Как стало известно The Bell, банку удалось добиться судебного ареста нескольких компаний, связанных с Абызовым, в Сингапуре. В числе попавших под арест активов — недвижимость, криптовалюты и требования самого Абызова к миллиардеру Виктору Вексельбергу. Что случилось? О том, что активы Абызова в Сингапуре арестованы по решению суда в связи с претензиями Альфа-банка, The Bell рассказали четверо знакомых экс-министра.
Дата: 15.11.2019
Копия в Google
Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура.
Дата: 19.10.2016
Копия в Google
Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил примерно то, что более не заинтересован в продолжении взаимоотношений с ними.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
Судя по материалам суда, договорам на покупку земли и корпоративным документам из Китая, Мальты, Сингапура, Швейцарии и Турции, с которым ознакомилась редакция Forbes USA, а также по тому, что говорят четверо бывших сотрудников Binance и сторонний консультант, работавшие или знакомые с Чэнь, складывается портрет неуловимого криптолидера, который сопровождает Чжао всегда и везде.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Господин Илюмжинов обратился к членам исполкома FIDE и к президенту Сингапура Тони Тан Кен Яму, обратив его внимание на нарушения, допущенные генеральным секретарем FIDE — одним из ключевых членов предвыборной команды господина Каспарова Игнатиусом Леонгом.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
Несмотря на плотный рабочий график?— бизнесмен работает между Сингапуром, Пекином, Гонконгом и Швейцарией?— Бувье отложил все свои встречи после звонка российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева с предложением приехать в Монако.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Мы не можем согласиться с утверждением С.Е.Нарышкина на с.55 «Что касается названной группы стран — импортеров капитала (четыре тигра Р.Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань — прим.
Дата: 02.12.2015
Копия в Google
Регистрация бизнеса с нуля в Сингапуре занимает всего четыре дня. В Гонконге на это же потребуется тоже немного времени — восемь дней.
Дата: 28.12.2011
Копия в Google
В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
«Важные истории» обнаружили данные о том, что Светлана Калининская отчитывалась перед МВД о гражданстве Латвии и Сингапура.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
[...] Мощная команда под его руководством изучила торговые реестры Кипра, Сингапура и Виргинских островов. По его же ходатайству в 2010 году суды Карибских островов и Швейцарии наложили аресты на картины и антикварную мебель пары в Лондоне и Сингапуре, на особняк в Париже, на недострой в Колоньи, на бизнес-проект в Гштааде и на яхту My Anna.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Моряков обвиняют в получении взяток в виде шикарных подарков, проституток и номеров в роскошных отелях от «толстого Леонарда», как прозвали работавшего в Сингапуре военного подрядчика Леонарда Гленна Фрэнсиса (Leonard Glenn Francis), который признал себя виновным в финансовом обмане ВМС на десятки миллионов долларов.
Дата: 16.03.2017
Копия в Google
Публикуем авиабилет номер ETKT 169 4354120597 по маршруту Москва — Сингапур на 2 декабря 2013 года. Он обошелся всего ничего — 1006168 тенге, что при курсе 209,16 тенге за евро составляет 4811 единиц европейской валюты. Но не всегда родителям Тамиллы удается отделаться так дешево. Например, авиабилет ETKT 566 4353872356 по маршруту Сингапур — Москва на 27 октября 2013 года обошелся им в 1871842 тенге, что при официальном обменном курсе на дату приобретения 25 октября в 153,72 тенге за доллар ...
Дата: 30.06.2015
Копия в Google
Менее чем через месяц, в первую неделю декабря 2013-го, бывший илюмжиновский вице-президент Зураб Азмайпарашвили, нынешний континентальный кандидат от Европы, приехал в Сингапур, чтобы «помочь семье своего сына поменять место жительства», и сделал мне последнее предложение, увеличив сумму до двух миллионов.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google