Английская сторона в организации допроса олигарха официально не отказывает, но и удовлетворять запросы российских следователей не спешит.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
"Камышан с 2002 по 2007 год периодически выводил денежные средства на подконтрольные технические компании, фиктивно продававшие "Красбанку" копии векселей банка под видом реальных ценных бумаг, — сообщил следователям один из свидетелей.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
И хотя официальных показаний на этот счет обвиняемые не давали, поговаривают, что Гайдуков не под протокол сознался следователям, что якобы не вся сумма предназначалась ему и что «за ним стоят большие люди».
Дата: 03.11.2011
Копия в Google
В конце прошлого года следователи ГСУ ГУВД Москвы Крылов П.П. и Новиков Р.В. в сопровождении оперативников из межведомственной группы произвели обыск в «Мастер-банке».
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
Телохранитель Полянский, по мнению следователей, был причастен к четырем эпизодам убийств и к одному покушению на убийство.
Дата: 07.09.2011
Копия в Google
Точку в этом деле поставят следователи, которым придется объяснять, как Сухов будет компенсировать потери кредиторов, отвечать перед руководством государственных органов Казахстана о своем сбежавшем партнере и.т.д. На днях «товарищ Сухов» заявил, что у АМТ Банка достаточно активов, чтобы проводить ликвидацию, а не банкротство.
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
Следователи жаловались на то, что обвиняемые, а почти все из них имеют высшее юридическое образование, а на процессе пользовались квалифицированными адвокатами, всячески затягивали следствие — только знакомство с материалами заняло порядка 6 месяцев.
Дата: 29.07.2011
Копия в Google
22 июня 2011 года Кин был вызван на допрос в ГСУ. После трех часов беседы следователи предъявили иностранцу обвинения по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и задержали его. Тверской суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 августа.
Дата: 29.07.2011
Копия в Google
Следователи опрашивали всех присутствующих, но обвиняемым в уголовном деле в итоге сделали лидера, Константина Цыганова.
Дата: 29.07.2011
Копия в Google
Пока следователи занимаются делом о хищениях около 700 млн рублей — средств «Газпрома», выделенных «дочке» «Ямалтрансстроя» — ОАО «Мостострой-13» на строительство на Ямале железнодорожной ветки Обская — Бованенково, один из акционеров этого предприятия Павел Небов выступает с новыми подробностями бизнеса Игоря Нака.
Дата: 28.07.2011
Копия в Google
13 мая 2010 года в редакции «Листка» изъяли компьютеры: следователи искали нелицензионный софт и, как считает Михайлов, пытались не допустить выхода очередного номера газеты.
Дата: 25.07.2011
Копия в Google
В свою очередь, защита напомнила, что экс-атомщик еще во время допросов у следователя отдал последнему свой загранпаспорт, чтобы «ни у кого не было сомнений в том, что он не попытается скрыться».
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
Прежде всего, это связано с питерской фирмой «Флора», которую следователи обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и вменяют руководству дорожной компании хищение 211 млн. рублей, полученных для строительства участка Кольцевой автодороги города на Неве.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
В Москве, по данным испанских следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, чтобы вызволить Калашова из-за решетки.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
— Мы уже как-то говорили следователю, что она (Чернышёва), имея такой капитал, может уехать в любой момент за рубеж и не вернуться, но к нам не прислушались, — с сожалением констатировал потерпевший по делу Александр Ковалев.
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
Силовиков это не останавливает: сейчас следователи разыскивают в том числе и имущество обвиняемых, переписанное на близких людей.
Дата: 01.07.2011
Копия в Google