Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Новый русский Ян Марсалек.

... В. — его полное имя немецкая прокуратура не раскрывает из-за продолжающегося расследования. Пока что немецкая полиция не обнаружила доказательств того, что он мог помочь Марсалеку скрыться, однако следователи уверены, что у него для этого были все ...
По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

442. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

И хотя в процессе расследования выяснилось, что этот человек не только не генерал, но вообще не имеет отношения к разведке, хлопот у сыщиков и следователей было множество.
Здесь нужно отметить, что господин Рукавишников несколько лет проводил индивидуальные силовые тренировки для бизнесмена и судьи, и постепенно между всеми троими завязались дружеские отношения.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

443. Литовское гнездо Владимира Козлова.

... семьей топ-менеджера "Северстали" ответит пилот Евгения Хилько Владимир и Вита Козловы после крушения вертолета Следователи закончили расследование уголовного дела о крушении вертолета в районе хребта Аибга на Красной Поляне, Напомним, авиакатастрофа ...
У него был диагностирован перелом позвоночника, мужчине проводили операцию.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

444. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Недвижимость в Лондоне Франция — не единственная страна, где Керимов с помощью Swiru Holding проводил тайные финансовые операции. Наше расследование установило, что параллельно с покупкой недвижимости на юге Франции российский миллиардер строил еще ...
Он утверждал, что является владельцем Swiru Holding и четырех вилл, но французские следователи посчитали, что на самом деле они принадлежат российскому олигарху.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

445. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

... ничего криминального, что может принести вреда нашей стране», — добавил он. Сотрудники Temirov LIVE считают, что оборудование изъяли, чтобы узнать о текущих расследованиях. Также, по их мнению, записи с камер видеонаблюдения конфисковали, чтобы скрыть от общественности действия милиции при обыске. Процедурные нарушения Адвокаты Temirov LIVE говорят, что в ходе операции правоохранители допустили множество нарушений. Так, милиционеры не разрешили адвокатам зайти в помещение, где проводили обыск ...
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

446. Дело Талькова воскресло в суде.

Как отмечают представители семьи Талькова, расследование обстоятельств его гибели сдвинулось благодаря личному контролю за ним со стороны главы СКР Александра Бастрыкина. По ходатайству адвокатов, следователи намерены дать юридическую оценку ...
"Сейчас была проведена еще одна экспертиза которой не доставало, потому что в 1991 году такие не проводили.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

447. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

В октябре 2017 года следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли документы из дома мэра и начали в отношении него расследование.
Но они регулярно появляются вместе (в частности, на красной дорожке ежегодного кинофестиваля в Одессе) и, похоже, проводят много времени друг с другом.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

448. Большой улов Олега Наумова.

Трудно переоценить мужество наших журналистов, которые провели беспрецедентное для Рязани расследование длиною почти в 2 года.
Олег Наумов Следователь областной прокуратуры по особо важным делам аналогичной национальности Дмитрий Плоткин потом выпустил несколько своих поэтических сборников и купил иномарку.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

449. Константин Егоров переплатил поставщику впятеро.

Пока же, по данным источника “Ъ”, активные следственные действия не проводятся ни по одному из этих дел. Полицейский следователь ушел в отпуск, а господин Люхин, по некоторым данным, куда-то исчез. В РКС от подробных комментариев воздержались, отметив, что по всем этим делам агентство активно сотрудничает с правоохранительными органами. НИИ ТП разрабатывает и изготавливает, а также проводит полномасштабные испытания систем и комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

450. Олег Захаров намутил с водоводом для Росгвардии на 6 лет.

... без конкурсов проводило различные ремонтно-строительные работы на сетях, пока все районное водоканализационное хозяйство не было передано в концессию Нижегородскому водоканалу. Деятельность этой коммерческой фирмы и привела к уголовному расследованию ...
В причастности к хищению 149 млн руб. у Росгвардии следователь полиции обвинил бывших сотрудников Кстовского райводоканала Андрея Фролова и Дмитрия Комиссарова, конкурсного управляющего банкрота Светлану Терентьеву и директора ООО «Кстовский трубный ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

451. Дамские угодья.

... Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила расследование по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств. В наши руки попали акты Федеральной прокуратуры Швейцарии о закрытии этого дела в 2017 году. Из них следует, что у швейцарцев была информация об отмывании денег, совершенных предположительно Скрынник и ее доверенными лицами. Они, по версии прокуроров, якобы выводили средства на офшорные компании, прикрывая эти операции фиктивными сделками. Кроме того, следователи имели основания ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

452. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи обнаружили наличность и имущество на общую сумму около 6,3 млрд руб., происхождение которых офицер так и не смог ...
Черкалин признавался, что, хотя и понимал риски того, что кредиторы банка «Транспортный» потеряют свои деньги, оперативно-разыскных мероприятий не проводил.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

453. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Эту и многие другие подробности выяснили сотрудники СК, ФСБ и Генпрокуратуры, проводившие масштабную проверку деятельности ликеро-водочных заводов на территории Кабардино-Балкарии.
По версии следователей, девять входящих в объединение компаний в 2018 году не доплатили НДС в размере более 2 млрд рублей.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

454. "Здесь льют и налят миллионы".

Но по итогам всех проверок и расследований были задержаны только два мелких сотрудника изолятора «Матросская Тишина» — оперуполномоченный и инспектор по надзору.
Два других источника The Insider утверждают, что спецслужбы в курсе деятельности форумов и иногда даже проводят разовые задержания их активных пользователей.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

455. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

— Врезка К.ру О чем говорится в материалах дела Следователи выявили противоправные действия финансового директора банка Романа Гурьянова и председателя наблюдательного совета Александра Измайлова. Их подозревают в хищении 182,5 млн руб. под видом оплаты транспортных услуг, которые предприниматель Дарманова оказывала банку, говорится в материалах дела. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

456. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По словам бизнесмена, экспроприацию его собственности в течение трех суток проводили «чекист» с украинским акцентом и Михаил, с которым похитители постоянно связывались по телефону.
Андрею Феррису предъявили обвинение, после чего Кузьминский райсуд по ходатайству следователя арестовал задержанного.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

457. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Как сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, решение обратиться в суд с рекордным по сумме требований иском было принято после соответствующей проверки, которую проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел надзорного ведомства. Надо отметить, что сотрудники именно этого главка следят за ходом расследования громкого дела Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

458. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. Издание сообщает, что власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно ...
... трех человек, проинформированных о расследовании, ФБР расследует дела украинского олигарха Игоря Коломойского. Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. Согласно источникам, расследование носит ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

459. Муртузали Меджидов арестован за убийство своей девушки.

В самом начале расследования следователи думали, что все прекрасно, и хотели закрыть дело на этом этапе.
А второй следователь Королева, которая тоже занималась этим делом — я читала протокол допроса, который она проводила -, вообще почему-то заняла какую-то непонятную позицию.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

460. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

На тот момент сообщалось, что следователи ведут расследование еще одного уголовного дела в отношении старшей дочери Ислама Каримова.
Руководитель базирующейся в Канаде организации Alerte Heritage, кандидат искусствоведения Борис Чухович?, проводивший исследование картины «Кукуруза шумит», говорит «Озодлику», что после тайного вывоза картины Волкова из страны, она некоторое время ...
Дата: 19.03.2020 Копия в Google