Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... сообщества средств банка, который остался должен кредиторам почти 30 млрд руб. С ходатайствами об арестах Максима Белякова и Захара Котова в Басманный суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2016 года расследуют уголовное дело о масштабных хищениях в Русстройбанке. Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

302. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

«До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича ...
Дело в "Резерве" Источники РБК говорят, что арест Раевского связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 млн из челябинского банка «Резерв».
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

303. Галина Шеховцова дала показания на арест.

... СКР, взятку она получила за "общее покровительство при заключении договоров на оказание услуг между московской дирекцией инфраструктуры ОАО РЖД и МГУПС, а также за согласование и утверждение актов выполненных работ по ним". Впрочем, на допросах и в ходе очной ставки между фигурантами взяткодатель Дедов сообщил, что никаких договоренностей о передаче денег у него с Галиной Шеховцовой не было. По его словам, он по личной инициативе решил "отблагодарить" Шеховцову за "заключенный в конце 2015 и ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

304. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

Впрочем, являться по вызовам следователей он перестал, после чего в 2015 году его объявили в федеральный розыск.
Ранее РБК сообщал, что в Главном следственном управлении СКР по Москве расследуют уголовное дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении «неустановленных лиц из числа руководства НПП «Темп».
Дата: 16.04.2019 Копия в Google

305. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

[Daily Storm, 26.03.2019, "СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Михаила Абызова": Свою версию событий, которые предшествовали задержанию Абызова, опубликовал Telegram-канал «Незыгарь».
По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

306. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

— Врезка К.ру] Еще одним условием досудебки для Юрия Ефимова стала дача показаний на депутата Госсовета Татарстана Мистахова, заключившего с Минобороны в 2014–2015 годах два госконтракта на поставку комплектующих для боевых катеров.
Проверив его показания, сотрудники военной контрразведки и СКР дали им ход — 18 июля этого года господин Куксин был задержан, а потом и арестован по ходатайству 517-го военного следственного отдела СКР Савеловским райсудом.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

307. Павел Беликов завысил ценность жиров.

... прошлого года СКР прекратил уголовное преследование Павла Беликова по эпизоду о хищении 350 млн руб., сочтя его недоказанным. Выяснилось, что Консервный завод ФСИН все же выполнил контракт, хотя и сделал это с задержкой. Сделка была также расторгнута, так как в ее рамках он дал показания о даче взяток бывшему замдиректора ФСИН Олегу Коршунову, которых на самом деле не было. В итоге в феврале текущего года в суд поступило дело с другим составом преступления. Согласно тексту обвинения, в 2015 году ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

308. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

О задержании 52-летней Рушании Бильгильдеевой “Ъ” сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Татарстану.
В 2014 году он составил 917 тыс. руб., в 2015 году — 602 тыс. руб., в 2016 году — 323 тыс. руб. В последней декларации она указывала, что владеет квартирой (94,5 кв. м) и автомобилем Lexus, пользуется жилым домом (200,4 кв. м).
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

309. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Следственные действия производились в рамках уголовного дела, возбужденного санкт-петербургским ГСУ СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Руденко, состоя в 2015 году в должности главного инженера службы специальных сооружений метрополитена, вместе с Лазаревым и еще несколькими, пока не установленными соучастниками, разработал план по хищению денежных средств в ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

310. Константин Ромаданов сел как казначей.

Общий размер ежемесячных выплат членам ОПС, по данным СКР, составлял более 4 млн руб. [BFM.ru, 31.05.2018, "Казначея" из "дела Гайзера" приговорили к семи годам и штрафу в 170 млн": Ромаданову вменялось участие в организованном преступном сообществе, а также два эпизода получения взяток и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Так, следователи установили, что с мая 2009 года по сентябрь 2015 года он вместе с Вячеславом Гайзером каждый месяц ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

311. Олегу Коршунову нашли дело в крымском СИЗО.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело о повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) Олегом Коршуновым возбудил следователь по особо важным делам ГСУ СКР Андрей Вениаминов, в производстве которого находится еще целый ряд расследований в отношении экс-заместителя директора ФСИН. Новые подозрения связаны с контрактом, заключенным в декабре 2015 года управлением ФСИН по Крыму и Севастополю.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

312. Дважды заочно.

Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 года. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

313. Виктор Трутнев переехал из СИЗО по шпалам.

По ходатайству представителя столичного военного следственного управления СКР знакомиться с материалами расследования обвиняемый в коррупции генерал будет, находясь под домашним арестом.
Из него следовало, что еще в конце ноября 2017 года в собственности у генерала были автомобиль Volvo XC90 2015 года выпуска, десять земельных участков, часть жилого дома, четыре квартиры.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

314. Замглавы красноярского МВД предъявили изолятор.

... подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила на сумму примерно 190 млн руб. ИВС города Норильска до настоящего времени не построен»,— сообщили в СКР. ["НГС.Новости", 01.03.2018, "Обыски у начальства ГУВД: как полиция заплатила 200 миллионов за невыполненные работы": Согласно порталу госзакупок, в 2012 году контракт с ГУВД по Красноярскому краю на строительство изолятора временного содержания подписала компания «Вектор – 95». Уже в 2015 году полиция и компания стали судиться ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

315. Публичная "порка" генерала Дрыманова.

... стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство", — говорится в обвинительном заключении по делу в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, оглашенном в Мосгорсуде во вторник ...
Так, в 2015 году МВД собрало сведения о хищениях «неустановленными должностными лицами «Московского метрополитена» бюджетных средств, выделенных на мероприятия, посвященные празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

316. Алексея Крамаренко взяли за хлопоты за Итальянца.

... Итальянец), оказавшегося под арестом сразу после масштабной разборки со стрельбой, произошедшей 14 декабря 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице. Для освобождения Итальянца вор Шакро и задействовал свои связи в правоохранительной системе. По данным источника “Ъ”, борьба за освобождение Итальянца велась по двум направлениям. Первый заход, как уже сообщал “Ъ”, осуществлялся через федеральный СКР — следствие полагает, что €500 тыс. от Шакро были переданы через посредников главе УСБ ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

317. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, и покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур. Помимо этого, отмечали ранее представители СКР, обвиняемый и его жена (также совладелец авиаперевозчика) с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

318. Сына липецкого губернатора "бог простит".

Он признан виновным в том, что осенью 2015 года сбил насмерть жительницу Черемисиново Аллу Алпееву.
Ранее представители СКР, занимавшиеся делом, утверждали, что уже после аварии неизвестные электрическим разрядом повредили цифровую начинку Volkswagen Touareg, попытавшись стереть данные о скорости машины в момент столкновения.
Дата: 16.11.2017 Копия в Google

319. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

В 2012 году управлением СКР по Северо-Западному округу Москвы в отношении Марата Баласаняна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в суд оно так и не попало — его несколько раз отправляли на доследование.
Начиная с 2015 года практически все компании, связанные с «Востоком», находятся в различной стадии банкротства.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

320. Зерновой король взят за недострой.

Отметим, что господин Степанов возглавил расследование махинаций в ЖК «Царицыно» после того, как передал в СКР другое громкое дело — о попытке рейдерского захвата торгового центра «Водолей» у известного кинопродюсера Юрия Глоцера.
Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google