Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

... 250 французских франков = 160 тыс. 480 марок ФРГ) и в Женевский банк - 1 млн. марок ФРГ; -19 апреля 1993 года в Женевский банк (Швейцария) на счет № (...)-1 млн. 400 тыс. дол. США (= 2 млн. 310 тыс. марок ФРГ); -22 апреля 1993 года в сберегательную ...
В "скандале года" замешаны как минимум три узнаваемые фигуры: экс-президент Кравчук, экс-премьер Звягильский, экс-премьер и действующий президент страны Кучма.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

1402. "Красное" воровство по-черному.

Партия Жириновского всерьез рассчитывала на его победу в Брянске и, по неофициальным данным, выделила на кампанию около 2 млрд.
Громкие отставки Скандал разразился страшный.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1403. Технология денежной стирки.

Самая простая действовала следующим образом: некое предприятие, назовем его условно «А», хочет обналичить 1 млн долларов.
Еще в 1994 году Ушакову удалось взять под свой контроль калининградский Атлант-банк, причем все это сопровождалось скандалом.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1404. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

По мнению одного из сотрудников ФБР, имеющего прямое отношение к «Рашагейту», или, как теперь называют этот скандал, «Делу Касьянова», страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей. Но швейцарский прокурор Бертран Бертосса все же убежден, что сможет довести это расследование до конца, и виновным будет предъявлено ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

1405. В России в правах уравнивает "Калашников".

*** Генеральному прокурору Российской Федерации Скуратову Ю.И. от гражданина США Пола Эдварда Тейтума Москва, Бережковская наб., д. 2, комн.
Убийство Тейтума Как у Тейтума вымогали $1 млн. для Лужкова и Орджоникидзе Получено из редакции © "Стрингер", июль 2000 "Славянский" Базар.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

1406. Если расследование...

В распоряжении «НГ» оказалось несколько документов, самым прямым образом связанных с последними громкими коррупционными скандалами.
... 10: «Установлено, что указанное здание Центральный банк в начале 1996 года продал акционерному обществу «Корпорация развития территорий» за 2, 8 миллиарда неденоминированных рублей, а через полгода выкупил его обратно в том же состоянии, но уже за ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1407. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Однако 1 июня стало известно, что Американское федеральное большое жюри также выдвинуло обвинение против Павла Лазаренко в отмывании денег. Американская юстиция обвиняет Павла Лазаренко в том, что он пытался отмыть 114 млн. долл., полученных им ...
Журналисты накинули украинскому экс-премьеру еще 120 лет тюрьмы, с 250 до 370 Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.06.00 Скандал с Лазаренко в разгаре.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

1408. "Нога" руку моет.

Нас уже не удивляют ни банковские счета высших чиновников, ни роскошные квартиры прокуроров, ни регулярно меняющиеся очередные хозяева России. Странно другое. Почему скандал с «Ногой» на протяжении почти пяти лет не интересовал ни правительство, ни ...
Всего же общая сумма составила 1 млрд 426 млн долл.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

1409. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Уставной капитал банка, этого МИБа тогда, 29 лет назад, составлял 1, 3 млрд. долларов США, ЭКЮ - это около 2 млрд.
... сведения о деятельности "Альфа-банка", замалчиваемые СМИ" Дмитрий Олегович Якубовский, бывший советник правительства, бывший советник Генерального прокурора, известный адвокат Д.О. Якубовский: Здравствуйте, я в двух словах скажу вводное слово, а ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

1410. "Боцман" российского телевидения.

Одним из спонсоров этого конкурса выступил ныне "известный бизнесмен" Сергей Михайлов (швейцарским прокурорам и операм больше нравится его прозвище Михась).
Самым громким из скандалов стала история, связанная с Московским городским банком.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

1411. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

То, чем занимается прокурор Бертосса, покрыто завесой следственной тайны, и любая утечка может вызвать информационную бурю. Так было после его единственного интервью итальянской «Коррьере делла Сера», когда скандал «семья» — «Мабетекс» взорвался с невероятной силой.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

1412. План "Барбадоса"-2.

