и газ Туркменистана — 2019».
... по доступным ценам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отдал контракт на импорт субсидированных продуктов первой необходимости зарегистрированной в Великобритании фирме Greatcom Trade LLP. Сделка обошлась в 27,5 миллиона долларов ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

405. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

По версии следствия, между госструктурой и рядом коммерческих компаний были заключены сделки, выполнять условия которых не планировалось.
Весной 2013 года ФГУП подписал с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

406. "Сафмар" перевели на английский.

Дату сделки и покупателя пакета, который группа собрала к ноябрю 2017 г., он не назвал.
«Сафмар» покупал акции не на пике, уверял человек, близкий к компании Гуцериевых: «Это была портфельная инвестиция — хороший шаг, так как цена на нефть растет».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

407. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В Постановлении Государственной думы также утверждалось, что некоторые из Залоговых аукционов были притворными сделками, поскольку в качестве сторон, которые в них участвовали, «выступали попеременно одни и те же юридические лица, что позволяло им ...
В частности, указанные активы включали в себя долю в размере 53,7% в литовской компании Mazeikiu Nafta, которая владела ценными нефтеперерабатывающими заводами, сетями нефтепроводов и терминалами сырой нефти на Балтийском море, которые мы приобрели в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

408. Экс-сенатор Вавилов продал пентхаус в центре Нью-Йорка.

... экс-сенатором Вавиловым пентхауса в США за $51 млн": Издание отмечает, что ранее также были проданы два соседних пентхауса за $29,7 млн и $18,3 млн. Юрист Эван Леви, оформлявший все три сделки, заявил, что не может прокомментировать информацию о том, что покупателем всех трех объектов был миллиардер Роман Абрамович. — Врезка К.ру] Вавилов с 1992 по 1997 год работал первым заместителем министра финансов. Покинув госслужбу, Вавилов уже на следующий год стал основным владельцем «Северной нефти ...
Дата: 04.08.2015 Копия в Google

409. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

И хотя это вне закона, Иванов продолжает заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге, его бизнес связан с нефтью и морским портом.
Бывший помощник Иванова рассказал нам, что сильная неприязнь к Ходорковскому появилась в Кремле после того, как он публично указал Путину на то, что его петербургские коллеги заключают «грязные» нефтяные сделки для сбора средств на финансирование ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

410. Спрут высоких достижений.

Санкции предусматривают «замораживание» любых активов фигурантов списка в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, а также запрет на любые сделки с ними для США и других людей, постоянно проживающих в этой стране.
Компания контролирует поставки в страну сырой нефти и бензина из Казахстана, имеет процент от добычи природных ресурсов и экспорта газа, словом, превращается в некий огромный конгломерат, сверхкомпанию.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

411. Клан Евкурова

Ведь не секрет, что в Ингушетии есть нефть.
Ведь, ингушские журналисты утверждают, что неформальными участниками, не бескорыстно продавившими эту противоправную сделку, были братья главы республики Евкурова Ахмед и Юсуп.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

412. Держиморда на "Росгеологии" и его покровители.

Третьяков в 1992 г. окончил факультет автоматики и телемеханики Государственной академии нефти и газа имени И.М. Губкина, после чего вплоть до 2008 г. подвизался на ниве коммерции и финансов.
В декабре 2011 г. кое-кто в руководстве холдинга, используя результаты анализа активов, стал обещать их передачу заинтересованным лицам под гарантии проведения различных сделок.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

413. Доля профессора.

Знакомые Рагимова уверены, что у него до сих пор есть интересы в бизнесе, связанном с каспийской нефтью, однако найти прямых доказательств этого Forbes не удалось. В интервью он говорил, что основной его бизнес связан с недвижимостью в России. Но по крайней мере одна выгодная сделка состоялась не там. Осенью 2011-го на Южном берегу Крыма в местечке Парковое близ Ялты рядом с дачей министра внутренних дел состоялось торжественное открытие люксового отеля «Крымский бриз».
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

414. "Защита Илюмжинова"

Третий говорит, что все-таки вкладывает: «Илюмжинов — ходячий инвестбанк: находит тему, организует сделку и соинвестирует.
В 2010 г. переговоры о покупке заправок у Petrol вела «Газпром нефть», но они ничем не закончились.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

415. Дело — керосин.

... комитента (то есть однодневки); во-вторых, это позволяет скрывать фактическое движение денежных средств и реальных бенефициаров сделки; и, в-третьих, вся налогооблагаемая база перекладывается на однодневку, а компания платит в бюджет только со своего ...
... поставлявших авиакеросин для аэропорта «Шереметьево»: как показывают банковские проводки, со счета ООО «Нефтяной ресурс» деньги за топливо наконец поступали на счета реальных производителей нефтепродуктов — ЛУКОЙЛа, «ТНК-ВР», «Газпром нефти ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

416. Человек высокой проходимости.

... МИД. И разноплановый бизнес: экспорт нефти по правительственным поручениям для реставрации Кремля, участие в иракской программе «Нефть в обмен на продовольствие», бартерные сделки с Кубой «Нефть в обмен на сахар». При реконструкции Кремля возникли проблемы с финансированием, рассказывал «Ведомостям» в 1999 г. тогдашний управделами президента Павел Бородин: «Правительство провело тендер — я даже не знаю, кто там его проводил, — и нашло спецэкспортера — РАО МЭС». Оно экспортировало нефть и выручку ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

417. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

... нефти, на экспорт шло только 20–30%, вся же остальная нефть сбывалась на внутреннем рынке по местным низким ценам. Законность покупки нефти у дочерних компаний, уверяли адвокаты, подтверждается многочисленными решениями арбитражных судов, в которых в разное время оспаривались сделки между ЮКОС и «дочками». К прениям сторон суд смог приступить только 14 октября 2010 года. Сторона обвинения выступала в них на протяжении семи рабочих дней. В прениях обвинение почти на треть сократило объем нефти ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

418. Последний бой рейдера.

Этот порт — крупнейший перевалочный узел России на Белом море, через который НОВАТЭК и Газпром нефть ежегодно транспортируют около 5 млн тонн светлых нефтепродуктов и газового конденсата.
... По его мнению, заключение кредитного договора было сделкой с заинтересованностью, о которой г-н Аблязов, как бенифициар Lux, должен был сообщить совету директоров банка, чтобы он рассматривал сделку без участия заинтересованных лиц. Кроме того кредит ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

419. Кузнец своего "Газпрома".

Это была одна из многих бартерных сделок, организованных Комитетом внешнеэкономических связей (КВС) мэрии, которым тогда руководил Владимир Путин.
Если верить отчету комиссии Пола Волкера, которая расследовала махинации вокруг программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие", две фирмы с названием Gunvor работали с режимом Саддама Хусейна.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

420. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

Сумма сделки не сообщается, однако, исходя из возможных объемов перевалки, стоимость актива оценивается в 40—60 млн долл. Порт Витино занимается перевалкой бензина ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», а также газового конденсата НОВАТЭКа.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google