В дальнейшем €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и латвийский Rigensis Bank AS. Отметим, что данные действия господина Абызова в рамках уголовного дела Следственный комитет РФ (СКР) признал отмыванием.
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
Геннадия Орлова, как сообщило Ленинградское областное управление СКР, задержали по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб. скрыл просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
Владельцев Telegram-каналов, которые публиковали сканы материалов, вызывают в качестве свидетелей на допросы в челябинское управление СКР. Юристы говорят, что привлечь к ответственности могут имеющих отношение к следствию людей, но это маловероятно.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
Такой «электронный карантин» оказался незаконным, что вызвало протесты участников процессов и послужило поводом для депутатских обращений в СКР и к председателю ВС РФ Лебедеву.
Дата: 19.08.2020
Копия в Google
«Факт, был ли сделан — и если был, то когда — отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. РБК направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих.
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
По данным ГСУ СКР по Москве, Александр Шарапов состоял в ореховской преступной группировке с 1994 по 2001 год и был причастен как минимум к шести убийствам.
Дата: 09.07.2020
Копия в Google
Во время него задержанный адвокат очень подробно описал следователю главного следственного управления СКР по Москве трехмесячную историю своих переговоров и встреч, которая завершилась передачей ему днем 16 апреля на Мичуринском проспекте бело-зеленого пакета с $20 тыс. и бумажной «куклой», имитирующей еще $280 тыс. Как вспомнил господин Вершинин, 26 февраля 2020 года ему позвонил его давний знакомый Алексей Добрынин.
Дата: 22.04.2020
Копия в Google
Выдвиженца Гордеева обвиняют в коррупции СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра столицы региона Алексея Антиликаторова.
Дата: 25.03.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Опираясь на материалы, собранные региональным УФСБ, Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Дата: 25.03.2020
Копия в Google
После такого давления, считают в СКР, сотрудники МЧС предлагали нефтегазовым компаниям — заключите контракт с ОДС и проблем не будет.
Дата: 18.03.2020
Копия в Google
В опубликованном после окончания суда сообщении СУ СКР по региону общая сумма полученного экс-росгвардейцем незаконного вознаграждения от ОПГ и «Арт-Инвеста» указана в размере «более 20 млн руб.».
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
Вчера Пресненский райсуд по ходатайствам главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве на два месяца арестовал заместителя начальника главного управления уголовного розыска (ГУУР) по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, Евгения Кузина и бывшего замначальника 8-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Игоря Фролова.
Дата: 03.02.2020
Копия в Google
Арестован юрист был Балашихинским городским судом после передачи дела из московского следственного управления СКР в подмосковное.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
А Басманный райсуд по ходатайству СКР осенью 2017 года также заочно арестовал господина Плахотнюка за организацию покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) другого молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
Ведомости.Ру, 03.08.2019, "СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального": Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно).
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
Как было установлено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого разбирались с теневой деятельностью полковника Горбатова, свое первое мошенничество он совершил в январе 2017 года.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google