Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Александр Кравцов "трудоустроился" на 7 лет.

Вину чиновник не признал, а в ходе заседания по избранию меры пресечения в сентябре того же года утверждал, что уголовное дело могло стать результатом «сведения счетов» его бывшего заместителя Александра Афанасьева, «уволенного за сокрытие доходов».
Ей, как и Кравцову, вменялось фиктивное устройство сотрудников — для организации работы по строительству стадионов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

482. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

Из обвинительного заключения (есть у «Известий») следует, что с августа 2003-го по июнь 2018 года Постригань руководил организованным преступным сообществом (ОПС), куда вовлек своих родственников и знакомых, а также руководство ряда компаний.
В сентябре 2019 года у Постриганя изъяли имущество на 9 млрд рублей.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

483. Флагман черноморской флотилии Путина.

Корабль ремонтировали на заводе «Янтарь» до сентября 2022 года, затем месяц Graceful провела в Петербурге и на зиму вернулась в Калининград ремонт судна и другие затраты за 2022 год обошлись в $32 млн, выяснил ФБК, а комплектующие закупили за ...
Учредитель «Инвеста» — ассоциация «Развитие рынка эффективных инвестиций», которую в 2015 году основали Геннадий Тимченко и Петр Колбин Колбин скончался в 2018 году.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

484. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

В договоре, заключенном в марте 2018 года, ясно прописаны обязанности бенефициара.
Несколько месяцев назад, выступая в австрийском телешоу, он сказал, что встречался с Путиным уже после начала полноценной войны между Россией и Украиной — в сентябре 2022 года, в Москве.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

485. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

Согласно официальной биографии, он учился в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии на экономиста, в 2010–2018 годах работал как индивидуальный предприниматель в Москве, где развивал службу такси «Лорд».
В его профиле в соцсети указано, что он родился 21 сентября 1992 года, на фотографиях фигурируют предположительная супруга и ребенок.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

486. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

— Врезка К.ру По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была ...
Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб. Впоследствии в сентябре 2023 г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

487. Офшорная страховка Бернара Арно.

По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала ...
В СМИ информация об участии Арно в сделке появлялась не раз. В конце сентября — за относительно долгое время — снова.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

488. Олегу Митволю сидеть и платить.

По данным следствия, в сентябре 2019 года красноярское Краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Олег Митволь с 2018 года является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа».
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

489. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

За 2018 и 2020 годы. Но Сечина в них не оказалось. Как писали СМИ, его доходы скрываются даже во внутренней базе ФНС Мы выяснили, что в официальном реестре налоговой службы Сечин скрывается под псевдонимом. Вы уже догадались: его второе имя — Терентьев Сергей Андреевич. Дата рождения у Терентьева, как и у Сечина, 7 сентября 1960 года.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

490. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
[...] В конце 2018 года, за организацию убийства банкира Ержана Татишева, Аблязова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

491. Андрея Левакова откатили в колонию на 6 лет.

Коммерсант.Ру, 07.07.2023, "Приговор прилетел из "Галактики": Из материалов дела следует, что в период с 2013 по 2018 год Андрей Леваков получил от китайского бизнесмена около 16 млн руб. за лоббирование интересов компании последнего, поставлявшей «Ростелекому» различное оборудование. [...] В суде защите господина Левакова, проработавшего в «Ростелекоме» с сентября 2013 года по март 2020 года, а на момент ареста являвшегося гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел» (специализируется на ...
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

492. $10 млн за голову создателя Try2Check.

«Через проверку Try2Check проходили данные десятков миллионов кредитных карт ежегодно; при его поддержке функционировали крупнейшие площадки по торговле кредитными картами, заработавшими сотни миллионов долларов в биткоинах, — указывается в пресс-релизе Министерства юстиции США. — В течение девяти месяцев в 2018 г. на сайте произведена проверка как минимум 16 млн карт, а в течение 13 месяцев с сентября 2021 г. — как минимум 17 млн. Незаконные операции на этом сайте принесли обвиняемому как ...
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

493. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Чем известен Андрей Караулов": Караулов Андрей Викторович родился 10 сентября 1958 года в Калининграде Московской области (ныне — Королев).
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

494. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

@mskuratov, 18.10.2018 17:13: Российский бизнесмен, президент «Южно-Уральской промышленной компании» Рашид Сардаров скупает земли в Африке. Он приобрел четыре фермы возле Виндхука (Намибия) более чем за 43 млн долларов, пишет издание The Namibian. 28 сентября Сардаров приобрел фермы площадью 17 000 га, передал их в дар государству и теперь будет арендовать их у правительства сроком на 99 лет. Сардаров купил фермы через свою швейцарскую компанию Comsar Properties SA, в дополнение к уже имеющимся ...
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

495. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Ранее “Ъ” писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег.
До 2018 года работал в комитетах по бюджету и по аграрной политике.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

496. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

— Врезка К.ру По данным американских прокуроров, Воронченко выплатил $4 млн для обслуживания квартир и дома Вексельберга в Нью-Йорке и Флориде после того, как миллиардер попал под санкции в 2018 году.
The Insider, 02.09.2022, "ФБР провело обыски в объектах недвижимости, связанных с Вексельбергом": 1 сентября ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с российским олигархом Виктором ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

497. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

По версии следствия, он с 22 декабря 2018 по 24 февраля 2021 г. передал Гуменюку не менее 31 млн руб. «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ «Некрополь».
[...] Пожалуй, одним из самых громких скандалов при Олеге Гуменюке, прославивших Владивосток буквально на всю Россию, стала установка в сентябре 2020 года гранитных лавочек в центре города.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

498. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

Сама биржа открылась в сентябре 2017 года, как преемница крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017-го ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку 4 млрд долларов. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако в августе 2018 года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

499. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

До июня 2014 года радиозавод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн руб., и в сентябре 2013 года Минобороны перечислило поставщику авансом 108 млн руб. Как полагает следствие, часть этих средств ушла на расчетный счет «Русской ...
В апреле 2018 года под окнами здания МГИМО нашли студентку из Казахстана Томирис Байсафу.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

500. Северо-западная схема Дмитрия Мурышова.

С сентября 1996 года по октябрь 2018 года проходил службу в вооруженных силах. С ноября 2018 года по июнь 2019 года был советником руководителя ФТС. Управление по противодействию коррупции ФТС возглавил в июне 2019 года.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google