... 05.2004 г. Таким образом, с 27.05.2004 г. у ОАО «КГРЭС» возникла обязанность уплатить в бюджет сумму налоговых платежей в размере 417 494 051 руб. Федотовым Е.В. к жалобе в Тверской районный суд на постановление следователя Коноваловой И.Н. об отказе в возбуждении уголовного дела, были представлены выписки по судному, расчетному, депозитному счетам ОАО «КГРЭС», ОАО «РГРЭС» и ОАО «ЧГРЭС», из которых видно движение денежных средств в сумме предоставленных «ММКБ» кредитов, назначение произведенных ...
Дата: 01.10.2004
Копия в Google
По этому факту следователь Главного следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждает уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Штрихи к портрету «Единства» Недавние выборы в российскую Думу, как известно, завершились триумфом блока «Единство» (он же «Медведь») во главе с борцом Карелиным, следователем Гуровым и спасателем Шойгу.
Дата: 03.03.2004
Копия в Google
Между тем в постановлениях следователя ГСУ СКР на проведение многочисленных обысков сообщалось, что с целью обмана поставщика природного газа и сокрытия хищения члены ОПС обеспечили открытие в базах данных предприятий газовой отрасли фиктивных лицевых счетов, по которым плательщик за газ отсутствует либо имеет несуществующий адрес.
Дата: 31.01.2019
Копия в Google
... главы комитета Александра Бастрыкина, руководитель управления собственной безопасности ведомства Александр Ламонов и три месяца назад назначенный первым заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров, ранее работавший следователем при председателе СКР. Расследование может привести к серьезным кадровым перестановкам в комитете и усилению влияния на него со стороны ФСБ. Операцию провели сотрудники управления «М» службы экономической безопасности ФСБ ...
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
Длительное время расследование этих дел откровенно волокитилось: СУ УВД ЦАО на протяжении трех месяцев лишь несколько раз допросило отдельных руководителей банка, не предприняв усилий для установления подозреваемых лиц. Следователь, которому изначально было поручено производство следственных действий, неоднократно жаловался на вмешательство в ход расследования руководства Следственного департамента МВД, которое будто бы запрещало привлекать к ответственности банковских служащих (включая ...
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Господин Горсткин обвинил депутата в том, что он не явился к следователям для дачи объяснений по фактам, изложенным в его статье "Первая пятилетка Бастрыкина".
Дата: 25.09.2012
Копия в Google
... о моём аресте в интересах семейства Лужкова Ю.М. Суд совершенно обоснованно отказал следователю, что согласуется с заданным руководством страны вектором на либерализацию уголовного судопроизводства. Официально опубликованные постановления Мосгорсуда свидетельствуют о том, что следователь Передереев Алексей Васильевич, добиваясь моего ареста, представил суду подложные документы. Красноречиво опровергает вымысел автора статьи и то, что следователь и его руководство из ГСУ при ГУВД по г. Москве не ...
Дата: 17.08.2011
Копия в Google
Их заявление приняли, однако следователь УВД по ЦАО Москвы, переписав все претензии проверяющих, не нашел в действиях Киреевой события преступления.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Дело в феврале прошлого года приняла Ирина Кравченко, молодой следователь, не так давно с красным дипломом закончившая юридический факультет.
Дата: 09.06.2009
Копия в Google
Как указывается в четырех постановлениях судьи, имеющихся в распоряжении Ъ, накануне, 30 августа, старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Юрий Тютюнник (он известен тем, что начинал дело "оборотней в погонах", на котором заработал инсульт) возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Фигурантами нового расследования, считают заявители, также должны стать скрывшиеся за границей следователь Неснов и решальщик Кирилл Качур, который, очевидно, познакомил с ним господина Симоненко. Коммерсант.Ру, 19.01.2022, "Следователь затерялся от следствия в Эмиратах": Басманный райсуд санкционировал заочный арест бывшего следователя управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова, который вел скандальное дело в отношении руководства известной IT-компании Merlion, и ...
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
Отметим, что в конце прошлого года экс-владелицу «Амурстали» следователи допрашивали в качестве свидетеля по делу о махинациях с кредитами, а затем провели у нее обыск.
Дата: 10.02.2021
Копия в Google