Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5901. Офшоры сексотов.

Однако в 2004 году следователи выследили его в Люксембурге.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

5902. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Информацию из упомянутых сообщений СМИ отчасти подтвердила Алла Користовская, 25 лет проработавшая следователем в одесской милиции.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

5903. Парламентарии.

Следователи так же не верят, что реальные совладельцы компании — жители Латвии, как это указано в реестре юридических лиц. В документах суда говорится о бенефициарах — двух гражданах России, но не называются их имена.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

5904. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Следователи, нанятые Credit Suisse, не смогли подтвердить эту версию событий, сказал Bloomberg человек, знакомый с обстоятельствами дела.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

5905. Сказочно богат бывшей женой.

После того, как Игоря Рудыка продержали с 3 по 28 декабря 2013 года в тюрьме и хорошенько обработали (самое мягкое обещание оперативников и следователей: «сгниёшь в сибирских тюрьмах»), его отконвоировали не куда-нибудь, а в здание администрации Кемеровской области!
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

5906. Предвыборный гамбит Катасонова.

В той же кампании про Катасованова выяснилось, что «у следователей прокуратуры Оренбургской области имеются факты, касающиеся незаконного приобретения учёной степени и воинского звания».
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

5907. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Следователи изъяли у «М-Реестра» компьютерные серверы, на которых хранился реестр акционеров, в июле 2003 года.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

5908. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Когда ETH, восстанавливая контроль над «Бимоком», представил следственным органам оригинал договора о покупке офшора Penwell вместе с долей в «Бимоком», следователи выяснили, что он не похож на оригинал документа, хранящегося в Министерстве юстиции республики.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

5909. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Оз был самым важным следователем по уголовным делам при Реджепе Тайипе Эрдогане, помогал премьер-министру нейтрализовать «Эргенекон» – тайную организацию, члены которой якобы готовили антиправительственный переворот.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

5910. Первая дочь страны.

У себя на родине Кристоф де Маржери, равно как и его компаньон Роберт Кастень (тоже входит в совет директоров Sanofi), долгое время были объектом пристального внимания французских следователей: по версии следствия, бизнесмены платили взятки иранским и российским чиновникам в связи с нефтяными контрактами.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

5911. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Но подозреваемыми проходят неустановленные лица, зато в качестве потерпевших признаны, кроме Литвиненко, сами Луговой и Ковтун, которые находились в баре и могли быть, по версии российских следователей, также отправлены полонием-210.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

5912. "Антропов передал пакет... и сказал, что там "сорок тысяч" и это "тебе на работу".

Я долгое время работал в израильской полиции — следователем по особо важным международным преступлениям, потом в посольстве Израиля в Москве.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

5913. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Так, Валентин Балахничев сказал "Р-Спорту", что размеры контракта ВТБ с IAAF "не превышали" размеров контракта предыдущего спонсора, а министр спорта РФ, комментируя упоминание Владимира Путина, заметил, что следователи "доводят дело до абсурда", а "отвечать должны те, кому положено".
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

5914. На чем ездит власть.

В реестре нашлось некоторое количество вездеходов — например, YAMAHA управделами президента, квадроциклы Falcon 150, которые приобрел детский противотуберкулезный санаторий «Кирицы» в Рязанской области, квадроциклы Kawasaki фсиновцев и бестселлер — российский шестиколесный плавающий гигант «Трэкол» у органов прокуратуры, следователей, ФСКН, МЧС и ФСО.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

5915. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

[…] «Публичные документы и интервью с людьми, знакомыми с ходом расследования, показывают, что следователи подозревают, что Микерин был участником более широкой схемы, чтобы скрыть откаты чиновников «Росатома» по их маршрутизации через подставные компании и счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

5916. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Следователями Банка Испании также удалось выяснить, что на счет другой панамской компании Кокоревых, Kilgore Charering Corporation, поступил платеж от правительства Экваториальной Гвинеи на сумму 5 млн долларов, говорится в статье.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

5917. Хозяева уральских "боёвок"

[...] В ходе следствия следователи установили, что причастными к нападению могут быть директор ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров и ряд бизнесменов, которых связывают с ОПС «Уралмаш» — Михаил Клок, Сергей Горшунов.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

5918. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Следователи сразу же выявили круг лиц, которые могли иметь к этому отношение.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

5919. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

В конце октября 2015 года СМИ сообщили, что бывший министр обороны РФ Сердюков (следствие по его делу было прекращено в феврале 2014 года, так как он подпадал под амнистию как «защитник Отечества») занял высокий пост в госкорпорации Ростех — стал куратором авиационных активов с выручкой около 350 млрд руб. в год. Крыша Испанские следователи потратили немало сил, чтобы понять степень близости тех или иных упоминаемых в прослушках чиновников к деятелям русской мафии в Испании.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

5920. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В сентябре 2012 года Стрельцов в нарушение законодательства без проведения торгов заключил новый договор с 000 «Инженерно-Строительная компания (ИСК) СОЮЗ-Сети» на выполнение работ по расширению той же подстанции на сумму более 98 млн рублей и перечислил авансовый платеж 49 млн рублей Однако, как считали следователи, большая часть работ, указанных в договоре с ИСК «СОЮЗ-Сети», уже была выполнена предыдущим подрядчиком.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google