Алмазный след семьи Меньшениных Имеется ряд свидетельств того, что арест в Дубае принадлежащей семейному трастовому фонду Фархада Ахмедова яхты Luna является частью масштабной операции МИ-6 по вытеснению России из ОАЭ. Эта страна стала в последнее время одним из центров мировой торговли алмазами, трафик которых, как известно, находится под контролем британских и саудовских спецслужб и служит для финансирования секретных специальных проектов, включая, в том числе, операции в Сирии.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
Здесь работают 14 тысяч наших сотрудников, а с семьями?— более 40 тысяч человек, и мы несем ответственность за социальное развитие региона».
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Однако, как выяснил Лайф, этот офшор был зарегистрирован бизнесменом Сергеем Хмельницким — старым партнёром самого Грудинина и его семьи.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Мы констатируем, что у Слуцкого есть два жирных признака его незаконного обогащения, а именно сваливающиеся периодически на его семью автомобили Бентли.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
Как ФНС узнала о счетах Между ЦИК и ФНС действует соглашение от 24 февраля 2016 года, согласно которому налоговые органы обязаны по запросу избирательной комиссии предоставлять данные о размере и источниках доходов кандидатов и членов их семей, об участии в коммерческих организациях и другую финансовую информацию.
Дата: 06.03.2018
Копия в Google
Свидетель по громкому делу — первый секретарь посольства РФ в Аргентине Олег Воробьев — заявил, что Ковальчук произвел на него впечатление человека с хорошими связями по линии МИД. Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Андрей Ковальчук, несмотря на поднявшуюся вокруг его имени шумиху, жил вместе с семьей (у Андрея несколько детей, младшему — всего 11 месяцев) в пригороде Берлина.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
Если те, кто отвечает за безопасность учреждений Министерства культуры России, всерьез решат разобраться в ситуации, они, по-хорошему, должны бы установить, с кем Мялькин вел совместный бизнес, не были ли выгодоприобретателями от него члены семей или ближайшие друзья какого-нибудь оперативного сотрудника или его руководителя.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
Их у него две — соседние, вот в этом супер-элитном доме в Шведском тупике, где с ним соседствуют семьи президентов Транснефти и Роснефти Токарева и Сечина, путинские дружки Чемезов и Тимченко и куча других свербогатых людей.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
"В ходе расследования показаниями друзей и близких Белых и другими доказательствами установлено, что в период получения взяток губернатор вел достаточно роскошный для государственного чиновника образ жизни: часто в выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тыс. рублей ежемесячно, тратил деньги на дорогостоящие увлечения", — отметила представитель СК. В 2010-2016 годы ...
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
8,99 га земли были получены под строительство пансионата для семей с детьми, но вместо него было возведено два девятиэтажных дома, апартаменты в которых компания сегодня продает по цене от 5,6 млн рублей.
Дата: 30.01.2018
Копия в Google
В день объявления о санации банка регулятор отмечал, что продавцами акций Промсвязьбанка выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
Профессиональная переводчица с русского и украинского языков, окончившая Киевский государственный институт культуры и искусств, Оштариаш в 1997–2005 годах работала экспертом по международным связям в российской и швейцарской структурах компании Metcoal семьи известного украинского политика Ефима Звягильского.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
То есть оснований для того, чтобы рассматривать Смирнова как PEP (политически значимое лицо), клиента, требующего детальной проверки, было предостаточно, но банк выполнял процедуру эту формально, не вдаваясь в источники происхождения средств Смирнова и его семьи.
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
[Jurnal.md, 24.12.2016, "Самая противоречивая личность Республики Молдова олигарх Влад Плахотнюк избран новым главой ДПМ": Плахотнюк приобрел свое влияние и нажил огромное состояние под защитой коммунистической власти, когда его считали «серым кардиналом» семьи Воронина.
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
На этом основании юристы делают вывод, что данные об имуществе физического лица или членов его семьи не могут быть признаны коммерческой тайной.
Дата: 30.11.2017
Копия в Google
Здесь стоит отметить, что ушел Тулин из ЦБ в 1994-м, как раз на фоне скандала с валютным инсайдом; два года "отсиделся" на тихой высокооплачиваемой должности спецпредставителя РФ в Международном валютном фонде; а в 1996-м, когда страсти улеглись, вернулся в семью Центробанка, возглавив его "дочку" — ВТБ. Это было время, напомним, когда деньги, нажитые на приватизации, залоговых аукционах и прочих схемах начала 90-х, начали утекать из России с мощностью Ниагарского водопада.
Дата: 24.11.2017
Копия в Google