Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

По его данным, санкция на обыск выдается только в тех случаях, когда следователи собрали достаточно доказательств, чтобы дать делу ход. (Использованы материалы WSJ.) *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.05.2005 Commerzbank заподозрили в отмывании российских активов Алена Миклашевская, Дмитрий Захаров [...] Причиной расследования журналисты WSJ называют связь Commerzbank с одним из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов - "Телекоминвестом".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

62. Титова перезаложили.

То, что «Газпром» снял свои претензии как к Титову, так и к Гусинскому, на судью Захарову впечатления, видимо, не произвело.
... Русское видео», следователи выяснили, что эта государственная телекомпания была присвоена «Медиа-Мостом». Именно по этому делу г-н Гусинский был задержан в июне 2000 г., но вскоре вышел на свободу и улетел в Испанию. Следователи объявили г-на ...
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

63. Сергею Мойсеенко убийство и взятку сложили в 18 лет.

Адвокат Игоря Захарова Борис Логвиненко в разговоре с журналистами отмечал, что старостой коллегии присяжных во втором случае был назначен бывший следователь, который уверял суд, что на решение по делу данный факт никак не повлияет.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

64. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Следователи утверждают, что меньше половины токенов — 300 тысяч — были переведены на электронные кошельки, связанные с BTC-е.
... 07.2019, Арест экс-владельца криптобиржи Васильева в Италии: при чем тут Казахстан, Фото: bits.media Адрей Захаров, Сергей Козловский Дмитрий Васильев Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

65. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Чуть позже в кабинеты следователей были доставлены 10 предпринимателей.
И в ночь на 6 декабря бизнесмен был задержан на двое суток вместе с предполагаемым бухгалтером Захаровой.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

66. Белку воли не видать.

Его подельник, занимавший чуть более низкую ступень в иерархии банды, Олег Пронин, носящий пафосное прозвище Аль-Капоне, за убийство следователя Юрия Керезя получил 24 года заключения в колонии строгого режима.
В июле 2014 года киллеры убили еще одного свидетеля — Алексея Захарова, водителя Журбы.
Дата: 24.10.2014 Копия в Google

67. Служба по расчету.

И суды следователей поддерживают. Но здесь, как оказалось, следователь в суд даже не обращался. Когда встал вопрос почему, оказалось, что этого не велела делать его руководитель, начальник СЧ ГУ МВД России по ЦФО Наталья Агафьева. Об этом стало известно на совещании Агафьевой со следователем Захаровым, замначальника СЧ ГУ МВД России по ЦФО Смирновым, замначальника 1-го отдела СЧ ГУ МВД России по ЦФО Ивановым.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

68. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

Самого Дмитрия Захарова они задерживать не стали. По словам источника "Ъ" в правоохранительных органах, знакомого с ситуацией, "процессуальный статус бизнесмена будет определен после допроса, на который его собираются вызвать". Санкцию на обыск у Дмитрия Захарова еще 5 февраля выдал Хорошевский райсуд Москвы, в который с соответствующим ходатайством обратился следователь Дмитрий Жданов.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

69. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

Однако, как утверждает господин Захаров, ему ничего не известно о том, чтобы его друг продолжал заниматься незаконной деятельностью, после того как казино оказались под запретом. Между тем вчера расследование этого уголовного дела было неожиданно приостановлено. Как стало известно "Ъ", заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский вынес постановление об отмене возбужденного следователем главного следственного управления СКР по Московской области Олегом Целипоткиным уголовного дела как ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

70. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Выручка ООО «Языковой центр «Интерлингва» в 2008 г. составила 3,7 млн руб., чистая прибыль – 835 000 руб. По данным СПАРК, в ноябре 2005 г. Ольга Савченко и Владимир Захаров учредители белгородское ООО «Крит» (основной вид деятельности – сдача внаем ...
Дочь: Лапонова Татьяна Николаевна Следователь Брянского РОВД Брянской области.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

71. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

Следователи обнаружили, что убийцы Цветкова – некие Александр Захаров и Мартин Бабакехян – сразу же после убийства смотались за границу. Но где их искать? На помощь пришел Интерпол: сладкую парочку обнаружили на знойных пляжах Марбельи. И случилось это в автономной области Испании – Андалузии. Российская сторона передала властям Испании документы на экстрадицию Захарова и Бабакехяна.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

72. Бывшие акционеры "МегаФона" бегут из России.

