Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами. Однако те все равно перевели деньги в 13 латвийских банков. Но Козлову удалось остановить дальнейшее движение средств, и он передал информацию в Министерство внутренних дел (МВД) для возбуждения уголовного дела.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

2. Странные игры.

Какие денежные потоки интересуют родных следователей, а какие нет — в очередной серии расследования The New Times.
Обе проверки проводились по инициативе и при непосредственном содействии бывшего замглавы ЦБ России Андрея Козлова, убитого спустя пять дней после возбуждения уголовного дела.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

3. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
По словам «Соловьева», он не собирался брать пакет, а ранее три раза отказывался от миллиона долларов, объясняя предлагавшему взятку Двоскину, почему он не сможет передать ее следователю СК МВД РФ Геннадию Шантину.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

4. Козлова "достали генералы из ФСБ".

Следователь: “Известно ли что-то об угрозах Козлову?” Мельников: “Я боюсь ошибиться, помимо того что речь шла о банке “Эра”, Козлов в понедельник был сильно озабочен: банки, которые не включались в систему страхования, каким-то образом сразу узнавали об этом…”. Следователь: “Что он говорил?” Мельников: “Он говорил: достали эти генералы из ФСБ”…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

5. Итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области Строева.

Дом, гараж и баня перешли в собственность первого вице-губернатора, как утверждают следователи, незаконно. По версии следствия была разработана схема увода объекта в частные руки. Следствие придерживается версии, что экс-председатель фонда имущества Орловской области Владислав Долуда и экс-начальник областного управления госимущества Олег Козлов незаконно произвели отчуждение данного комплекса стоимостью 18,5 млн рублей, а затем В.Кочуев, используя служебное положение, приобрел недвижимость в ...
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

6. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Половинкин говорит, что стрелял один раз. – Но два дня назад вы утверждали, что стреляли два раза, – замечает следователь. – Я не помню, как и что происходило, и что я стрелял два раза, – отвечает Половинкин. – Стреляли ли в Семенова? – спрашивает следователь. – Не помню. – Но два дня назад вы говорили, что стреляли. – Не помню, что говорил. – Прогляда стрелял? – Не видел. Он был сзади. – Где упал Козлов?
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

7. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

"В июле-августе Казиахмедов несколько раз допрашивал меня в качестве свидетеля,-- рассказал Ъ бизнесмен Алексей Козлов.-- Вопросы задавал деловито и четко. Произвел на меня впечатление настоящего профессионала своего дела". Аналогичной точки зрения придерживается даже адвокат обвиняемого Амбарцума Сафаряна Михаил Тер-Саркисов. Об убийстве следователя он, так же как и свидетель Козлов, узнал от Ъ: "Его действия в рамках этого дела я могу оценить как весьма профессиональные.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

8. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора "Высокопоставленные друзья", с помощью которых совладелец компании Сафарян, партнер Владимира Слуцкера, пытался уйти от уголовной ...
*** Владимира Слуцкера оставили без кресла в СФ и депутатской неприкосновенности Возможной причастностью экс-сенатора к уголовному делу его бывшего партнера Козлова может заинтересоваться Генпрокуратура Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.09 ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

9. Затянувшийся финал.

Тот самый следователь Хомицкий, который год назад возглавил следственную группу по делу об убийстве замглавы Центробанка Андрея Козлова. Напомним, что дело «ДИСКОНТа» было возбуждено при непосредственном участии Андрея Козлова, который в течение последних двух месяцев жизни плотно сотрудничал с департаментом экономической безопасности МВД. Спустя всего несколько дней после возбуждения уголовного дела против «ДИСКОНТа» Андрей Козлов был застрелен.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

10. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

... двух месяцев следователь Савёловского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве старший лейтенант юстиции Николай Козлов возбудил уголовное дело по статье 145.1, ч. 2 УК РФ "Невыплата заработной платы". В своём постановлении о возбуждении уголовного дела следователь пишет, что виновником невыплаты зарплаты журналистам с 1 апреля по 6 ноября 2018 года является учредитель и руководитель ООО "С-инфо", которому и принадлежит газета "СПИД-инфо", Юрий Нигмедзянов. Как отмечает Николай Козлов ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

11. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

Может быть, умнее было бы предоставить анализ финансовых разборок людям, умеющим это делать – арбитражному суду, а следователей прокуратуры занять чем-то более соответствующим их реальному уровню образованности и воспитания?!
Но сделать этого не успел: туда же пришли бойцы из УБОПа (Управления по борьбе с экономической преступностью) и Козлова задержали.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

12. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова. Поскольку обвиняемым избирали меру пресечения впервые, их дела рассматривались отдельно друг от друга. Но доводы следователя в пользу ареста были фактически идентичны. Так, представитель ГСУ СКР мотивировала свое ходатайство прежде всего тем, что каждый из подсудимых обвиняется в тяжком преступлении — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вина экс-банкиров, утверждала следователь, состояла в том, что до отзыва в 2017 году ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

13. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник.
А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

14. Уголовное дело бывшего первого вице-губернатора Орловской области Кочуева дошло до суда.

Господин Кочуев приобрел его за 600 тыс. руб. при балансовой стоимости 18 млн руб. Обвиняемыми по делу также являются бывшие высокопоставленные сотрудники обладминистрации Владислав Долуда и Олег Козлов. Господин Кочуев свое дело не комментирует. О передаче уголовного дела в Заводской райсуд Орла вчера "Ъ" рассказал следователь регионального управления следственного комитета Александр Полшаков.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

15. Рейд под прикрытием.

«Для вас, Козлов, закон не писан» «Замотать дело» в наше время может любой следователь. Но в нашем случае милиция сама выступает потерпевшей стороной. Причину, вызвавшую сбой в работе машины правосудия, участники дела называют открыто. Как выяснили коллеги из ИА «Руспрес», «камнем на пути правосудия стал прокурорский надзор, персонифицированный в лице заместителя прокурора Москвы Александра Вениаминовича Козлова».
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

16. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

В кулуарах МВД поговаривают о том, что в ближайшее время на добровольнопринудительную пенсию будет отправлен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин. Именно он возглавляет группу по расследованию дела «ДИСКОНТа». Генерал Цоколов и следователь Шантин пока не комментируют эту информацию. Вместе с тем собеседники The New Times в СК МВД предполагают, что окончательно судьба дела «ДИСКОНТа» решится после завершения судебного процесса над основным подозреваемым в убийстве Андрея Козлова ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

17. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

... прокурору Козлову он поверил, поскольку тот "занимал высокое положение", поэтому его бумажку с записанным от руки номером мобильного телефона полковника Темиргалиева взял. На состоявшейся вскоре встрече господа Назаров, Темиргалиев и Куликов якобы и обговорили коммерческую сторону своего будущего сотрудничества (в отношении господина Козлова, как уже сообщал "Ъ", проводится доследственная проверка, при этом он сам отрицает какую-либо причастность к злоупотреблениям). Следователь Антипов сообщил ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

18. "Академики" из Инвестбанка.

Следователи выяснили, что за направлением по работе с векселями «Новатора» и «Флурана» в «Академхимбанке» отвечал зампредправления Сергей Пономарев.
Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел. В материалах дела об убийстве Андрея Козлова фигурируют показания бывшего зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что весной 2005 года нынешний ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

19. Френкеля допросили по прослушкам.

... в организации убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Как и предполагал Ъ (см. номер от 13 марта), следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвинение господину Френкелю вчера не предъявили, однако это может произойти уже на следующей неделе. Допрос свидетеля Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности, связанной с выводом активов из ВИП-банка, проводил старший следователь по особо важным делам управления по ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

20. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

... Боксерской промоутерской компании Лиане Аскеровой подыскать исполнителей убийства первого зампреда ЦБ Козлова (убитого 13 сентября того же года). В следующем же, 23-м томе уголовного дела на листе 14 изложены показания допрошенного в качестве свидетеля следователя, прикомандированного к Генпрокуратуре, который сообщил, что на следующий день после убийства Андрея Козлова в Центробанк, где этот следователь дежурил на телефоне "горячей линии", позвонил не представившийся мужчина и сообщил, что ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google