Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Клиенты Макарова стали получать взамен денег сертификаты иностранной компании — как выяснилось позже, фиктивной.
[...] Несмотря на то, что все фигуранты надеялась на чудо, его не произошло — всех признали виновными в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

2. Пирамида на пирамиде.

Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда.
По тому же принципу работала акция «Выбор чемпионов»: украинским водителям дарили сертификаты на $12 тыс. за обклейку машины рекламой Forex Trend.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через покупку ипотечных сертификатов участия (ИСУ) был раскрыт на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

4. Серые подряды Пентагона.

В подробном письменном ответе представители Пентагона не оспаривали указание армии США в качестве конечного пользователя, однако объяснили, что сертификаты с формулировкой «помощь в обеспечении безопасности» относятся к передаче оружия иностранным ...
Должностных лиц еще трех подрядчиков — фирм Vose Technical Services, Purple Shovel и Regulus Global — судили за мошенничество, отдавали под суд за поставку ненадежных боеприпасов, повлекших смерть военного инструктора, и привлекали к ответственности ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

5. Кураторы прокуратуры.

Посчитав, что имеет место покушение на мошенничество, компания подала заявление в полицию.
Между тем, оно совершенноо другом и, как сказано выше, посвящено расследованию махинаций с доходом, полученным после «операций по сберегательным сертификатам».
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

6. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб. Сергея Шахмана подозревают в крупном мошенничестве с пенсионными накоплениями Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.11.2016, Благо было, повестка есть Олег Рубникович Как стало ...
Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО "ИК "Новый Арбат"", а еще 35% накоплений вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО "Альянс Менеджмент".
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

7. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

Алексей Елисеев попал в поле зрения правоохранителей еще в 2017 году, когда главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Одним из обязательных условий было инвестирование средств в депозитные сертификаты.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

8. Валюту списали как родную.

На пару они, по мнению полиции, придумали схему с сертификатами на предъявителя.
[…] Обвинение в мошенничестве пока предъявлено только Валерии Кардаильской.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

9. Алекандру Соколову сложили приговоры.

Он признан виновным в получении нескольких взяток (сертификатами на турпутевки, серебряными монетами и земельным участком) и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Ранее вместе со своим замом Олегом Бабенко он уже был осужден за мошенничество на сумму около 10 млн руб. Позже за решетку отправились два его заместителя Станислав Шварцбройт и Алексей Гануш.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

10. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

РБК направил запрос в информационный центр МВД. В чем обвиняют бывшего заместителя министра Дело о мошенничестве было возбуждено в июле в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

11. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

12. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Павел Сигал оперся на материнский капитал Вице-президент "Опоры России" подозревается в мошенничестве с 10,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2013, Материнский капитал выводили по всей стране, Фото: ИТАР-ТАСС Олег Рубникович ...
Согласно статистке ПФР, всего с 2007 года, который стал первым годом выдачи сертификатов на материнский капитал, органы ПФР выдали 4036 тыс. таких документов.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

13. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

Ссылки на сайты, на которых используется такая схема мошенничества, обычно распространяются посредством рекламных баннерных сетей через сайты с бесплатным контентом.
... дающие возможность скопировать данные платежных карт) От $200-$1000 Поддельные банкоматы До $35 000 Подложные реквизиты и сертификаты банка От $80 до $700 Платформы для онлайн-магазина и платежной системы От $80 - до $1500 Спамерские услуги От $15 ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

14. Тухлятина без срока годности.

Изъято также большое количество печатей, наклеек, этикеток, поддельных санитарных сертификатов, приходно-расходных документов.
По этой причине в правоохранительных органах пока не называют фирму, занимавшуюся мошенничеством.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

15. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

16. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и ...
... невозвратных кредитов на более чем 757 млн руб., рефинансирования ссудных задолженностей или заключения договоров цессии почти на 1,9 млрд руб., а также приобретения с завышением цены на 212 млн руб. ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

17. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

18. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

По версии Следственного комитета России (СКР), с их помощью Анатолий Мотылев в 2014–2015 годах похитил из своего кредитного учреждения как минимум 17,6 млрд руб. Причем за часть невозвратных кредитов банк получил ничем не обеспеченные сертификаты ...
Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

19. Юсупу Цицкиеву нашли преступное сообщество.

... сообщества, участники которого совершили махинации с жилищными сертификатами, нанеся бюджету ущерб на сумму около 900 млн руб. В рамках расследования этой аферы к уголовной ответственности привлечено уже полтора десятка сообщников бывшего министра. Господин Цицкиев стал фигурантом уголовного дела, изначально возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту незаконных операций с именными государственными жилищными сертификатами на территории Ингушетии ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

20. Трансвааль-пол от Lindner.

... покупать этот товар, хотя сертификата на опоры этой сложной конструкции никто не видел, и подвергают свою жизнь опасности, не задумываясь о последствиях и надеясь на русское «авось пронесёт». P.S. Непосредственно перед подписанием этого номера «Нашей Версии» в печать к нам поступила информация о том, что в отношении отдельных сотрудников компаний, являющихся официальными дилерами по продаже немецкого фальшпола Lindner AG в России, возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и по ст. 147 ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google