Бывшие акционеры "МегаФона" бегут из России на Ближний Восток Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.03.2005, Фото: "Коммерсант" Маевский уехал от следователей.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2005 Леонид Маевский вышел на международный уровень Дмитрий Захаров, Юрий Сенаторов [...] По утверждению LV Finance, господин Маевский решил скрыться за границей "от беспрецедентного давления ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

73. Справка на Ангелевича.

/"Сегодня",19.04.97г. А.Захаров "Задержан президент Монтажспецбанка"./ Журнал "Профиль" публикует статью "Падший Ангелевич" о задержании председателя совета директоров Монтажспецбанка Аркадия Ангелевича.
Выражая солидарность с коллегами АРБ выступила с заявлением, осуждающим методы в работе следователей.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

74. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Юристом заинтересовались следователи СК и ФСБ. Аудиозапись сделана в Арбитражном суде, где по нашим данным, Ярославцев угрожал судье Кравченко Е.В. такими же «последствиями», как для коллеги из Дорогомиловского суда — Элеоноры Огановой. Дело касается новой схемы отъема жилья у москвичей. В 2015 году семья Павла Захарова приобрела квартиру на западе Москвы.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

75. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

[ТАСС, 22.02.2017, "Суд в Коми арестовал проходящего по делу ОПГ Пичугина бизнесмена Рохлина": Как полагают следователи, Пичугин был лидером ОПГ, Вануйто и Азизов координировали ее деятельность в отсутствие Пичугина, оказывали помощь семьям ...
Известно, что и легенда воровского мира, «законник» Александр Захаров (Шурик Захар) весьма жестко высказался, узнав, кто может стать новыми «боссами всех боссов».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

76. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

А на прошлой неделе оперативники провели спецоперацию, в результате которой были задержаны экс-начальник оперативного отдела "Матросской тишины" Михаил Захаров, трое действующих надзирателей, бывший оперативник ФСИН и врач Фатима Найфонова, которая ...
Следователи полагают, что в большинстве случаев работы "в действительности не производились".
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

77. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

При обыске квартиры Валида Лурахмаева летом 2012 года следователи нашли немало для себя интересного.
С середины 1990-х годов саратовские оперативники знали Хамидова как близкого человека как к местному "авторитету" Валентину Захарову (Валек), так и к целой группе предпринимателей.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

78. Папа не возражал.

... КГБ Ивану Тертелю, начальнику управления военной контрразведки Алексею Захарову и бывшему начальнику УКГБ по Брестской области Игорю Бахматову звания генералов. Наверняка кто-то досрочно получил полковничьи погоны. Чекистам действительно пришлось потрудиться. Беглец В редакцию "Огонька" пришел молодой парень, который бежал из Белоруссии из-за угрозы ареста. Беглец оказался капитаном МВД Вячеславом Дудкиным. Он буквально выскользнул из рук следователей КГБ. Дудкин был одним из самых близких к ...
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

79. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

... Ольга Чернышова, следователь Главного следственного управления Петербурга, входившая в спецгруппу по делу Барсукова. — Никто из сотрудников ГУВД Санкт-Петербурга не был допущен к этой информации. Операция разрабатывалась в Москве — были большие опасения, что произойдет утечка информации». Но если верить Барсукову, у него были основания ждать ареста: «Я дарил картину “Тайная вечеря” в монастырь, дорогостоящую. А за ней пришел [руководитель следственной группы по делу Барсукова Геннадий] Захаров и ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

80. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

... Содэксим" Виктора Захарова. Они подозреваются в попытке хищения бюджетных средств по сделке, связанной со внешним долгом СССР Алжиру. Дело обещает быть крайне политизированным и может затронуть вице-премьера Алексея Кудрина и "Рособоронэкспорт". Южноафриканский сценарий Сергей Сторчак, Вадим Волков и Виктор Захаров были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в минувший четверг. Как сообщили Ъ источники в правоохранительных органах, господин Сторчак был вызван к следователю еще во ...
Дата: 19.11.2007 Копия в Google