Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Очень скользкий путь в магнаты.

Оригинал этого материала © "Труд", 19.11.2004 Очень скользкий путь в магнаты 45 миллионов акций ведущей российской компании Газпром пытается прибрать к рукам крупнейший в стране "специалист по недружественным поглощениям" Кириллин Александр Сумму ...
Криминала в этой сфере - через край, и “раскрутить” большинство из подобных дел способен практически любой опытный следователь.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

122. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Из приговора следовало, что предметом хищения являлись пять векселей Газпромбанка по 200 миллионов рублей каждый, которые в 1999 году 'Газпром' передал ОАО 'Сити' на финансирование строительства ММДЦ.
Мне уже звонил следователь'.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

123. Дачная карьера экс-завхоза Белого дома Катукова.

Вот и появилось недавно в одном из московских деловых журналов объявление о продаже коттеджа в «поселке Газпрома» общей площадью 1200 кв. м. за $2,5 млн. Телефоны неназванного продавца соответствуют координатам Валерия Катукова. Вот бы следователям ФСБ наконец и выяснить – откуда же наш герой взял внушительную сумму, чтобы обзавестись столь дорогостоящей загородной недвижимостью.
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

124. Титова перезаложили.

Следователи объявили г-на Гусинского в розыск, но испанцы в экстрадиции отказали. После серии обысков в офисах «Медиа-Моста» дело его начало стремительно разрастаться и среди прочих появился эпизод об уводе из холдинга активов. По версии следствия, главный финансист «Медиа-Моста» Антон Титов, действуя по указанию Владимира Гусинского, разработал схему выведения за рубеж денег, полученных холдингом в качестве кредитов и займов от ОАО «Газпром» и других предприятий.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

125. Обыск у "Михася".

... развития" Евгения Суворова, которого обвинили в незаконном обналичивании векселей "Газпрома". Г-н Спиваковский неоднократно намекал, что "дело о наркотиках" было результатом его отказа потребовать от Суворова (находящегося сейчас за границей) вернуть деньги от продажи векселей (10 миллионов долларов) их владельцу - связанному с "Газпромом" Ступинскому металлургическому комбинату. Ведущая дело против Спиваковского следователь Евгения Ненахова ранее также возглавляла следственную бригаду по делу о ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

126. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Уголовное дело против владельцев "Союзного банка развития" может быть попыткой представить Суворова самостоятельным аферистом, а не сообщником прежнего руководства "Газпрома" в незаконном обналичивании активов. Но доказать, что Суворов - мошенник, очевидно, оказалось труднее, чем обвинить его в торговле наркотиками. Именно показаний на Суворова добивалось подмосковное ГУВД в ходе допросов сотрудников клуба Dolls (где Суворов часто появлялся) в декабре 2001 года. Следователь Евгения Ненахова, под ...
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

127. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

По мнению оперативников, по этому эпизоду можно предъявить еще и такие статьи, как мошенничество с акциями и имуществом, злоупотребления с ценными бумагами и др. По словам представителя Генпрокуратуры, у следователей есть подозрения и в отношении других сделок, организованных менеджерами "СИБУРа". Они связаны с дзержинским предприятием "Капролактам", АО "Тверьхимволокно" и "Волжское химволокно". Зампреда правления "Газпрома" Вячеслава Шеремета в пятницу выпустили под подписку о невыезде.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

128. Инвестбандит Андрей Феррис.

... в соцсетях, как сообщается, был ограблен франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца» Владимир Горецкий Он прилетел на переговоры в Латвию и, кроме денег, лишился акций «Норильского никеля», «Газпром нефти», компаний «Яндекс» и «Феррари ...
Потерпевшие подали заявления в российскую полицию (копии документов есть в распоряжении редакции), с ними работают следователи.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

129. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Он подчеркнул, что его клиенты рассказывали следователю, что судья не просто представлял им господина Ханинева «как свое доверенное лицо», но и «гарантировал возврат вложенных средств, уверяя, что сам участвует в бизнесе, из-за чего мои доверители ...
... Газпрома" на $6 млн за закрытие фантомного дела Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.03.2008, Фото: via operkor.wordpress.com Крышеловка Сергей Канев Алишер Трифонов Мы уже рассказывали о дерзком похищении в Москве делового партнера «Газпрома ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

130. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.
Он утверждал, что является владельцем Swiru Holding и четырех вилл, но французские следователи посчитали, что на самом деле они принадлежат российскому олигарху.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

131. От гранат к госнаградам.

