Например, для выявления "серой аренды" квартир — когда люди сдают свое жилье, но не платят налоги. В официальном отчете ДИТа за 2018 году этот механизм назван "Прогнозирование фактов в отношении аренды". Для поиска "серых" квартир система анализировала информацию о регистрации людей, сотовые данные, данные о парковках, а также просматривала историю коммунальных платежей, платежей за детский сад и другие образовательные услуги, рассказывает бывший сотрудник мэрии.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
Таким образом, фирма, 25 % которой могли принадлежать жене главы республики и которая должна была заниматься экспортом энергетического оборудования и оборудования для железных дорог, возможно, была прокладкой для экспорта оборудования в схеме, в которую оказались включены крупнейшая международная машиностроительная компания, российская гидроэнергетика и серые схемы Дода.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
Начиная с 2009 года ООО «Темрюкмортранс» исполняет функции генерального экспедитора по нескольким крупным инвестиционным проектам ОАО «Газпром», таким как обустройство Бованенковского НГКМ, строительство объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», строительство газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи», строительство морской и сухопутной частей газопровода «Южный поток», транспортировка на экспорт серы производимой ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
Этот номер много лет устанавливается на служебных автомобилях Виктора Кирьянова — заместителя министра МВД, бывшего начальника ГИБДД РФ. Служебная BMW Виктора Кирьянова Ранее номер был установлен на сером Mercedes E320, которым господин Кирьянов пользовался, будучи главой ГИБДД.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
На самом высоком федеральном уровне было заявлено, что речь идет не о разовой акции против зарвавшихся олигархов, а о долгосрочной политике искоренения «серого импорта», прежде всего, из Китая.
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
Он же по совместительству глава комитета по стратегическому развитию "Связьинвеста", и, как утверждают, "серый" кардинал госхолдинга, который, как известно, в данный момент переживает главную реформу своей жизни.
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
"Хранитель кассы Кремля" Даже среди высших чинов КГБ Пугачева считается человеком, приближенным к Путину, так называемым "серым кардиналом".
Дата: 08.04.2009
Копия в Google
За полтора десятка лет тесной работы с «Апатитом» и его акционерами можно было уже разобраться, кто есть кто. Тем более, что Виктор Петрович проходил свидетелем по делу Ходорковского-Лебедева в связи с обвинением их в мошенническом завладении акциями предприятия и уводом налогов при непосредственном участии Гурьева по разработанным ими «серым» схемам.
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
И вроде бы карьера Наума Семеныча удалась – и первым зампредом Гостелекома РФ побывал, и четырех министров связи пересидел, и серым кардиналом его ласково величали, и деньжонок поднакопил немерено (зарплаты-то у чиновником высокие), и матушка в Израиле с родственниками огромадным телеком-бизнесом ворочает (тоже ни с того ни с сего разбогатела), да и, наконец, самого не посадили.
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
В июле месяце прошлого года правдозакапыватель Вова Соловьев жутко переживал за космическую тему (См. статью «Серые кардиналы власти и российская космическая программа»).
Дата: 21.03.2008
Копия в Google
Согласно иску, банк должен возместить ФТС убытки, возникшие в 1996-1999 годах в результате занижения группой российских лиц и компаний таможенных пошлин при сером импорте товаров в Россию.
Дата: 03.03.2008
Копия в Google
Государственная компания ВЦИОМ в своей деятельности использует серые и черные схемы уклонения от налогов, вывод денег в иностранные офшоры, различные фирмочки и конторки для обналичивания денег, выплату сотрудникам зарплат в виде дивидендов и оформление их трудовых книжек в разных конторках.
Дата: 21.01.2008
Копия в Google
Если учесть, что истинный (де факто) «непосредственный собственник» ОАО «Апатит» член Совета Федерации Андрей Гурьев, возникает вопрос, как он намерен расходовать свою часть денег, нажитых «непосильным трудом», (заметим в скобках – не своим, а работников заполярного комбината «Апатит», ему лишь поручалась реализация апатитового концентрата по специально разработанным «серым» схемам, позволившим укрыть от налогов большую часть прибыли, которые подробно раскрываются в обвинении генпрокуратуры по ...
Дата: 11.09.2007
Копия в Google
По мнению экспертов Национального антикоррупционного комитета, в подобных случаях, как правило, используются так называемые «серые схемы» ухода от налогов, когда «черный нал» течет через карманный банк напрямую в офшоры.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
Ретроспективный анализ деклараций позволяет обнаружить использование схем "серого" импорта – до 2004 года при подобных схемах декларации часто исправлялись, в том числе задним числом.
Дата: 19.12.2006
Копия в Google