Кроме того, по утверждению FinCEN, ABLV помогал близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Глава 2. Порт с Босовым «Очень интересуют проекты по добыче угля и логистике на Крайнем Севере, там только начинают открываться колоссальные перспективы Северного морского пути, есть уникальные возможности как для крупного, так и для малого бизнеса», — рассказывала весной 2017 года Ксения Шойгу, в то время ещё редко дававшая интервью.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
4. С 2015 года НКО в Карелии начали вносить в реестр иностранных агентов: первой стала ассоциация «Экспертно-правовое партнерство „Союз“» , затем — «Нуори Карьяла» («Молодая Карелия») , после них — «Северная природоохранная коалиция» («СПОК»).
Дата: 17.02.2021
Копия в Google
В рассмотренное дело вошла только часть инкриминируемых ему главным следственным управлением СКР по Северному Кавказу эпизодов, на которые дали разрешение власти Греции.
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Броуард, пентхаус был куплен в тот же день, когда другой российский бизнесмен Эли Алиевич Джабраилов приобрел в этом же жилом комплексе квартиру стоимостью $1 481 000. В документах купли-продажи и Горлова, и Джабраилов указывают один и тот же почтовый адрес в пригородном районе под названием Северный Майами: 17038 Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в ...
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.
Дата: 08.09.2016
Копия в Google
Эти компании помимо Донбасса зарабатывали на разминировании в Сербии, поставках пожарной техники и оборудования в Никарагуа, Северную Корею, Абхазию и Южную Осетию, а также госконтрактах в России.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
По версии следствия, будучи гендиректором МРСК Центра (бывшая МРСК Центра и Северного Кавказа), Евгений Макаров в 2005—2009 годах перевел не менее 1000 сотрудников 11 филиалов МРСК в ОАО «КорСсис», которое сам же и контролировал через офшорные компании.
Дата: 31.10.2013
Копия в Google
Вертолеты этой модели выпускаются с 1977 года и широко применяются в армиях стран Северной и Южной Америки, Китая, Японии, Филиппин, Иордании, Саудовской Аравии и ряда других.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
В его доме оперативники нашли схему ИВС Владикавказа и около 2 млн руб., заподозрив, что Якуб мог готовить побег своему младшему брату Иссе, который находится в изоляторе МВД Северной Осетии.
Дата: 14.02.2013
Копия в Google
По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка "Ак Барс" в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся многоэтажном жилом доме на пересечении ул. Волховстроя и 1-я Северная в Омске.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] В среду Туапсинский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года активистов организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурена Газаряна и Евгения Витишко.
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник УК «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет «Пулково-1») и подтвердил Ванцев.
Дата: 20.06.2012
Копия в Google
К примеру, по сравнению с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым, чеченский лидер — просто богач. Так, в 2011 году Таймураз Мамсуров получил 1,4 млн руб. дохода. Правда, глава Северной Осетии взял недвижимостью.
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
А.Ю. Кинев являлся учредителем или руководителем пяти зарегистрированных в Петербурге, а ныне ликвидированных фирм (ООО «Северная Венеция», ООО «Супертехника», АОЗТ «АКЦЕПТ-ТЕХНИКА», ТОО «АКЦЕПТ», ООО «РИМЭКС»).
Дата: 23.04.2012
Копия в Google