Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело — керосин.

«Мы работали с конкретными фирмами, которые не были однодневками.
... кризисов и деятельностью «серых» посредников заинтересовались в Генеральной прокуратуре, ФАС, налоговых органах и Росфинмониторинге. Первые результаты их расследований стали известны только недавно. "Комиссионная схема" Монополией на заправку ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

42. Who is мистер Двоскин?

... основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет приобрели стройность вертикали — единственно действующей вертикали в стране. По примерным прикидкам экспертов (а точно никто не считал), «параллельный бюджет» — то есть потоки «серых» и ...
Миллиарды рублей надо под предлогом какого-то договора перевести на счета своих же фирм и (или) «обналичить».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

43. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

1.2. Использование фирм – «однодневок» с целью увеличения добавленной стоимости товара, уменьшения налоговой нагрузки на производственные подразделения. Данная схема построения хозяйственных связей характерна при реализации товаров, имеющих низкую ...
Раньше эта схема активно использовалась, но и сейчас ею не брезгуют при производстве серой водки, говорит заместитель председателя правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров: настойки с уже якобы уплаченным акцизом завозят с ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

44. "Соколиная команда" снова в деле.

Однако такая идиллия длилась недолго и завершилась тем, что в конце прошлого года ныне бывший министр культуры, предчувствовавший, что не быть ему переназначенным на новый срок, распорядился разработать «схему» по монополизации рынка авторских и ...
Фавориты гонки сошли с круга, а на финишной прямой оказалась «серая лошадка» - ВОАСП.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

45. "Закрыть" генерала.

По свидетельствам специалистов, тогда «любовь и дружба» достигли такой страсти, что через два порта — Находку и Восточный — большая часть контрабанды шла даже не по серой, а по черной схеме: товар завозился или вообще без таможенного оформления ...
Фирмы назывались ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау».
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

46. Кто дает таможне "добро".

Таможенник получает с такой схемы от 7 до 15 тыс. долл. с каждой фуры, опять-таки в зависимости от характера груза. Такая схема относится к разряду "серых". Схема "Замена страны-производителя и бренда" Это также "серая" схема.
Заказчик Это одна из фирм, в основном торгующих товарами народного потребления, короче, всем, что мы с вами видим в магазинах, на рынках, в салонах и бутиках.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

47. Новые жертвы "Паутины".

Фирмы меняли названия и учредителей, иногда несколько раз за пару дней, товары и переводы с легкостью переадресовывались от одного юридического лица к другому, подменивались даже грузовики с товаром. Фигуранты откровенно обсуждали по телефону вопросы "черной растаможки" и фиктивной документации, придумывали "схемы" с фирмами-однодневками, обсуждали вопросы "крыши", поминали "хороших друзей в чеченской мафии", попутно время от времени ссорясь из-за неподеленного барыша и угрожая друг другу.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

48. Водка, рейдерство и коммунизм.

Алексей, объясни, почему изменилась схема. Я так понимаю, что мы очень сильно почистились, «серых» сервисных компаний стало меньше.
Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО «Дивинус», регистрировались на «дочернюю» фирму «Держава» (производителя алкогольной продукции).
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

49. Криминал пошёл на абордаж.

... государственной компании на счета подконтрольных ему фирм. - Речь идет о работе стратегического предприятия, значимость которого для экономики края и Юга России трудно переоценить, - сказал депутат Грешневиков. - Особую тревогу ситуация вокруг 000 "Ставропольрегионгаз" вызывает на фоне последних трагических событий, связанных с непрекращающимися атаками террористов. Уже не раз и на самом высоком уровне говорилось о том, что необходимо разобраться с "серыми" схемами в бизнесе, которые не только ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

50. Черный нал там правит бал.

