Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сергей магин". Результатов: магин - 24 , сергей - 11966 .
Результаты с 1 по 20 из 24.

Результаты поиска:

1. Сергей Магин в компании потерпевших.
"Некоторые бывшие акционеры в рамках дела Сергея Магина об обстоятельствах продажи ими акций Маст-банка следствию уже рассказали",— пояснил "Ъ" господин Игошин, добавив, что и они, и другие пострадавшие совладельцы намерены в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы с заявлениями.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google
2. Сергей Магин отмывается от статьи.
При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
3. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.
Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК). В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко по восемь с половиной лет колонии.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google
4. Король обнала выкупил свободу.
Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
5. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
"Пылесос" Сергея Магина Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.06.2015, Маст-банк потерял лицензию Дарья Борисяк Вчера ЦБ отозвал лицензию у Маст-банка (164-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»).
Дата: 25.06.2015 Копия в Google
6. Сережа Два Процента сел со скидкой.
Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций — от 6 лет до 14,5 ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
7. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Ее основателем считается арестованный в 2013 году Сергей Магин.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
8. На кого и под кем работал "Ландромат".
Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
9. Строгий режим для генерала.
Разногласия между МВД и ФСБ были связаны в том числе с группировкой Сергея Магина, занимавшейся незаконным обналичиванием. Магина задержали подчиненные Сугробова, тогда как ФСБ считала борьбу с обналичиванием своей сферой, рассказывали в 2014 году собеседники РБК. — Врезка К.ру] Самый большой срок — 22 года лишения свободы — получил, как того и требовало гособвинение, Денис Сугробов.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google
10. Миллиарды обналичили под пиво.
Как уже рассказывал “Ъ”, самым крупным теневым дельцом на этом рынке считается Сергей Магин. В 2013 году поймать его удалось подчиненным бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова, который впоследствии сам был осужден за создание организованного преступного сообщества. Сергею Магину Пресненский райсуд Москвы вменил незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив его в конце 2016 года к восьми с половиной годам колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-досрочно в марте этого года.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
11. Сбежать за 45 часов.
Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
12. Союз меча и обнала.
Магин Два Процента — Из ваших слов выходит, что «рулили» всем рынком обнала «Киви» и Мастер-банк? — Если говорить упрощенно, то да. А так это ведь огромный рынок. Там много было ключевых персон. — Например, арестованный финансист Сергей Магин?
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
13. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.
Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google
14. Крымский гамбит.
А исчезнувшие деньги должны были остаться «висеть» на пребывающим в тюрьме Сергее Магине. Однако, у команды бывших сотрудников ГУЭБиПК МВД дела, как известно, дела ныне идут не столь хорошо, и потому в деле Магина наметились значительные благоприятные для банкира перемены, в результате которых он может оказаться на свободе уже в ближайшее время.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google
15. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсантъ». Магин и его подельники получили до 8,5 года колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из самых успешных операций Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД под руководством Дениса Сугробова; в ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
16. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
17. Ответ "Военно-Промышленного Банка".
Упомянутые в материале статьи Сергей Магин и Алексей Алякин никогда не являлись и не являются акционерами Банка и никогда никоим образом не контролировали деятельность АКБ «ВПБ» (ЗАО).
Дата: 26.06.2014 Копия в Google
18. Санация имени Арефьева.
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
19. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Видимо, по этой причине Шереметьев оставался лишь в качестве свидетеля в деле об «обналичке» через «Мастер-банк», в деле мегаобнальщика Сергея Магина и в других расследованиях.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
20. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
... и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Банк "Единственный"
Юрий шефлер
ГК Бюро
Буре
Юрий шефлер
Дмитрий петрович литвинов
Менеджеры газпрома
"крот"
Пушков сенатор
ГСУ московской
Юрий шефлер
Менеджеры газпрома
Регион 09
Белоусов
БЕЗРОДНЫЙ
Алина каланда
Голоса на выборах
Схема рбк
Мещеряков юрий николаевич
Анатолий аксенов
Менеджеры газпрома
Л1
Камышев антон
Буртин
Олег миков
Ростовская нива
Требунский
Егор Гайдар нетрадиционная
Сергей Юшин
Олег сиротенко
Газа рук
Белоусов
Менеджеры газпрома
Голоса на выборах
Олег миков
Слипенчук
Олег сиротенко
Белоусов
Буртин
Белоусов
Евгения воронова
Белоусов
Автотрейд-аг
Юрий шефлер
Л1
Белоусов
Питерский
"Сумма"
Олег миков
Тян Ирина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru