Кроме того, следственный департамент службы доходов министерства финансов Грузии изучает факт покупки партией Окруашвили здания в историческом центре Тбилиси.
Дата: 26.09.2007
Копия в Google
Не так давно появился ответ: «…По Вашему заявлению Пушкинской горпрокуратурой в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ проведена проверка, по результатам которой <…> заместителем горпрокурора возбуждено уголовное дело № 100598 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, которым было внесено заведомо ложное сведение в официальный документ…».
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
Еще раньше распоряжением президента при Генеральной прокуратуре был создан Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным.
Дата: 20.09.2007
Копия в Google
Его помощник Александр Гольдфарб пошел еще дальше и сказал, что бразильское правительство и следственные органы действуют по указке из Москвы.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
Не понятно что тогда произошло – то ли благоразумие победило, то ли кишка оказалась тонка, но «бойцы» из автобусов так и не вышли и, сотрудники ГУВД, закончив свои «следственные действия» медленно и печально убрались восвояси.
Дата: 16.08.2007
Копия в Google
По сведениям источников Ъ в компании, их руководителя несколько раз вызывали на допросы, он "сотрудничал со следственными органами" и не собирался от них скрываться.
Дата: 16.08.2007
Копия в Google
Сюжет для трагедии Может быть, кампания, развернутая против Сабадаша в 2005 году комитетом граждан за качество алкоголя (водочный король обвинялся в том, что его продукция небезопасна для потребителя из-за наличия в ней сульфатов, престранного «натурального ароматизатора «Водка», не считая уже нарушенной экологии Ладоги), и была для бизнесмена и политика комарином укусом, но вот налоговая проверка на «ЛИВИЗе» — нет. И вот уже Главное следственное управление ГУВД Питера возбуждает дело против ...
Дата: 02.08.2007
Копия в Google
Список находящихся под следствием и тех, кто ожидает решения суда в следственных изоляторах, скоро будет исчисляться не единицами, а десятками.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Как удалось выяснить следственным органам, в качестве основания для списания акций у их законного владельца было использовано подложное судебное решение мирового судьи судебного участка № 5 по Советскому району г. Уфы Азаровой М.В. от 30.05.2005 г. (по несуществующему делу № 2-287/05).
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Дело против руководителя ООО “Камея”, имя которого не называется, возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД Москвы по ч. 2 ст. 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента, наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет).
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Так что расследуемые, в том числе и Следственным комитетом при МВД РФ, уже более года в отношении Геннадия Кирюшина уголовные дела никак нельзя назвать случайными.
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
В российском следственном изоляторе он провел полгода, а в общей сложности под стражей экс-министр пробыл около 15 месяцев.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах).
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
В январе этого года Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту неуплаты “Русснефтью” налогов в особо крупном размере (статья 199 часть 2 пункт б УК), а 12 февраля Гуцериеву предъявили по этой статье обвинение и взяли с него подписку о невыезде.
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
Фактически речь идет о том, чтобы, используя Следственный комитет, перехватить управление компанией, заодно наказав строптивого партнера за отказ продать за бесценок свою компанию.
Дата: 04.06.2007
Копия в Google