Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

Напомним, что ранее глава службы безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что реальным учредителем ETG является объявленный в розыск Федеральным бюро расследований США предприниматель Семен Могилевич.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

62. Золотые магниты Семена Могилевича.

Обворовывал эмигрантов 56-летнего уроженца Киева Семена Могилевича россиянином назвать сложно. Кроме российского он имеет венгерское и израильское гражданство. Свою «карьеру» бизнесмен начал еще в СССР, обманывая евреев, эмигрирующих в Израиль и США. Советское законодательство запрещало эмигрантам вывозить предметы искусства и драгоценности. Могилевич за небольшой процент брался реализовывать то, что нельзя было увезти с собой.
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

63. Новые жертвы "Паутины".

Отрицая свою причастность к организованной преступности, Ройцис, однако, являлся чрезвычайно информированным: в его показаниях фигурировали и Семен Могилевич, и могущественные генералы КГБ, и Иосиф Кобзон, и "солнцевские", и "коптевские", и Юрий Есин по прозвищу Самосвал, уже задерживавшийся в Италии по подозрению в том, что он является главой "русской мафии" на Апеннинах.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

64. Ч3. Зарвавшиеся.

Из разведдонесения Федеральной криминальной полиции ФРГ (БКА): "В марте 2000 года в Киев приезжал Семен Могилевич и Игорь Фишерман.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

65. Бригада Магадана.

Семен Могилевич Шеремета написал, что «безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские — Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в преступной среде как "Братья Карамазовы", тесно связанные с российской преступной группировкой "Солнцевская" (г.Москва).
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

66. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

По версии следствия, Владимир Некрасов и Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) были в сговоре. «Господин Некрасов мне рассказал, что свой первый магазин он открыл в Очаково много-много лет назад. Одним из лучших клиентов была теперь уже бывшая жена Могилевича (Ольга Шнайдер. – «Газета.Ru»). Она в свое время познакомила Могилевича с Некрасовым. И они очень мило общались. По моему мнению, Могилевич был притянут по нескольким обстоятельствам: во-первых, личность легендарная, во-вторых, был создан ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

67. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

— Надо же, а вот ведь все пишут ровно наоборот, что я из себя ничего не представляю, а Семен Могилевич дал мне поуправлять его бизнесом и платит мне зарплату.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

68. Шелковый путь клонов.

Горбатого Могилевич не исправит На Украине у «Итеры» было несколько покровителей.
Кроме того, венгерскую компанию тесно связывали с Семеном Могилевичем, украинским предпринимателем, больше известным в криминальной среде.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

69. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Задержанные обвиняются в отмывании более 56 миллионов евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич — преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", — пишет El Mundo.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

70. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

[...] В официальном разъяснении новой стратегии Белого дома, занимающем 28 страниц, упоминаются [...] двое граждан РФ, деятельность которых подрывает основы национальной безопасности США. Это уроженец Харькова хакер Сергей Ястремский по кличке Максик и фигурант списка ФБР "10 наиболее разыскиваемых преступников" Семен Могилевич.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

71. Скальпель как улика.

... спецслужб мира Семен Могилевич (Головастый Дон), имеющий на руках 15 различных паспортов, был страшно рассержен, когда одна из московских газет предположила, что он сделал пластическую операцию. В редакцию прискакал личный адвокат Могилевича, который принес свежее фото господина Головастого Дона: мол, все свое, никаких там пришитых ушей, отрезанных носов и прочей дребедени. Живого Могилевича адвокат журналистам не показывал. Правда, как заметил наш источник в ФСБ РФ, г-н Могилевич не сильно ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

72. На мерседесе в рай не въедешь.

По сообщениям СМИ, империя Семена Могилевича именно этим и знаменита по всему миру, и именно за это Могилевич находится в розыске от лица «Интерпола».
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

73. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Чиновники называли ее английской, однако, согласно данным Московской регистрационной палаты, учредителем компании была Ольга Шнайдер, супруга бизнесмена Семена Могилевича. Сам Могилевич, который позже фигурировал в списке людей, разыскиваемых ФБР (американцы считали, что он «контролирует огромную преступную сеть»), владел 40% британской компании «Аригон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

74. Подмосковье растащили по офшорам.

Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ. Через фирмы, зарегистрированные с помощью CTL, в офшоры ушли украденные из российского бюджета $230 млн, про которые в своих показаниях упоминал скончавшийся в СИЗО юрист Сергей Магнитский.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

75. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

[Lenta.Ru, 01.10.2009: Под подозрение попали многие клиенты этого банка, в том числе Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

76. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Не Семен Могилевич?
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

77. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Как сказано в докладе американского ФБР, в первой половине 1990-х Николаев играл важную роль в империи Семена Могилевича, известной личности в криминальном мире. Могилевич нажился на незаконных сделках ещё в советское время, а в 1989 году эмигрировал в Венгрию, пишет ФБР. Там, по версии американской спецслужбы, он был причастен к вымогательству, организации проституции, а также к отмыванию денег, которые в России получала Солнцевская преступная группировка.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

78. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Следовательно, украинцы, которые залезли на чужую территорию, да еще и выперли еврейцев из газовой схемы (что тоже - весьма болезненно), решили эту мафию рубануть вообще по яйцам, в результате чего в Москве был арестован (и дальнейшая судьба неизвестна) небезызвестный Семен Могилевич, который сидел на газовой схеме и на вышеупомнянутом контрабасе с распада Союза.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

79. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич До "посадки" довели только двух, теперь, скорее всего, третьим будет Бут Оригинал этого материала ...
Мало того, г­да Илюхин и Яшкин добыли документы, подтверждающие, что боевую мощь талибов укрепили коммерческие структуры Вадима Рабиновича и Семена Могилевича.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

80. "Форбс" проиграл Березовскому.

Все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Семен Могилевич, лидер солнцевской преступной группировки.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google