У нас есть основания полагать, что глава корпорации здесь немного хитрит — особенно в той части, что касается возбужденных уголовных дел. По результатам проведенных в компании проверок аудиторы (а потом и следственные органы) выявили массу нарушений.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
Однако сегодня, когда Реймер сам пришел на допрос в Следственный комитет в здание в Техническом переулке в Москве, его задержали и предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей.
Дата: 01.04.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] Ранее представитель МВД России сообщил, что в следственный департамент поступило обращение Дорошенко об угрозах со стороны Полонского.
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
В конце 2012 г. — начале 2013 г. российские правоохранительные органы проводили обыски в доме Константина Малофеева и офисе Marshall Capital в связи с возбужденным Следственным департаментом МВД уголовным делом по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту хищения у банка ВТБ более $200 млн. ВТБ обвинял Малофеева в том, что тот не вернул кредит, предоставленный «Руссагропрому» для покупки в 2007 г. компании «Нутритек» (ее крупнейшим акционером в то время был Marshall).
Дата: 25.02.2015
Копия в Google
Следственный комитет вдруг заинтересовался деятельностью вице-мэра Москвы Александра Горбенко и командой Роспечати во главе с его руководителем Михаилом Сеславинским.
Дата: 23.01.2015
Копия в Google
Любая настоящая и независимая антикоррупционная комиссия задаст ему простые вопросы, которые никогда не задаст бастрыкинский следственный комитет: про дом, про отсутствие его в декларации, про связь с Громовым и разворовывание подмосковной земли.
Дата: 22.01.2015
Копия в Google
Сейчас параллельно со следственной группой действует специальная комиссия, которая должна проверить факты укрывательства полицией и чиновниками преступников.
Дата: 11.11.2014
Копия в Google
The Insider надеется, что Следственный комитет займется этим делом, как только следователи по особо важным делам освободятся от расследования похищения соратниками Навального повешенной на забор картинки.
Дата: 25.09.2014
Копия в Google
Если Ющенко понял, что фирмы подставные и Тимошенко просто хочет в очередной раз ограбить Украину, то почему следственные органы не занялись этой историей?
Дата: 18.09.2014
Копия в Google