Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
Сообщение о новых событиях вокруг ЮКОСа появилось в информационных агентствах ближе к вечеру.[...] Следователь Безуглый все-таки встречался со Стивеном Тиди.
Дата: 27.11.2003
Копия в Google
До тех пор, пока в его питерский офис не пришли ОМОН и следователи Елена Колесникова Захар Смушкин Петербургский офис корпорации "Илим Палп Энтерпрайз" лихорадит.
Дата: 20.08.2003
Копия в Google
За отказ прогибаться был "сокращен" помощник Главного военного прокурора, генерал Ю.Баграев, отстранили от следствия и предложили написать рапорт на увольнение следователю по особо важным делам .
Дата: 11.03.2000
Копия в Google
Олега Медведева, в прошлом Шишканова, в суд доставили четверо конвоиров и столько же спецназовцев с автоматами, а ходатайствовал о его аресте старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий.
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
Теперь даже следователи и полицейские, допущенные к оперативным базам данных, не смогут узнать о его привлечении в качестве обвиняемого в организации заказного убийства в 1995 году своего товарища по бизнесу, если им не указать место хранения дела.
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
Также следователи посетили головной офис компании «Хорци», где были изъяты документы по всем тендерам, заказчиком которых являлось возглавляемое г-ном Чеишвили подразделение.
Дата: 25.11.2010
Копия в Google
Именно он контролировал каждый шаг следователей, осуществлявших «расследование» уголовного дела в отношении Анатолия Куриловича.
Дата: 11.03.2015
Копия в Google
Утверждают, что за усилия по раскручиванию дела юриста Магнитского Виноградова получила звание полковника: правда, ни в одном открытом документе ее имени нет. Как и в ходе следствия по делу фонда «Интерньюс», следователи СК МВД, работая над делом Магнитского и Hermitage, трудились во взаимодействии с ФСБ. Например, в распоряжении редакции есть рапорт об обнаружении «в действиях Браудера У. Ф. /…/ признаков преступления, предусмотренного ч.2 статьи 199 УК России», адресованный начальнику ...
Дата: 03.12.2009
Копия в Google