Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

22. "Дело Могилевича": прокуратура мечется.

*** © "Известия", 08.04.2008 Могилевич стал на пять дней моложе Александр Андрюхин Знаменитый на весь мир российский "комбинатор" Семен Могилевич, задержанный по делу о налоговых нарушениях в парфюмерной сети "Арбат-Престиж", замечен и в подделке документов.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

23. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Другие полагают, что Могилевич пострадал в результате бизнес-конфликта. Однако то, чем Семен Могилевич занимался в последнее время, отодвигает на второй план тему косметики.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

24. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

В частности, из доклада следует, что Юрий Бойко имеет партнерские отношения с Семеном Могилевичем, которого разыскивает правительство США по подозрению в совершении преступления. Семен Могилевич в докладе назван теневым совладельцем компании Росукрэнерго, через которую осуществляются поставки газа с территории России на Украину.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

25. Могилевич готовился к побегу.

... собственно, и обвинялись Некрасов и Могилевич. Ее результаты должны были быть готовы еще в начале июня, однако по ходу бухгалтерской экспертизы стало выясняться, что эта сумма уже перевалила за 700 миллионов и работа с финансовыми документами сильно затянулась. Зная, что Могилевич будет до последнего пытаться избежать тюрьмы, сотрудники органов решили подстраховаться. Аудит проводится вдали от Москвы в обычной небольшой конторе, которую разыскать людям Семена Юдковича будет проблематично ...
Дата: 18.07.2008 Копия в Google

26. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Президент филиала компании Highrock Holdings Ltd, собственником которой является бизнесмен Семен Могилевич.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

27. Телефонные разговоры между Могилевичем и Некрасовым прослушивались с марта 2007 года.

Следователи намерены провести детальную экспертизу голосов Могилевича и Некрасова Лейсан Мухамедзянова Семен Могилевич В расследовании дела по сети «Арбат Престиж» на экспертизу отправлены образцы почерков и голосов Семена Могилевича и Владимира Некрасова. Напомним, что обоих обвиняют в уклонении от налогов на сумму почти 50 миллионов рублей. Семена Могилевича задержали 24 января вместе с владельцем сети «Арбат Престиж» по одному делу.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

28. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

... о местонахождении Семена Могилевича Оригинал этого материала © "Infox.ru", 22.10.2009 Могилевич соседствует с бен Ладеном в списке ФБР Мария Голова Семен Могилевич ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении предпринимателя Семена Могилевича. Его фамилия фигурирует в «десятке самых разыскиваемых преступников» сразу после главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. В России Могилевича (Шнайдера) судят по делу «Арбат Престижа». Российский предприниматель Сергей Шнайдер (Семен Могилевич) вошел ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

29. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья Израильские аферы Могилевича с адвокатом Зеевом Гордоном © "Известия", 31.01.2008, Один из мужей Ольги Шнайдер Владимир Фуки: "Я и не знал, что она была замужем за Могилевичем" Владимир Перекрест, Максим Мартемьянов Вчера было предъявлено официальное обвинение владельцу сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову и задержанному вместе с ним предпринимателю Сергею Шнайдеру, более известному как Семен Могилевич.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

30. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских" "Главный похоронщик Москвы" в компании с Авериным (Авера-старший), Михайловым (Михась), Могилевичем (Сева) и Рахимовым (Граф) Оригинал этого материала © The Insider, 19.09.2019, "Главный похоронщик", Фото: via The Insider Анастасия Кириленко Слева направо: Гафур Рахимов, Семен Могилевич, Сергей Михайлов, Виктор Аверин и Олег Шелягов The Insider удалось идентифицировать пятого фигуранта знаменитой фотографии (выше), на которой запечатлены ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

31. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

О том, что бизнес газового трейдера Rosukrenergo может контролировать Семен Могилевич, заявил летом 2005 г. экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов. Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. “Фамилия Могилевич не упоминается в документах компаний — учредителей Rosukrenergo, но существует много косвенных указаний на то ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

32. Испанская находка.

Например, Сергей Михайлов по прозвищу Михась, которому якобы непосредственно подчинялся Могилевич, только за июль и август 1996 года посетил Испанию 4 раза. Он покупал билеты на имя Сергиоса Михалидиса и регулярно использовал паспорт, выданный на это имя. В 1998 году США запросили официальной экстрадиции Могилевича у России. Тогда российская сторона отказала Семену Юдковичу в гражданстве.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

33. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

Теневым лидером Красной мафии является 54-летний еврей, уроженец Украины по имени Семен Могилевич.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

34. За "Арбат Престиж" отомстит наемный убийца.

Некто Шнайдер Между тем, как пишет датская газета «Экстра Бладет», ссылаясь на свои источники в Москве, реальным владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» может быть не Некрасов, а Семен Могилевич, разыскиваемый ФБР по подозрению в 50 преступлениях. Семен Могилевич был на прошлой неделе арестован в Москве вместе с Владимиром Некрасовым.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

35. "Дон Семен".

... 13.07.2005, Фото с сайта ФБР "Дон Семен" или криминальная история Севы Могилевича Семен Могилевич, Фото 2001 года Так называется книга, которая в самое ближайшее время появится на всех книжных прилавках России, Украины, Беларуси, Казахстана и Израиля. Увесистый том содержит уникальные сведения о человеке, которого одни называют Семеном Могилевичем, другие просто Севой, третьи Шимоном Макелвичем, а четвертые «Головастым Папой». Именно он – Семен Юдкович Могилевич, по мнению западных и российских ...
Дата: 14.07.2005 Копия в Google

36. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

37. Их разыскивает Минюст США.

А за украинской половиной компании стоит не "гражданин многих стран Семен Могилевич, разыскиваемый Интерполом", и даже не Леонид Кучма, как на то намекали "оранжисты".
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

38. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

... давно разрабатывает ФБР. Король и его свита Он сам. Семену Могилевичу 53 года. Уроженец Украины. Гражданин Израиля и Венгрии. Выпускник Львовского университета. Имеет высшее экономическое образование. Не стремится к титулам и государственной власти. Избегает съемок на телевидении и журналистов. Считается мозговым центром «красной мафии», где из 250 членов этой организации большинство людей принадлежат клану Могилевича. Его жена. Семен Могилевич (СэМ) женился на венгерке Каталин Папп, чтобы стать ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

39. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Я точно не младенец" Оригинал этого материала © "Огонек", 04.02.2008 Как говорил Могилевич Самое большое интервью в своей карьере (три с половиной часа) Семен Могилевич дал в октябре 1999 года обозревателю британской компании Би-би-си Тому Мэнголду. Как вспоминает сам Мэнголд, с «доном Семеном» ему работалось в удовольствие.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

40. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.

Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич. В это же время, согласно докладу шефа СБУ Деркача президенту Кучме, Могилевич спокойно проживал на собственной вилле в привилегированном районе Подмосковья и каждое утро любезно здоровался с главным коммунистом России Зюгановым.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google