Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Top-468 ("Финанс").

... РБК 75 2,1 257 Герман Каплун 1968 Председатель совета директоров РБК 75 2,1 258 Александр Моргульчик 1970 Член совета директоров РБК 75 2,1 259 Ахмет Билалов 1970 Депутат Государственной думы Группа Акрополь 75 2,1 260 Ахмет Паланкоев 1963 Председатель СД банка «Акрополь» Группа Акрополь 75 2,1 261 Филарет Гальчев 1963 Председатель совета директоров Евроцемент Груп 75 2,1 262 Георгий Краснянский 1955 Предприниматель Евроцемент Груп 75 2,1 263 Сослан Харебов Генеральный директор Русинкор 75 2,1 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

2. В хорошие лапы

Это и некое ЗАО "Экоинвест", и АООТ "НИКОС Фаундейшн корпорейшн", и АООТ "Пласткард", и ЗАО КУА "Группа НИКОС"... В части контор имя Миримского фигурирует рядом с именем Пиорунского, еще одного доброхота, приехавшего поправлять ульяновскую экономику. В АООТ "Пласткард" Пиорунский состоит - по крайней мере, таковы имеющиеся у нас данные - председателем совета директоров. В "Группе НИКОС" - членом СД. В других фирмах Миримский соруководит плечом к плечу с третьим московским персонажем, появившимся ... Копия в Google

3. "Сумме" подбирают слагаемые.

С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники. Позже они были объединены в одно производство следователем Николаем Будило. Отметим, что господин Будило — один из самых известных сотрудников следственного департамента (СД) МВД: он, в частности, начинал уголовное преследование главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и вел дело бывшего владельца БТА-банка Мухтара ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

4. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

ПИК обвиняется в том, что группа прекратила производство продукции, распродала оборудование, выгнала на улицу рабочих и перевела недвижимость на собственные компании без уплаты денег и подставные фирмы-однодневки.
состава СД и ? состава Правления возможно снятие ответственности указанных лиц при их голосовании «против» или отсутствии на заседании СД. 6) Высокие политические риски эмитента (Источник: Отчеты об итогах 5-7 выпуска, Отчет по ценным бумагам за 3 кв ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

5. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Сейчас, после ухода на госслужбу Каппарова, передавшего свою долю в управление, он возглавляет совет директоров группы. До конца прошлого года Каниев также возглавлял СД АО «Сырымбет».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

6. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Мэру города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб. Предъявлять обвинение молдавскому политику планировалось в два часа дня в здании следственного департамента (СД) МВД в Газетном переулке.
— Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

7. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

По данным СД МВД, господин Маевский и его соратники, которых еще предстоит установить, с 31 октября по 8 ноября в Москве вымогали у представителей «Альфа-групп» и компании А1 около $40 млн, угрожая в случае отказа распространить порочащие их сведения.
... по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», производителю воды «Архыз». О проблемах «Архыза» стало известно в мае 2016 года, когда Сбербанк подал иск о банкротстве к основателю и главному бенефициару группы Валерию Герюгову ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

8. Гусинский. Досье

(КоммерсантЪ Dailу, 21.03.1997) 15 сентября 1997 года в Кремле состоялась встреча президента Бориса Ельцина с представителями ведущих финансово-промышленных групп и банков. Во встрече принимали участие: Гусинский В А. - генеральный директор ЗАО "Медиа-мост", Смоленский А.П. - председатель СД АКБ "СБС-Агро", Фридман М. М. -председатель СД КБ "Альфа-банк", Потанин В.О. - президент "ОНЭКСИМ Банка", Виноградов В.В. - председатель КБ "Инкомбанк", Ходорковский М.Б. - руководитель грУППЫ "Роспром". Копия в Google

9. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Информация об этом встречается в отчетах группы. Правда, уже в 2012 году Зубаков покинул СД «Акрона».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

10. FESCO конфисковали по-братски.

Ведомости.Ру, 11.01.2023, "МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco": Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

11. Дело "Мастера" боится.

Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей.
Так, они утверждали, что не входили ни в какую в организованную группу, а лишь за небольшую плату делали то, что их просили.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

12. Двойной розыск для экс-советника главы Чечни.

По имеющейся информации, Бакруев Р.Ш. объявлен в федеральный розыск по подозрению в <участии в незаконных вооруженных формированиях> и в <незаконном изготовлении, переделке огнестрельного оружия и изготовлении боеприпасов>…» …С подачи Узденова в группу под видом киллера внедряется сотрудник МВД по РД. 11 февраля 2014 года на квартире Узденова при передаче подставному киллеру винтовки, а также патронов и 100 000 рублей (все достает Шаа Турлаев) несостоявшихся исполнителей задерживают с поличным.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

13. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Господин Тарчоков, по данным СД, является доверенным лицом Эльдара Нагаплова, руководителя строительной компании «Глобалэлектросервис», с расследования деятельности которой при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось масштабное расследование в отношении структур группы «Сумма». Стоит отметить, что сам Эльдар Нагаплов от следствия также скрылся, по ходатайству СД был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

14. "Решалы" на семейном подряде.

Позже Кучинский знакомит жертву со своим приятелем — Евгением Коклягиным, который при встрече предъявляет поддельное удостоверение генерала ФСБ. Кучинский в разговорах ссылается на личные знакомства с руководством СД МВД: бывшим руководителем ...
А безопасность схемы обеспечивается не «связями в верхах», а страхом самих пострадавших: ну, кто же пойдет признаваться, что пытался дать взятку генералу ФСБ. Таким образом, клиентов кидают, и вся группа вместе с деньгами исчезает из поля зрения ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

15. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

На допросе по поводу исчезновения изъятых денег Ходько рассказал следователю, что перед уходом в отпуск якобы передал все изъятые денежные средства одному из следователей следственной группы по данному делу для производства их осмотра, после чего планировал передать их на хранение в ФЭД МВД. Но так как за время отпуска дело у него забрали, дальнейшей судьбой денег он не интересовался, ведь это была уже головная боль следователя Кобца. Однако начальником СД МВД Романовым А.В. на всякий случай ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

16. Портрет претендента.

Эта группа и стала в регионе властью.
Члены СД завода из числа коренных жителей были против этой сделки, но их «уговорили», намекнув, что переломают в случае чего кости сотрут в порошок.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

17. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал.
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

18. КГБ в бизнесе.

В ноябре 1979 возглавил управление «С» ПГУ КГБ. В декабре 1979 руководил штурмом дворца Амина в Кабуле, создал группу спецназа «Вымпел».
В мае 1996 вошел в СД ЗАО «Роспром».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

19. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В 1962 г. окончил Московский авиационный институт, с 1962-го по 1986 г. работал в должностях инженера, ст. инженера, руководителя группы, зам. начальника отдела, главного инженера - зам. директора ИАЭ им. Курчатова, с 1986-го по 1998 г. - директором ...
директором АП «Союз Энергосервис», зам. председателя СД ОАО «Новосибирскэнерго»), никогда ранее не работавшего в атомной энергетике и на ядерно-опасном производстве.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

20. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как установил суд, эти деньги под предлогом неправильного оформления переводов выводились со счета Росимущества на подставные фирмы, а затем обналичивались и присваивались участниками преступной группы.
... СД) МВД РФ. Поэтому следствие ходатайствовало об избрании ей в качестве меры пресечения домашнего ареста. В отличие от коллеги, Марина Чичерина вину признать отказалась, поэтому была отправлена в СИЗО. Однако задерживать их начальницу в СД не спешили ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google