По данным следователей, принадлежащее Group Menatep предприятие "Апатит" поставляло по заниженным ценам апатитовый концентрат через две швейцарские фирмы - Apatit Fertilisers SA и Polifert AG, а те уже перепродавали его по рыночным ценам заводам в других странах.
Дата: 12.03.2004
Копия в Google
Его подозревают в причастности к махинациям с НДС. Уголовное дело, в рамках расследования которого задержали экс-замуправляющего, было возбуждено в январе 2003 года следователем УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 10.03.2004
Копия в Google
Руководство ЦБ настаивает на невиновности Алексеева, а наблюдатели считают, что следователи назначили его на роль стрелочника.
Дата: 13.02.2004
Копия в Google
Говорить можно что угодно, а положить конец инсинуациям на эту тему может только официальный документ, в данном случае это справка с диагнозом, выданная консилиумом врачей, а также объяснения начальника отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя в Ханкале, данные им следователю прокуратуры.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
Как известно, объявить в международный розыск можно только по решению суда, а для федерального достаточно постановления следователя.
Дата: 16.01.2004
Копия в Google
В частности, в 1997 г. был председателем совета директоров «Усть-Илимского лесопромышленного концерна», с лже-инвестициями в который разбираются в настоящее время следователи Генпрокуратуры.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Неизвестное лицо Справка, выданная Олегу Тинькову старшим следователем СУ при ГУ УВД Советского района Жибко А. В.: «На Ваш запрос от 05.12.2003 годазаисх.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Вчера ранчо поп-звезды под называнием Neverland в Санта-Барбаре обыскивала большая группа следователей – полицейских и представителей местной прокуратуры.
Дата: 20.11.2003
Копия в Google
Грабители, удивительным образом информированные как о системе сигнализации помещения, так и о местах хранения интересующих их предметов, вскрыли металлические шкафы следователей на втором этаже и унесли с собой материалы двадцати наиболее громких уголовных дел, расследуемых сотрудниками ОБЭП.
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
Как бы в подтверждение слов депутата вчера на заседание комитета пришли два следователя из Следственного управления ФСБ, которым было отказано в доступе в пензенский филиал "Расагропромстроя".
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
Однако потом партнеры из России якобы подставили бывшую соотечественницу, и та в обиде этим летом передала целые кипы "зубодробительных" документов по ЮКОСу следователю МВД РФ Николаю Шумилову.
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
Однако, по данным "Известий", недавно материалами той проверки заинтересовалась преемница налоговой полиции - Федеральная служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД. Подняв из архивов историю "Нового века", сыщики и следователи МВД наверняка проявят интерес и к деятельности компаний-инвесторов, на чьи деньги снималась "Сфера".
Дата: 31.10.2003
Копия в Google
23 октября по делу о приватизации ОАО «Апатит» (делу ЮКОСа) в АСК прибыли следователи прокуратуры с целью обыска и изъятия документов и компьютерного оборудования.
Дата: 31.10.2003
Копия в Google
Но шила в мешке не утаишь, и "травмы" тех же сестер Уильямс все чаще вызывают подозрения разной степени легкости - в зависимости от степени информированности "следователей".
Дата: 29.09.2003
Копия в Google