Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. "Я не первый и не последний".

... бывший следователь рассказал корреспонденту "Сегодня" АНДРЕЮ КАМАКИНУ. Следователь Николай Волков. Временно неработающий... - Николай Васильевич, если откровенно, когда почувствовали, что вас уберут? - После возвращения из Швейцарии. Я доложил о результатах поездки, объяснил свое видение дальнейшего расследования, сказал, что в деле появились новые направления, новые лица. Попросил помочь людьми (у меня в группе было три человека): будем активизировать расследование, допрашивать, проводить очные ...
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

902. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Месяцы кропотливой работы, а в записных книжках следователей лишь 4 имени. Расследование, которым начало было заниматься ФБР, очень быстро развалилось. Генеральному прокурору Манхеттена Мэри Джо Уайт не удалось найти достаточных оснований для начала судебного разбирательства по делу об отмывании денег. Комиссия по расследованию Сената США Джеймса Лича не продвинулась дальше заслушивания агентов ЦРУ. Журналисты ведущих периодических изданий Вашингтона и Нью-Йорка, проводивших свои расследования ...
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

903. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

В журнале “Ньюсуик” сказано, что “Мобил” ныне активно сотрудничает с ФБР в расследовании скандального дела. Если союзником следователей окажется еще и “Шеврон”, выплывет такая информация, что Назарбаеву придется срочно воспользоваться законом о ...
На самом деле в Вашингтоне воюют против коррупции и произвола со стороны самого Назарбаева, но президент давно не проводит различия между собственной персоной и государством, которое он возглавляет.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

904. Капитализм в холодном климате.

В России один из следователей установил связь Черных с перекачкой средств, вырученных от продажи наркотиков и хищения автомобилей через розничную торговлю в Лондон. По словам следователя, объем этих махинаций был слишком велик для составления ясной картины, как утверждает докладная по операции Копперфильд. Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Джоел Бартоу. бывший агент ФБР, специализировавшийся в расследованиях ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

905. Деньги для Басаева.

Позже по указанию Московской городской прокуратуры оно было передано для дальнейшего расследования в следственный отдел УВД Южного округа. Но смена севера на юг не помогла: также не проводя ни одного следственного действия, местные следователи ...
Лейтенант на равных с генералами из Министерства обороны России, которые с удовольствием проводят с новоявленным офицером время в ресторанах «Мимино», «Помпас», бильярдной и сауне в обществе очаровательных спортсменок и прочих «коллег» Шаха по ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

906. Охота на "зубров".

Гребенщиков вынужден был прибегнуть к общественному мнению как крайнему средству: и.о. Генерального прокурора, к которому следователь обратился с рапортом, отказался проводить проверку.
Если, конечно, в объективном и беспристрастном расследовании заинтересованы те, кто, как принято сейчас говорить, принимают решения. Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Эдуард Г.: - Наше управление расследует уголовное дело, в котором ...
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

907. Прорвавшись к власти, криминал идет в наступление.

... к власти, криминал идет в наступление Штрихи к портрету «Единства» Недавние выборы в российскую Думу, как известно, завершились триумфом блока «Единство» (он же «Медведь») во главе с борцом Карелиным, следователем Гуровым и спасателем Шойгу ...
«Беседа», напоминающая допрос, длилась два с половиной часа, проводила ее капитан милиции Зоя Нечесова.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

908. Часть 4. Касты, масти, разряды

Подставу стараются проводить очень тщательно и грамотно, так как самих признаний громоотвода для следствия мало. Следователь может; пришить и липовое дело, записав плюс в свой актив, но тогда оно имеет большие шансы развалиться на суде.
Когда погибает законник, воровской мир начинает свое расследование и выносит свой приговор. Копия в Google

909. Банки-2004

В феврале следователь следственной части ГСУ при ГУВД Москвы наложил арест на участвовавшее в хозяйственной деятельности имущество компаний.
Сейчас Банк России пока только собирает заявки в систему страхования вкладов и проводит проверки первых банков. Копия в Google

910. Пр.1. Рязанская история

Здесь важно обратить внимание на то, что ошибки быть не могло: приборы были современньми и исправными, а квалификация специалистов, проводивших исследования, высокой.
Никто не верит Дальнейшее расследование упирается в гриф "совершенно секретно». Копия в Google

911. 5 Провал ФСБ в Рязани

Ошибки быть не могло: приборы были современными и исправными, а квалификация специалистов, проводивших исследования, высокой.
Дальше наше расследование упирается в привычный гриф «совершенно секретно». Копия в Google

912. Дима

Опрашивая первых свидетелей по делу, следователи этого не знали. Но уже в самом начале расследования они установили: Дима очень ждал материалов, которые помогли бы ему выступить на думских слушаниях.
Тогда он впервые попросил проводить меня до ЦОСа. Копия в Google

913. Анатомия утечек

Следователи выяснили: замначальника ГУОП Батурин действительно выдал несколько таких талонов на штаб ВДВ... Кстати, Батурин, близкий друг Павла Поповских, имел возможность получать информацию о расследовании дела Холодова по линии ГУОП.
Адвокат Касаткин проводит с ефрейтором профилактические беседы, в которых проскакивают весьма интересные слова: “Даже если Морозов и делал дипломат, еще нужно доказать, что этот дипломат попал в редакцию...” Адвоката Касаткина Павел Яковлевич ... Копия в Google

914. "Газета.Ру" vs. Мамут

... расследования дела «Фламинго» проверяется полученная от американцев информация о «возможной причастности ряда российских банков к незаконному вывозу за рубеж капиталов» через BONY. Позже обнародовали еще один факт, кажущийся, наверное, следователям ...
МДМ проводил чуть более активную политику в области связей с общественностью, «Собин» чуть более преуспел в привлечении новых клиентов. Копия в Google

915. 6.30 4 октября - 5 октября

На прощание Владислав Алексеевич крепко обнял Григория и сам проводил ребят до лестницы 5-го этажа.
Из результатов расследования действий снайперов ГУО РФ и привлеченных Коржаковым 3 — 4-го октября 1993 года явствует, что их готовил непосредственно он сам, начальник личной охраны Ельцина (в частности, «Столица» № 45, 1994 года). Копия в Google

916. Роман Жогов жульничал и воровал по партийной линии.

Следователь обосновал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мол, есть основания полагать, что Роман Жогов, занимающий длительное время посты в органах государственной власти, а в настоящее время являясь депутатом городской думы и имея обширные связи, оставаясь на свободе, может оказать давление на потерпевшего и свидетелей в целях изменения ими показаний или иным путем воспрепятствует расследованию.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

917. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Как показали предыдущие расследования, один из ландроматов использовала азербайджанская элита, включая двоюродного брата президента Ильхама Алиева.
Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

918. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами.
В обмен Зиганшин не должен был скрываться или мешать предварительному расследованию.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

919. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
... но его еще не успели реализовать и в этот промежуток времени имущество выводится со счетов, работник рискует стать обвиняемым в воспрепятствовании правосудию или предварительному расследованию — но только в случае умышленного характера его действий ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

920. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... следователь департамента полиции Алматы Ирина Литвиненко. Она внесена в «Список лиц, ответственных за нарушения прав человека в Казахстане», составленный группой местных правозащитных организаций. По данным автором списка, Литвиненко проводила ...
Балашов, находившийся в Казахстане, в рамках расследования был задержан, арестован и уже год находится в СИЗО, а с семьей общается только по переписке.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google