Уголовное дело заведено лишь спустя пять лет потому, что только сейчас, проведя в том числе "международные следственные действия", у налоговой полиции нашлись для этого достаточные доказательства.
Дата: 15.04.2003
Копия в Google
Следственные органы вменяют Гиффену в вину, что он переводил на счета казахстанских руководителей в швейцарских банках десятки миллионов долларов, якобы для того, чтобы «посодействовать» американским нефтяным компаниям в получении доступа к добыче нефти в этой стране.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Но одно дело - журналистские репортажи и расследования, а совсем другое - сухие, юридически выверенные констатации из прокурорских проверок и следственных материалов.
Дата: 13.03.2003
Копия в Google
Пленель четко наладил систему сбора конфиденциальной информации: дело дошло до того, что Делепляс поручал своим подчиненным полицейским заниматься вне рабочего времени сбором следственной информации, которая предназначалась специально для Пленеля.
Дата: 25.02.2003
Копия в Google
Причем комитет национальной безопасности Туркмении не остановило даже то, что Комаровский имел двойное гражданство — России и США. Сценариста задержали и отправили в следственный изолятор.
Дата: 15.01.2003
Копия в Google
Писателя доставили в следственный изолятор «Лефортово», ему были предъявлены обвинения в терроризме, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Дата: 13.01.2003
Копия в Google
Сам подсудимый, удаленный с процесса неделю назад, при оглашении приговора не присутствовал и узнал о нем в следственном изоляторе.
Дата: 03.01.2003
Копия в Google
А в 2000 г. Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело по статье "мошенничество" по факту нарушений при приватизации этого пакета.
Дата: 23.12.2002
Копия в Google
Министерство внутренних дел Великобритании инициировало изменения в закон «О следственных мероприятиях», согласно которому провайдеры должны хранить информацию обо всех действиях пользователя в течение 12 месяцев.
Дата: 20.12.2002
Копия в Google
И вот тут-то и вышла «ошибочка», так как в нашем распоряжении оказались сенсационные факты, подтверждающие некоторые изыскания туркменских следственных органов.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Однако столичные прокуроры не нашли состава преступления в действиях участвующих в строительстве фирм и очень скоро прекратили следствие по реабилитирующей статье УПК. В июле нынешнего года дело возобновила Генпрокуратура, но активных следственных действий несколько месяцев не предпринимала.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
В 1999 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ провело проверку ряда афер, в которых фигурировали А.Г.Билалов и Г.И.Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти».
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
В Генпрокуратуре ситуацию не комментируют, однако из источников, близких к правоохранительным органам, Ъ стало известно, что прокуратура по инициативе замгенпрокурора Михаила Бирюкова формирует межрегиональную следственную группу для отработки версии о причастности господина Мисевры к убийству замглавы "Росуглесбыта", а само дело забирается из производства в Мособлпрокуратуре.
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
Обвинения, предъявленные Закаеву В октябре 1995 года в Урус-Мартанском районе банда Закаева захватила двоих работников прокуратуры, проводивших следственные действия.
Дата: 06.11.2002
Копия в Google