Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... деятельности, где альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным авторов, является экспорт природных ресурсов за границу: [...] Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды — в связи с Nord Stream, «Северным потоком ...
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

222. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
Газета The South China Morning Post сообщила, что Ван Чуанпу покинул Китай вскоре после того, как у северного побережья острова в декабре 1993 года в море было найдено тело Йинь Чинфена, который собирался выступить с разоблачением и сообщить об ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

223. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Правда, позже выяснилось, что Балгимбаев и Назарбаев продали иностранцам не 1/14 правительственной доли, а ВЕСЬ Кашаган, ВСЮ долю государства в международном проекте на северном участке Каспия.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

224. Водка, рейдерство и коммунизм.

Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора ...
Контрафакт реализовывался оптом в различных регионах России через ООО «Горизонт», «Парус», «Триумф», «Орион», «Квадрат», «Каскад», «Эшелон», «Авангард», «Лидер» и другие торговые фирмы, подконтрольные Роберту Кочиеву.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

225. Битва за Полюстрово.

Всего под управлением компании находятся 40 объектов, главным образом офисных зданий, торговых центров и бизнес-отелей. Общая стоимость активов достигла 1,6 миллиарда евро в 2006 году и должна вырасти до 3,4 миллиардов к 2009 году. С 2000 по 2007 год стоимость недвижимости управляемой компанией выросла почти в восемь раз, минимальный размер кредита при финансировании объектов составляет 3 миллиона евро. Региональную стратегию «Европолис АГ» поддерживают ее соинвесторы: Европейский банк ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

226. Семья-2.

Среди его знакомых называют Андрея Панникова и Вячеслава Ровнейко, которые являлись офицерами разведки и работали в Европе под прикрытием торговых представительств СССР.
... это: "Зарубежнефть" (более 168,4 млн баррелей), "Альфа-Эко" (более 106,1 млн баррелей), "Машиноимпорт" (более 86,9 млн баррелей), "Совет торгово-экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки" (примерно 71,9 млн баррелей ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

227. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
С 2000 по 2002 год он, правда, работал в администрации Северного округа, но в 2003 году официально переквалифицировался из чиновников в бизнесмены и вернулся на родной юго-восток.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

228. Скелет из славянского шкафа.

В справке говорится о том, что Магомед Халидов — лидер группировки «Чеченская община» — числился грузчиком торгового дома «Москва», а с 1994 года его возглавил. Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в ...
Так ведь именно он, переехав из Тамбовской области в Северную столицу, распространил свое влияние на Санкт-Петербург и его чиновников.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

229. КГБ в бизнесе.

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ президент ООО «Столичный трест», глава торгового дома «Виноградов», президент частного охранного предприятия "Влата" Родился 8 октября 1951 в Куйбышеве.
С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

230. Лес-2001.

В начале 1992 года создано ЗАО Ilim Pulp Enterprise — поначалу торговая компания-экспортер.
Впрочем, на этом поприще крупнейший российский банк опередят крупные частные капиталы — как российские, так и западные.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

231. Телекоммуникации-2001.

... Спутник"», банк Morgan Stanley и др.) должны обменять акции консорциума на акции холдинга «Связьинвест». 29 октября Джордж Сорос заявил, что не намерен выходить из консорциума Mustcom, владеющего блокирующим пакетом акций холдинга «Связьинвест». В ноябре руководство петербургского холдинга «Телекоминвест» объявило, что основным партнером компании становится национальный оператор связи Швеции Telia. При поддержке шведов «Телекоминвест» намерен построить сети сотовой связи GSM на Северном Кавказе ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

232. Газовая промышленность-2001.

В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
... 10% международного консорциума Interconnector, в который вошли восемь крупных нефтегазовых компаний Западной Европы и США. Interconnector должен проложить по дну Северного моря трубопровод, соединяющий Британские острова с континентальной Европой ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

233. Верхушка “баксберга”.

Завещание оставалось в банке, копия передавалась самому Назарбаеву.
Булат Утемуратов (ныне – советник Назарбаева) контролировал финансовые потоки из торговых домов Казахстана за рубежом.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

234. Ингушская ОПГ.

Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация". "Малгобекская" ОПГ насчитывает порядка трех десятков активных членов. В ее состав входят жители Сунженского и Малгобекского районов Ингушетии и Мартановского района Чеченской Республики. Возглавляет ее Алихан Точиев, 1960 г.р., "Специализация" ОПГ - рэкет торговых, посреднических и т.п. коммерческих структур в районе ПКО "Сокольники".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

235. Армянская ОПГ

"Интурист"; - "Мосбизнесбанк" (Кузнецкий мост, д.15); - банк "Планета" (Девятинский пер., д.4). Наиболее активной является группа Г.Саркисяна. Численность - около 20-25 человек. Специализируется на "выбивании" долгов. Северный округ: - гост.
Южный округ: - фирма "Эса" (Варшавка, 91); - АК "Технический и торговый дом" (Варшавка, 170); - коммерческие палатки у станции метро "Чертановская"; - кафе "Алеся" (Михневская, д. 9). Копия в Google

236. Дагестанcкая ОПГ-2

С 1995 года дагестанцы стали активно приобретать недвижимость, создавать банки, покупать рестораны, квартиры и гостиницы.
Зачастую они принимают тактику оформления торговых точек на подставных лиц из числа местных жителей. Копия в Google

237. Наследие Чубайса.

[...] Следующий проект — компания «Автомания» — тоже был связан с техподдержкой автомобильных мероприятий для различных автопроизводителей под торговой маркой Chariot Event.
Наследница политика владеет квартирой в северной столице стоимостью около 200 миллионов рублей, которая зарегистрирована на ее супруга, элитной иномаркой и воспитывает единственную внучку Анатолия Чубайса — Варвару.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

238. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
В 2017 году Медеуова со своего личного счета перевела SD Property Investments почти 700 тысяч евро (по сегодняшнему курсу почти 60 миллионов рублей), и компания приобрела земельный участок в западной части Софии напротив торгового центра Silver ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

239. Как убивали Бориса Немцова.

В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
12:58 26 февраля 2015 Артур Геремеев и Руслан Мухудинов приехали в район торгового центра «Европейский» и отеля «Рэдиссон Славянская».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

240. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Об этом стало известно накануне вечером из обвинительного заключения, опубликованного прокуратурой США по Северному округу штата Иллинойс.
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google