«Если по одному адресу регистрируют несколько компаний (не говоря уже о предприятиях, зарегистрированных в полуразрушенных помещениях), если у них нет сайтов, они находятся под контролем офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP.
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Но участникам рынка этих сигналов оказалось достаточно: крупные банки в начале 2021 года начали спешно отключать от обслуживания весь хайриск, рассказали The Bell трое собеседников на платежном рынке.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
У последнего давно был «зуб» на Сопчука — тот мало того, что боролся с ним за губернаторское кресло, так еще и метит на грядущие выборы в Госдуму, несмотря на кучу посланных ему сигналов, что делать так не стоит.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Личный автопарк Авторы письма подчеркивают, что должностные лица Министерства спорта на протяжении многих лет игнорировали сигналы и обращения о нарушении закона со стороны руководства ФГБУ «ЦСП».
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
Пользователь отметил, что действие сигнала распространялось только на 2,5 км. Пресс-секретарь Кинешемской епархии подтвердил «Проекту, ” что молитвы на этой волне передают до сих пор, а радиус охвата — около семи километров.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
И когда выяснилось, что именно там находится Peugeot (как вспоминают потерпевшие), произошли сразу два события: по сигналу дежурного городского УВД полиция блокировала участок, а на телефон Матвеева поступил звонок от высокопоставленного сотрудника регионального управления ФСБ России: «У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме.
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
Сечина говорила, что ей стали поступать сигналы о том, что гибнет птица, и «прочие неприятные новости», намекая, что заподозрила своих партнеров не только в неэффективном менеджменте, но и в финансовой нечистоплотности.
Дата: 21.11.2018
Копия в Google
В самой большой и самой многонациональной северокавказской республике в регионе проходит показательный эксперимент, который должен послужить сигналом всем главам национальных образований о том, что детские игры центра с местными мафиозными кланами закончены и начинается новая жизнь».
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Визиту предшествовали сигналы со стороны республиканского управления Федеральной антимонопольной службы о нарушениях в мэрии.
Дата: 22.01.2018
Копия в Google
«Как часто бывает в нашей стране, силовые структуры используются, для того чтобы посылать политические сигналы, — прокомментировал РБК взаимосвязь этих событий депутат петербургского заксобрания Максим Резник.
Дата: 30.03.2017
Копия в Google
«25 и 26 ноября представители этих трех банков отправляли Swift ложные сигналы об осуществлении некоторых операций», — пояснил NM высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Молдовы, знакомый с ходом следствия.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Как Магадан попался на границе В обязанности Хартигана, к тому времени отслужившего уже 17 лет, входило патрулирование этой самой границы: он выезжал по сигналам местных жителей, сообщавших о подозрительных людях, или когда срабатывал один из электронных датчиков, реагирующих на нарушителей.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google