Как я уже сказал, в последние годы Росифонмониторинг работает все успешней, и банки стали бояться серых схем.
*** Достоверно В реестре Федеральной налоговой службы числится 1,5 миллиона недействующих фирм, которые должны бюджету более 100 миллиардов рублей. Большая их часть относится к фирмам-"однодневкам", оказывавшим услуги по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

51. Алло, милиция.

Может быть, белый рынок невыгоден самим таможенникам, которые предпочитают зарабатывать на серых схемах?
Также в офисе WAT изъяли 52 печати фиктивных фирм, оттиски которых стояли на поддельных документах, использовавшихся во всех трех схемах поставок телефонов.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

52. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... не считалась преступлением, а понятия "схема уклонения от налогов" вообще не существовало. Оно появилось позже. В "деле "ЮКОСа" - за что и сидят его топ-менеджеры. Второе: непрозрачность сделки - наличие большого числа "серых пятен" - не позволяет ...
Вы, как представители государственной компании "Роснефть", не были уверены в законности проведения аукциона по продаже акций ОАО "Юганскнефтегаз" в счет погашения налоговой задолженности, а потому использовали подставную фирму "Байкалфинансгрупп ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

53. 25 самых активных предпринимателей России.

Например, судя по решениям арбитражных судов, в 2004-2008 годах топливная дочка аэропорта «Шереметьево» — ЗАО «ТЗК Шереметьево» — закупала авиакеросин через длинную цепочку фирм с признаками однодневок. На каждом этапе перепродажи цена на керосин повышалась, а полученная разница выводилась в офшоры. Наконец, фиктивные компании используются в серых импортных схемах и для обналичивания денег. Все перечисленные функции тесно переплетаются между собой: успешная фирма «с признаками однодневки» может ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

54. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Именно на неё были зарегистрированы фирмы, через которые похищались активы и выводились сотни тысяч долларов в офшоры.
Когда бизнесмен вышел с семьёй из подъезда и стал садиться в свою машину, к нему подбежал молодой человек в серой куртке с оранжевыми вставками и один раз выстрелил в него из пистолета.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

55. Брат, сват и штрафбат.

Въезжающих в кубанскую станицу Выселки встречает билборд «Выбери Кубань», с которого устало взирает мужчина в сером пиджаке.
В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

56. Аксане Пановой запретили писать.

Но денег на то, чтобы сделать это по белым схемам, не хватало, поэтому и пришлось прибегать к “серым” схемам.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

57. Алексею Гордееву перекрывают трубы.

Но после того, как «серый кардинал» воронежской мэрии депутат городской думы и один из организаторов схемы, Александр Тюрин летом прошлого года стал фигурантом уголовного дела и даже угодил в СИЗО, Ишутин стал снимать «сливки» единолично.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

58. Как на авианосце "Викрамадитья" завелись топливные крысы.

У дизельного топлива по сравнению с СМТ, заметно отличаются характеристики: более высокое цетановое число, ниже температура воспламенения, ниже плотность, а главное, СМТ более «грязное» топливо (содержание серы и других примесей выше почти в 10 раз).
В Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа находится дело, разбирающее хозяйственный спор между ОАО «Севмаш» и архангельской фирмой ЗАО «Бункерная компания», но в ходе разбирательств по поводу неоплаченной «Севмашем» партии солярки ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

59. Еганиада,

Несмотря на то, что ответственность за все махинации «серого кардинала» Еганяна должен был нести генеральный директор завода Николай Евсеев, Еганян все же не избежал сложностей: в 2007 году против него было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Директор той самой компании «Хатрол» А. Каракозов отказался участвовать в финансовых схемах Еганяна, за что Евсеев и Еганян лично удерживали Каракозова в кабинете генерального директора «КиНа», избивая и требуя подписать необходимые им документы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

60. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

«Серое» рейдерство – это мягкий вариант, часто связанный с подкупом, например, судьи (для ускорения принятия законного решения).
Весной 2005 года московская фирма «БФ-Медиа» (представляет интересы Русской вертолетной компании) начала скупку акций НАРЗа у миноритарных акционеров.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google