Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В эпоху Ельцина, бывший глава президентской администрации оказался в центре крупных скандалов.
Наконец, французская таможня передала дело о фальсификации в рамках операций по импорту, совершенных компанией "Star Limousine".
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

282. Большая стирка.

Однако когда таможня решила копнуть “Лигу Марс” чуть глубже, наружу проступила масса любопытных вещей.
Зато к банковскому счету, на который переводились деньги для “Согра Интернешнл”, имеет отношение некая Анна Гарен, подозреваемая в причастности к скандалу с “отмыванием” денег в “Бэнк оф Нью-Йорк”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

283. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Марина Салие, депутат от Санкт-Петербурга, проводила парламентское расследование, пытаясь преодолеть “резиновую стену”, все еще прикрывающую “бартерный скандал”. Она заявляет: “ Весь смысл операции заключался в подписании юридически недооформленного контракта со своим человеком, в предоставлении ему лицензии, достижения договоренности с таможней об открытии границы на основании этой лицензии, отправке товара за рубеж, продажи его и присвоении вырученных денег.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

284. Тринадцать способов украсть у государства.

Теперь эта схема не работает: прежде чем везти в страну алкоголь, нужно закупить на каждый миллилитр акцизную марку, доставить эти марки на завод-производитель, где их наклеят на отправляемые в Россию бутылки, затем депонировать на счетах таможни 100 ...
Схема, несмотря на связанные с ней громкие скандалы, остается законной и по сей день.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

285. Газовая принцесса Украины.

К примеру, попытка "запустить" подобную "льготную" фирму стала причиной бегства в Германию и последующего скандала вокруг начальника Волынской таможни Чернышева.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

286. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
- + 22. КОТЮСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ранее руководитель Нижегородской ТРК, бывший заместитель председателя комитета по малому предпринимательству, скандал с Фондом поддержки малого предпринимательства, давний партнер Немцова, налоговые преступления ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

287. Сражение за Самотлор.

И скандал вокруг него мог вспыхнуть в любой момент.
Принимая свое решение, Мещеряков указал, что в органы таможни необходимо предоставлять подтверждение Государственного комитета РФ по печати об отнесении данных товаров к товарам образовательного, научного или культурного характера, тем самым ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

288. Дави на газ.

А это не сходящие вот уже несколько лет со слуха в связи с многочисленными связанными с этими структурами скандалами «Итера» (торговля газом) и «Сибур» (нефтехимическое производство).
А к торговле только «своим газом» имеет отношение такая цитата из отчёта Счётной палаты: «В актах приёма-передачи газа, а также грузовых таможенных декларациях Энергетической таможни ГТК России ЗАО «ТЭК «Итера-Русь» в качестве добывающего предприятия ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

289. Украина криминальная.

Достаточно вспомнить о скандале с арестом в Германии и осуждением местным судом за контрабанду начальника Волынской таможни генерала Чернышова, приходившегося родственником по первой жене нынешнему начальнику СБУ Леониду Деркачу.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

290. Скупаем российские заводы

Контрабанду перехватила швейцарская таможня, которая про "красную ртуть" ничего не знает до сих пор. Было еще несколько скандалов, которые не мешала "Нордексу" наращивать объем торговых операций и стать к 1995 году чуть не основным посредником в поставках российского сырья на Запад. Копия в Google

291. 7.1. Ельцин и мой дефолт

Передовой президентский самолет идеально подходил для этой авантюры: мы фактически не проходили таможню.
Тебе врач запретил...- пролепетала Татьяна, явно готовясь к скандалу. Копия в Google

292. Жена "приватизировала" Лубянку

Максим Левин Степашин с женой Очевидцы вспоминают, что после громкого скандала с министром юстиции Ковалевым, администрация президента пребывала в некотором кадровом замешательстве - как поднять авторитет забрызганного банной пеной министерства?
Из известных проектов можно выделить победу в тендере за право обслуживать счета ряда московских таможен..." В общем, каким-то загадочным образом рейтинг банка возрастал вместе с политическим рейтингом Степашина. Копия в Google

293. Базар, таможня и Абдукадыры.

Строить новую жизнь и бороться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских миллиардеров Абдукадыров, которая сделала состояние на дружбе с кыргызской таможней.
Отмывание такого количества сомнительных средств из Кыргызстана обернулось политическим скандалом: начались ожесточенные протесты, которые в итоге привели к отставке правительства.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

294. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако похоже, что из таможни ей заранее тайно сообщили о готовящемся рейде контролеров.
За многие годы все они были фигурантами скандалов из-за контрабанды и нарушающей этику рекламы.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

295. Передел бизнес-империи ФСО.

Он хотел, чтобы Бельянинов поручил СЗТУ и Кингисеппской таможне беспрепятственно пропускать и оформлять их грузы.
Однако последние полгода Санкт-Петербург сотрясали скандалы, связанные с ввозом через таможенные границы дорогих товаров по подложным декларациям: в Пулково задерживали самолет со смартфонами, в порту Усть-Луга арестовывали партии брендовой одежды.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

296. Президентская рать 1987 г.в.

А в апреле 2009 г. Адамова пересела в кресло председателя Федерального арбитражного суда Московского округа, сменив уволенную из-за квартирного скандала Людмилу Майкову.
За прокуратурой последовала таможня, а затем уже и финансовая полиция.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

297. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Так через Гродековскую таможню в Китай направлено более 10 тыс тонн железорудного концентрата. Безусловно, эти действия по словам самого Волкова направлены на повышение качества жизни граждан, только с одной оговоркой – это будут не российские граждане. Вхождение в органы власти также позволили группе компаний получить значительные преференции при распределении участков недр. Отдельные, наиболее значимые аукционы сопровождались шумными скандалами и нарушениями.
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

298. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Торговлю закрыли, мебель арестовали как ввезенную с нарушениями (по утверждению таможни, вес был существенно занижен), а на следующий день увезли на склады.
Первых двух, в конце концов, после грандиозного скандала в прессе все же оправдали, а Зайцеву таки дали 2 года условно.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

299. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

Так, во время борьбы за Западно-Сибирский металлургический комбинат и «Нижневартовскнефтегаз» спецслужба «Альфы» так и не сумела организовать информационное сопровождение скандалов.
Когда руководство «Трех китов» и соседствующего с ним ТЦ «Гранд» обвинили в контрабанде мебели, разгорелась настоящая бойня между таможней, ФСБ и Генпрокуратурой.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

300. Интервью прокурора Саратовской области: "Если завтра Аяцков убьет человека".

Я думаю, так: если Володин пойдет на выборы губернатора области, то он и без уголовного дела победит Аяцкова как дважды два. - Но почему именно в момент скандала Володин находился в Саратовской области?
... издании распоряжения областного правительства, по которому саратовской таможне было перечислено 70 млн руб. за растаможку американских комбайнов Case. По мнению прокуратуры, бюджетные средства в таможню были перечислены незаконно, без согласования с ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google