Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александр Гусаков остановился за решеткой.

По версии следствия, обвиняемый в особо крупном мошенничестве господин Гусаков нарушил ранее данную им подписку о невыезде из Москвы, решив без разрешения следователя вылететь в Крым.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

102. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

*** Крым не спас Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2015, Маст-банк вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии Ксения Дементьева, Николай Сергеев, Светлана Дементьева [...] Генеральной лицензии ...
В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств, похищенных при строительстве космодрома Восточный, а уже в апреле этого года по ходатайству следователей МВД Тверским райсудом под стражу был взят член совета ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

103. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Но, когда ниточка начала выводить следователей из лабиринта, неожиданная смерть информированного подчиненного удачно прервала расследование. Так гибнут герои, которые более десяти лет трудились в «черной кассе» ЛЭК, которым было по плечу «переварить» 1,5 млрд. долларов всего за 2 года. Жизнь гарантирует только прямое родство. Мама Павла Андреева – Ирина Ивановна и отец Руслан Павлович - помогают сыну в перемещении наличности. Их уже давно ждут уютные особняки на Кипре, в Крыму, Майами, а их ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

104. Уральские разборки перенеслись на Украину.

Как вдруг арест в Крыму. Это было сделано без моего ведома, уверяю вас. Да и как вдруг сработал розыск, если областное ГУВД послало в Крым не то, что специальную опергруппу, а какого-то заштатного следователя с документами!
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

105. Машины, квартиры, дача.

Выдан гос. номерной знак Т 271 КВ 77 рус. В материалах по регистрации данной а/м в ГАИ-36 ЗАО г.Москвы имеется постановление о производстве выемки этих документов от 9 апреля 1996г., которую произвел старший следователь следственной бригады ГП РФ старший лейтенант юстиции Кацак В.А. по уголовному делу N 18/221817-96. 10 апреля 1996г, документы следователем были из ГАИ изъяты.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

106. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Однако главное его занятие, по свидетельству многих работавших и работающих здесь прокуроров и следователей, состояло в том, чтобы путем распределения дач и квартир между членами коллегии Генеральной прокуратуры не только добиться их благодарности, но и поставить в личную зависимость.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

107. У нас длинные листья.

Следствие затянулось на долгие годы: из-за многочисленных ошибок дело несколько раз возвращали в прокуратуру, а главный следователь Вадим Поздняк впоследствии и вовсе стал адвокатом бандитов.
[...] До аннексии Крыма в 2014 году рынок ЧВК был устроен совершенно иначе.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

108. Флагман черноморской флотилии Путина.

Маслова отпустили под подписку о невыезде, разрешили жить в Москве, по первому требованию он должен был приезжать к следователю в Ростов-на-Дону.
Летом 2021 года корабль вышел из Сочи и дошел до Крыма.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

109. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Предлогом стало то, что у жены Аугениюса есть квартира в Вильнюсе, где подозреваемый может ждать решения следователей.
И пока дочь поет «Воины света», ее отец тянет единороссовскую лямку: поздравляет крымчан с годовщиной аннексии Крыма, отправляет фуру с посылками для кремлевской армии и чествует «героев-Z».
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

110. Покорители башен "Москва-сити".

799,2 квадратного метра — у Владимира Гаузера, живущего в Крыму.
Следователи взяли Хабарова под стражу, но после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимир Путину отпустили под домашний арест.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

111. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Видимо, Огородова записывала сеансы для отчета перед Смирновыми, а потом материалы попали к следователю.
Да что там Крым — в 2015 году «Золотая Корона» в одностороннем порядке прекратила отношения с СМП-Банком Ротенбергов, который попал под американские санкции.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

112. Начальники перебрали из Фонда ГУВД СПб.

Утром 5 июля оперативники ФСБ и следователь СК России пришли с обысками на рабочее место и в дом начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти Семёнова.
А дом — в Крыму.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

113. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

114. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Впрочем, следователь не поверил версии Алексея Лысякова про наличное погашение, и дело возбуждать отказался.
«Газета.Ru» изучила это решение по делу № 911/424/21. Там говорится, что в ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

115. Топ депутатов-прогульщиков Госдумы.

Есть одна политическая партия — в своей декларации открыто говорит, что Крым не является территорией России.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

116. Турфирма с Лубянки.

Ведёт дело следователь Александр Чабан. В ФСБ отказались отвечать на вопросы о бизнесе семьи генерала спецслужбы. В «Библио-Глобусе» не ответили на запрос «Открытых медиа». *** Сочи, Крым, Светлогорск, Архыз Жена Василия Петухова покоряет российский туристический рынок Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 22.09.2020, Семья генерала ФСБ, курирующего дело Сафронова, оказалась совладельцем "Библио-Глобуса", Иллюстрации: "Открытые медиа", Фото: ТАСС, altstu.ru Илья Рождественский ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

117. Константина Пономарева сдала декларация.

Данные из декларации позволили следователям арестовать его активы на 36,3 млрд руб., считает Пономарев.
... Константин Пономарев Пономарев был арестован в 2017 году, в его деле фигурировали обвинения по шести статьям УК, в том числе покушение на мошенничество, связанное с поставками дизель-генераторных установок после энергоблокады Крыма в 2014 году ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

118. Тоска по Родине в Тоскане.

Тогда он провел отпуск вместе с семьей в Крыму и выразил уверенность, что и другие министры последуют его примеру.
В разговоре с «Собеседником» экс-министр отверг версию о том, что вслед за сидящим в СИЗО по подозрению в мошенничестве партнером мог заинтересовать следователей.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

119. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

В постановлении ЕСПЧ 2004 года было указано, что «обращение “Газпрома” к заявителю (Гусинскому — “Проект”) с просьбой подписать “Июльское соглашение” и его последующее исполнение следователем, прекратившим уголовное дело, подтверждают предположение ...
Проблемы начались, когда после присоединения Крыма к России обвалился курс рубля и телекомпании стали платить за сериалы с большой задержкой, иногда до года, рассказывает руководитель одной из крупных студий.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

120. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

На фото слева направо: Сергей Аркелов, Светлана Андрющенко, Любовь Аршинцева ["Аргументы недели — Крым", 27.07.2018, "Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор": Светлана Радионова пришла в Ростехнадзор — куратором ТЭК ...
Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google