"Садик написал сегодня исполняющему обязанности главы полиции [Стивену Хаусу], попросив подробно объяснить факторы, которые следователи принимали в расчет, когда принимали решение по поводу того, как поступить в отношении отдельных лиц в рамках расследования скандала с вечеринками на Даунинг-стрит", — сказал представитель Хана.
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
По данным “Ъ”, ставший для него последним допрос Василий Клепалов попросил следователя закончить в связи с усталостью и «окончанием рабочего дня в СИЗО».
Дата: 06.05.2022
Копия в Google
... Иллюстрация: The Irish Times Training Кристи Кинахан Киллер, которого нанял дублинский картель Кинахана, получил 130 тысяч евро за убийства конкурентов из банды Хатча, с которым Кинаханы ведут войну с 2015 года, как пишет Irish Sun. После того как сестра Джонатана Кио Регина и его сообщник Томас Фокс были признаны виновными в убийстве 36-летнего Гарета Хатча, следователи установили, что банда Кинаханов платила Кио за совершение нескольких убийств во время междоусобной войны Кинаханов с Хатчами ...
Дата: 14.04.2022
Копия в Google
Продавцов тоже было немало — более 19 тыс. Пока неясно, смогли ли следователи получить доступ к информации, способной указать им на реальных владельцев пользовательских профилей на «Гидре».
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
Следом следователи попросили огласить еще одно сообщение, о котором адвокат подсудимого решил не распространяться: «Ты окончательно меня извела, не заставляй меня переходить к радикальным действиям.
Дата: 18.03.2022
Копия в Google
Credit Suisse также сослался на «недавнюю утечку данных в СМИ», которая, по их словам, была «проверена нашими следователями».
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
— Частные следователи и сотрудники Интерпола ждут, когда он покинет родную страну, чтобы арестовать его. Он разрушил мою жизнь, уничтожил меня эмоционально и финансово».
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
В основу уголовного дела против вице-спикера легли материалы регионального управления ФСБ. После задержания на допросе господин Пинигин признал вину, уточнили в СКР. Следователи занимаются сбором доказательной базы для завершения расследования.
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Первым троим следователи МВД инкриминируют ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности), последнему — ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Как сообщили в Басманном райсуде, сегодня, 22 декабря, Ильшат Гафуров был арестован на два месяца по ходатайству следователя Главного следственного управления СКР. Двоим адвокатам ученого, просившим избрать ему не связанную с содержанием под стражей меру пресечения, суд отказал.
Дата: 23.12.2021
Копия в Google
Покойного по распоряжению следователя переместили в другой морг, однако вдова Бурлакова обжаловала это решение и всё же похоронила супруга в Канаде.
Дата: 20.12.2021
Копия в Google