«Решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере принято по результатам доследственной проверки, — рассказал начальник ГСУ МВД по краю Руслан Северин. — Предварительно установлено, что с июля прошлого года по ноябрь 2023-го руководитель УК «Голдман Груп» не исполнил обязательств перед пайщиками кооперативов «АгроЭлита» и «Агро Вклад» и похитил денежные средства путем перевода их на аффилированные счета предприятий, входящих в управляющую компанию, а впоследствии ...
Дата: 24.11.2023
Копия в Google
Ещё в 2016 году Ura. ru указывало на бизнес-контакты Маслова и Тимченко: в 2013 году «Волга Груп» — одна из кипрских «дочек» Тимченко — приобрела фирму «Акваника», учредителем которой была люксембургская компания Маслова. Александр Ткачёв и "Северина" за 353 млн рублей Бывший губернатор Краснодарского края и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачевв давно известен как любитель яхт. В нулевые чиновник пользовался 42-метровым судном Renegade [...].
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
... случилось в любой цивилизованной стране, считает он. "Вспомните скандал в Румынии с бывшим евродепутатом от группы социал-демократов Андрианом Северином, которого в феврале прошлого года приговорили к трем годам тюрьмы за взятку в 100 тысяч долларов ... Самые распространенные — расходы на ремонтные работы, которые якобы выполнялись компаниями с классическими для прокладок, ничего не говорящими названиями типа "Профи-Хаус", "Филис Комфорт" или "Лана Груп".
Дата: 05.12.2016
Копия в Google