Тут и махинации с бюджетными деньгами в Московском национальном банке; и увод федеральных средств за границу; и потерянные облигации внутреннего валютного займа; и скандал вокруг «отдыха» генерального прокурора Скуратова; и крушение могущественного ...
Оригинал этого материала © "Новая Газета", 21.02.2000 План "Барбадоса" — 2 В редакции появились новые доказательства причастности банкира-депутата Ашота Егиазаряна к афере с «Даев Плаза» Арсен Рстаки Уверен, представлять нашего «героя» читателям ...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

1413. Хапсироков родился в рубашке. Егиазаряна.

Он - государственный советник юстиции 2 класса (по армейским меркам генерал-лейтенант), заслуженный юрист РФ. А теперь есть смысл вкратце пересказать, чем именно стал знаменит Хапсироков в последние годы и почему привлек столь пристальное внимание ...
Об умении вышибать негодных ему прокуроров и следователей, о коммерции за государственный кошт и довольно успешных попытках управлять следователями, которые на свою голову принялись вести дела, хоть чем-нибудь опасные для серого кардинала.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

1414. Швейцарское правосудие и Кремль.

Скандал "Мабетекс" разразился в январе 1999 года, когда по просьбе российской стороны швейцарский прокурор Карла дель Понте провела обыски в представительствах этой швейцарской фирмы.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1415. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

Интересно, что перечень всего движимого и недвижимого имущества, переданного в управление Павлу Бородину 1 апреля 1993 года, за несколько лет увеличился почти в 10 раз. Последним, кто это еще раз доказал, был отстраненный Генеральный прокурор РФ Юрий ...
Однако в последнее время имя Бородина то и дело оказывается в центре самых громких скандалов.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

1416. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Банкротство может быть использовано как отмычка Федор Стрельцов Недавно благополучно завершился нашумевший скандал вокруг Кузнецкого металлургического комбината (КМК) и Московской инвестиционной компании под управлением братьев Живило.
Из финансовых отчетов "Бейс Метал Трейдинг Лимитед" за 1995 год видно, что при общей сумме активов в $11 159 311 операционная прибыль за год, невзирая на все убытки, составила $2 615 774. По расчетам финансистов, компания на тот период имела ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1417. Следователь о деле "Аэрофлота"

- Имеются ли данные о Борисе Березовском в тех документах, что привезла Юрию Скуратору швейцар-ский прокурор Карла дель Понте?
Но вряд ли Егиазарян обладал реальной возможностью передать «материал» в администрацию президента, другие высшие инстанции и раздуть скандал в средствах массовой информации. Копия в Google

1418. Ямадаев Сулим, биография

*** Использованные материалы [1] Виктор Сборов. Военная прокуратура помирила чеченцев. — Коммерсант, 06.03.2007. — №35 (3611) [2] Виктор Сборов.
9 ноября 2006 года военный прокурор вызвал на допрос и очные ставки Ямадаева, начальника штаба и нескольких бойцов батальона "Восток". Копия в Google

1419. Секретные материалы Ковалева

3 февраля 1999 года зам. Генерального прокурора РФ Катышев подписал постановление об аресте, и бывшего главного законника страны взяли под стражу в доме по адресу: Огарева, 6. Ковалев, видимо, не ожидал такого развития событий и уже после ареста все рвался звонить в Генеральную прокуратуру и разбираться... В тот же день Валентина Ковалева поместили в СИЗО N 2 ("Бутырки"), где давно дожидались его и Аркадий Ангелевич, и Андрей Максимов. Копия в Google

1420. 2. Под прицелом спецслужб

Владимир Цвиль: «В центре кассетного скандала» Отрывки из книги. Часть 2 Оригинал этого материала © "Главред", 07.09.04 Глава 5. Под прицелом спецслужб Владимир Цвиль Уже после начала кассетного скандала я вернулся в Украину для того, чтобы отвезти в ...
В разговоре с полицией я еще раз объяснил, что майора в Германии нет. Однако, несмотря на это, прокурором Баварии было возбуждено уголовное дело по факту якобы моего содействия незаконному въезду Мельниченко на территорию Германии. Копия в Google