После трехчасового допроса следователи предъявили Кину обвинения по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и арестовали.
Дата: 15.08.2011
Копия в Google
Как установили следователи, в октябре 1996 года заместитель председателя правления «Моснацбанка» Юрий Симоненков отдал подчиненным распоряжение заключить договор о выделении крупного кредита офшорному банку «АКО Банк Корп» (Республика Науру).
Дата: 02.08.2011
Копия в Google
— Двери вырваны, аппаратуры для монтажа нет. Конечно, мы приняли все меры, чтобы найти Абдумаминову: для возбуждения уголовного дела следователям надо ее допросить.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Правоохранительные органы Великобритании начали две операции, «Уитинг» и «Элведен» (по названиям двух британских деревушек), в ходе первой из которой расследовалась прослушка, а в ходе второй — подкуп полицейских, которые за деньги сообщали News of the World детали уголовных дел. Рукописные заметки Малкейра, взятые при обыске, до сих пор не привлекали внимания следователей, которые удовлетворились четыре года назад предъявлением обвинений в слежке за членами королевской семьи.
Дата: 13.07.2011
Копия в Google
Основные доказательства по этим эпизодам были обнаружены в ходе обыска двух резиденций бен Али — в одном из дворцов следователи нашли драгоценности и наличные деньги на сумму $27 млн, а в другом — почти 2 кг марихуаны, большое количество оружия и неучтенных археологических находок.
Дата: 05.07.2011
Копия в Google
Отец адвоката не обладает адвокатским статусом, а потому, когда следователи, ведущие уголовное дело против владельцев «Кайроса» доберутся до истории с фальшивым векселем и вскроется вся остальная подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной».
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] […] Согласно документам, попавшим на страницы нескольких российских блогов на темы ИТ-безопасности, следователи российской Федеральной службы безопасности (Federal Security Service, FSB, «ФСБ») арестовали в Санкт-Петербурге в связи с этими атаками человека по имени Игорь Артимович (Igor Artimovich).
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
О планах военных медиков следователи узнали из прослушки, информацией о готовящемся покушении обладали и сотрудники изолятора.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
Бывший зампред правительства РА Анатолий Банных заявил следователям, что заказал вертолет по настоятельной просьбе полпреда Косопкина, ради этой поездки ему пришлось прервать свой отпуск на Боа. Господин Банных отметил, что только сопровождал гостей, а "присутствие в группе охотоведа" — председателя республиканского комитета по охране, использованию и воспроизведению объектов животного мира Виктора Каймина — было гарантией законности их действий.
Дата: 24.05.2011
Копия в Google
«На втором курсе юрфака МГУ я устроился работать помощником следователя Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы, но быстро понял, что это не мое. Район был сложный», — рассказывает Гордеев.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
Посвященные перешептываются о том, что за информацию о ходе следствия и оказание давления на следователя Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела Мотькин передавал именно полковнику Александру Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
Но на моей памяти ни у кого эту недвижимость не отобрали, потому что нет формальных оснований: доказать, что деньги были получены незаконным путем, следователи тоже не могут.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
Ведь рядовыми следователями уже было обнаружено хищение финансовых средств, отпущенных по линии МЧС России на строительство жилых домов (оползневой зоны).
Дата: 14.03.2011
Копия в Google