Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

Скандал и высота падения оказались тем более шокирующими, что телерадиовещательная компания ARD — часть общественно-правового телевидения Германии, которое финансируется за счет абонентской платы граждан и призвано поставлять им объективную ...
В договоре, заключенном в марте 2018 года, ясно прописаны обязанности бенефициара.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

142. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Дело о банкротстве ООО «Строй-Альянс» рассматривалось с 2019 г. Владимир Лавленцев стал гендиректором ООО «Горка» в 2018 г., в 2020 покинул этот пост.
Вопреки ожиданиям, за это время никакой экспансии АРКСа на строительный рынок города не случилось, зато случился знаменитый скандал с афонской «десятиной» — отчислениями городских предприятий в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

143. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и — после нескольких громких скандалов с отмыванием денег — выразило опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

144. Дачные миллиарды.

В 2018 году он арендовал сразу три домика на двух смежных участках.
Два других лота расположены в поселке Солнечное, на Нагорной улице, 3, 5 и 7. Они фигурировали в скандале, разгоревшемся в прошлом году вокруг спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

145. Ericsson связался с ИГИЛ*.

Со слов СЕО компании, в ходе внутреннего аудита финансов компании ее эксперты выявили «необычные расходы, относящиеся к 2018 г.».
Коррупционное прошлое Ericsson Ericsson далеко не в первый раз оказывается втянутой в коррупционный скандал.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

146. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.
В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

147. Большой улов Олега Наумова.

В публичном поле в последний раз всплывал во время скандала с озером Дикая утка: выгодоприобретателем в этой истории считается его пасынок, г-н Агафонов, а дело, благодаря экоактивистам, дошло до президента.
"Своя колокольня", 10.03.2018, "Снова на ум приходит Наум" (оригинал удален): В конце прошлого года государственный чиновник Олег Наумов с небывалым олигархическим размахом отметил свои 50 лет земных тягот и невзгод на благо страны и государства.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

148. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

— Врезка К.ру Legal.Report, 19.03.2020, "Скандал на 10 млрд: ФСБ ударила по "энергетическим вампирам": Под стражу отправился и бывший гендиректор компании «М-Стайл» Илья Россейчук. Эта фирма занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, следует из данных СПАРК. В 2018 году между «М-Стайл» и ПАО «Челябэнергосбыт» был заключен договор о переуступке прав требования долга в 581 млн рублей компании «АЭС Инвест».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

149. Нефритовый замгенпрокурора.

В 2018 году его банк «ФПК» потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
Это расследование — совместный проект «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC. Австралийский скандал О финансовом скандале с девятью россиянами в Австралии стало известно еще в 2014 году.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

150. Царствие земное патриарха Кирилла.

После начала нынешнего скандала архиерей, на территории епархии которого стоит монастырь Романова, заявил, что Сергий, получая сан, якобы обманул церковь: в его автобиографии, представленной перед хиротонией — возложением священного сана —, указано ...
Александр Шрамко Осенью 2018 года другой минский, священник Александр Шрамко получил запрет в служении.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

151. Пиар-министр России.

В 2018–2019 годах имидж ФНС начал сильно страдать от многочисленных публикаций, связывающих руководство налоговой с бывшим помощником президента Татарстана, бизнесменом Рустэмом Магдеевым. СМИ годами писали о скандалах, связанных с именем Магдеева, однако с января 2019 года эти тексты начали исчезать из интернета по требованию Роскомнадзора.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

152. Семейный адрес Юрия Урличича в Хьюстоне.

... разразился громкий коррупционный скандал. Тогда в МВД выявили в корпорации хищения 6,5 млрд рублей, предназначенных на разработку ГЛОНАСС. По версии следствия, топ-менеджмент РКС выводил бюджетные деньги в подконтрольные структуры. Дело о хищениях для Урличича закончилось не уголовным делом, а увольнением «по соглашению сторон». Причём он даже остался в РКС на посту советника первого замгендиректора. В 2014 году он перешёл на работу в Аналитический центр при правительстве, а в 2018 году занял ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

153. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Которые уже засвечивались в таможенных скандалах. Например — одесского предпринимателя Вадима Альперина, холдинг которого занимается крупным импортом товаров самых разных наименований. Альперина упоминают в связке с начальником Киевской таможни Сергеем Тупальским, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника Одесской таможни.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

154. Департамент похоронных дел.

Несмотря на все это и на скандал с делом Голунова, которое освещалось российской и мировой прессой, после публикаций о коррумпированности похоронного рынка Москвы никто, кроме московских полицейских, не пострадал.
«Спорттех» учрежден Сысоевым в начале 2018 года.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

155. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Эта тема уже стала скандалом федерального уровня и дошла до президента. «Новая газета» также не раз рассказывала о «китовой тюрьме» на Дальнем Востоке, где содержатся косатки и белухи. По закону их вылов возможен только в научных и культурно-просветительских целях. Но, как установила проверка, решениями Росрыболовства добыча морских млекопитающих в 2018 году осуществлялась «лицами, фактически оказывавшими коммерческие услуги по поставке морских млекопитающих в зарубежные океанариумы».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

156. ЗАО Партия.

Ровно год назад, в конце февраля 2018 года, в Госдуме случился скандал, каких прежде там никогда не бывало.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

157. Александр Друзь: "700 готов в любом случае".

В декабре 2018 года вышла в эфир игра, в которой участвовали Александр Друзь и Виктор Сиднев.
Дальше я сделал попытку решить вопрос без публичного скандала, обсудив его с руководством телекомпании «Игра».
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

158. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

— Врезка К.ру] Стоит отметить, что должность замминистра он занимал более пяти лет, вплоть до ноября 2018 года, когда был освобожден от нее распоряжением премьера Дмитрия Медведева. Поводом стало заявление об уходе по собственному желанию. Надо отметить, что карьера замминистра оказалась под угрозой уже после возбуждения первого уголовного дела, так как ранее он возглавлял «Совет рынка». Чиновник удержался на должности, но летом 2018 года разразился новый скандал — была задержана хорошая ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

159. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

В скандале же с "Портовым холдингом" старому шахтеру пришлось, как поговаривают, поднимать связи среди чиновного мира Москвы, чтобы прикрыть сына нужными решениями арбитражных инстанций.
Состоявшиеся затем заседания Арбитражного суда г. Москвы (14 ноября 2017 г.) и Девятого арбитражного апелляционного суда (21 февраля 2018 г.) подтвердили финансовые претензии кипрского займодавца Козового к ООО "Портовые услуги". После чего в 2018 ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

160. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

При господине Валиулине в Ингушетии произошел громкий скандал, главными действующими лицами которого стали борцы с экстремизмом. В нынешнем году были осуждены за пытки задержанного и другие преступления экс-начальник республиканского Центра по противодействию экстремизму Тимур Хамхоев и несколько его бывших подчиненных. В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США. В МВД отказались комментировать ситуацию. [МК.Ру, 11.12.2018, "Иск жены, запрет Хаски: несколько версий ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google