Что вменяли Цуркан В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году была завербована полковником молдавских спецслужб Александром Попеску и негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности (СИБ).
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
ФСБ считала, что Цуркан была в 2004 году завербована Службой информации и безопасности (СИБ) Молдавии, а в 2015 году передала ей содержание засекреченной переписки Минэнерго и правительства, посвященной поставкам российского электричества на определенные территории Украины.
Дата: 10.03.2021
Копия в Google
Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»).
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
И его родственники развязали войну за активы миллиардера, в том числе за «Сибантрацит». Восемь наследников разбились на два лагеря: вдова и ее несовершеннолетняя дочь против родителей и четырех сыновей Босова от двух предыдущих браков. Большинство наследников выступало за продажу «Сибантрацита», говорит отец Дмитрия Босова Борис. На актив было несколько претендентов, но всех смущал корпоративный конфликт наследников, вспоминает источник в «Сибантраците»: «Говорили: просудитесь, когда все риски ...
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
Акции новгородского завода, которые на тот момент находились в залоге у банков-кредиторов предприятия (Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка (СИБ)), Левицкий приобрел у двух прежних собственников.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
В октябре 2001 года СИБ Молдавии получил от своих румынских и американских коллег информацию о том, что гражданин Ливана М.Хаммуд, проживающий в Молдавии, причастен к торговле людьми и контрабанде наркотиков через территорию Молдавии.
Дата: 02.04.2005
Копия в Google
["Коммерсантъ — Новосибирск", 13.05.2014, "Владимира Мельниченко вписывают в дело": По данным „Ъ“, пакеты акций и долей в предприятиях «Сибуглемета», принадлежавшие господину Мельниченко, еще в 2011-2012 годах были переведены на его супругу Ольгу Мельниченко или на офшорные структуры.
Дата: 08.09.2017
Копия в Google
Из заявления в СИБ Молдовы Таисии Рыбаковой, вдовы Степана Рыбакова, расстрелянного из автоматов 8 марта 2003 года в самом центре Софии: «Полагаю, что именно у Шишкова были основания для организации убийства моего мужа.
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
Под руководством Симонова «Инновационное агентство» разработало Сетевую информационную базу (СИБ) инновационного бизнеса.
Дата: 12.07.2005
Копия в Google