Испанские следователи считают, что Данилов непосредственно связан с двумя «лидерами подольского преступного синдиката Борисом Иванюженковым и Максимом Лалакиным» и инвестировал их средства.
Иванюженков: — Нет, не про это. Помнишь ты упоминал фирму, «Газпром», как ее, «Газпром Москва» или как там... Как фамилия у человека там?
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

132. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

— Мы поняли, что вынуждены прекращать поставки, и назначили определенную дату ограничения, на эту же дату ограничение назначил «Газпром».
Илья Копытин Копытин прошел путь от следователя до заместителя прокурора Октябрьского района города Липецка.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

133. ФСБ вводит цензорный орган.

... ушла в нефть, «Газпром» и другие структуры. Размер выплаченного Родине долга каждый сам для себя устанавливает. А те, кто остались, они многими вещами не владеют из-за отсутствия квалификации. — Врезка К.ру Особняком стоят судебные дела, в которых участвуют действующие и бывшие сотрудники спецслужбы. Например, иски о восстановлении на работе, выплате зарплаты, выступления чекистов в открытых слушаниях по предъявленным им обвинениям. Например, петербургский следователь Антон Васильев, укравший ...
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

134. ЗАО "Республика Коми".

Зарубин, которого следователи называли организатором преступного сообщества, успел уехать из России.
Когда «Газпром» выделил 4 млрд руб. на реконструкцию дороги Сыктывкар — Ухта, из них около 60–80 млн руб. пошли в казну.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

135. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова на срок до 25 апреля 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям ...
2 февраля 2016 г. она приобрела долю у Фарита Газизуллина, члена совета директоров «Газпрома» и экс-министра имущественных отношений России, рассказывали человек, участвовавший в сделке, и представитель «Евродона».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

136. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

В связи с этим в конце октября 2010 года я обратилась к своей подруге Кытиной Ольге, муж которой работает в ОАО «Газпром».
Например, когда следователи проводили обыск в доме у Поздновой, они заявили, что меня ищут чеченские бандиты, у которых руки по локоть в крови.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

137. Кредитные истории.

Бессонов также рассказал следователям, что в 2005 г. был сформирован «резервный фонд» в $17 млн — для уплаты процентов по займу ВТБ. И в течение 2005 г. Бессонов передал наличными $17 млн сотрудникам ВТБ, а те их отдали «для хранения» Яценко.
История с цистернами Андрей Костин Бывший сотрудник КГБ предприниматель Александр Бессонов разрабатывал проект для «Газпрома», связанный с производством удобрений. После того как в «Газпроме» в 2001 г. поменялось руководство, проект Бессонова ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

138. Прерванный полет зажиточного банкрота.

Сначала Сокол замещал гендиректора в российско-германском предприятии АОЗТ «Нефтегазтехнология», потом возглавил ОАО «Норильск Газпром».
И все-таки более всего следователей удивили условия сделок.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

139. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Дочь: Лапонова Татьяна Николаевна Следователь Брянского РОВД Брянской области.
... оказанием услуг по обустройству нефтяных месторождений для компаний «Газпрома», «Лукойла», «ТНК-ВР», «Татнефти». В 2006 году занял пост советника гендиректора ОАО «Газпром промгаз», с 2008 года – заместитель генерального директора – главный инженер ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

140. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Следователи выясняют, откуда у него появились деньги на покупку верфей Wadan Yards Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.12.2009, Полез в "Бутырку" Елена Мазнева, Анастасия Дагаева, Алексей Никольский Андрей Бурлаков (слева) Германские верфи ...
В августе стало известно, что переговоры о выкупе верфей ведет спецпредставитель президента по международному энергосотрудничеству и член совета директоров «Газпрома» Игорь Юсуфов.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google