Общую сумму разворованного на проекте Следственный комитет оценивает в 10 млрд руб. Стоимость работ завышалась, закупки производились фиктивно, а сотрудникам еще и не платили зарплату.
Дата: 06.02.2019
Копия в Google
Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном размере — свыше 3 млн руб.).
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
Главное · В создании Azino777 Альберта Валиахметова подозревают спецслужбы Украины · Валиахметов — 33-летний айтишник из Татарстана, в России у него нет ни крупной собственности, ни компаний · The Bell восстановил детали его биографии Следственное управление национальной полиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
21 января 2019 года в отношении бывшего министра экономики и экс-зампреда правительства Ставрополья Андрея Мурги возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст. 159 УК РФ. Кроме названных фамилий людей с криминальным связями, в окружении губернатора Владимирова можно назвать десятки чиновников, в отношении которых ведутся следственные и судебные действия.
Дата: 30.01.2019
Копия в Google
Как считают следственные органы, оба судна были похищены и через одну из китайских посреднических фирм проданы во Вьетнам.
Дата: 14.12.2018
Копия в Google
Духина подчеркнула, что Гришин «посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием ее мошеннических действий», а Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело на основании заявления Гришина.
Дата: 22.11.2018
Копия в Google
Фрэнк Филд, председатель парламентской следственной комиссии, высказался в том духе, что Грин «гораздо хуже» национального героя Роберта Максвелла, который в ноябре 1991-го недоплатил в пенсионный фонд ?440 млн, а потом упал с борта своей яхты и утонул.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
Были собраны свидетельские показания в России, опрошены специалисты по рейдерским захватам, эксперты, рассказавшие об условиях в колониях и следственных изоляторах в России.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СКР 15 октября 2018 года по ч.6. ст.290 (Получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Актов выполненных работ у ОКБ не оказалось, зато выяснилось, что средства, выведенные в офшоры, якобы сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорил источник, владельцы «Милтека» подтвердили: все операции были фиктивными.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
В конце декабря Следственный департамент МВД России освободил ее из-под стражи, после того как она согласилась сотрудничать со следствием.
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
Началось все с того, что, переоценив свои возможности, Арам Ашотович через подконтрольные медиаресурсы выдал серию "громких" публикаций о проведении следственных действий в отношении ряда VIP-чиновников.
Дата: 30.08.2018
Копия в Google