Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Сейчас главное следственное управление ГУ МВД России продолжает расследование уголовного дела по факту обмана пайщиков ЖК. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

562. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

Сначала, предлагали фигуранты, за полмиллиона долларов они организуют передачу уголовного дела господина Шпака из следственного департамента МВД РФ в следственное управление ФСБ (способствовать этому якобы должно было письмо Александра Бортникова Владимиру Колокольцеву).
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

563. Максим Розсыпало торговал "зеленым светофором".

... О задержании таможенника сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. «Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР по подозрению в совершении ...
... управления. Правда, происходило это уже под контролем оперативников, которые вовремя получили информацию о коррупционной сделке. В задержании таможенника участвовали сотрудники управления «К» ФСБ России и УЭБиПК управления на транспорте МВД России по ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

564. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская ...
Вчера в Будапеште венгерские власти передали Дмитрия Чертока сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, которые доставили предполагаемого мошенника в Москву.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

565. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

... лично возбудил начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников. Генерал-майор, возглавляющий теперь единое следственное подразделение центрального аппарата комитета (в него вошло главное управление по расследованию особо важных дел ...
Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

566. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

По предварительным данным, его обвиняют в хищении более миллиарда рублей, между тем сам бизнесмен находится в ОАЭ. В последнее время у «Интерторга», бывшего ранее четвертым по величине ритейлером Санкт-Петербурга, начались большие проблемы — с 2019 по 2020 год к нему было подано более 700 исков кредиторов на сумму свыше 17 млрд руб. Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

567. Сергея Милейко забрили на дело.

— Врезка К.ру По данным “Ъ”, в квартиру Сергея Милейко в Балашихе следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве пришли с обыском в среду утром в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере ...
Выяснилось, что сам этот дом был в свое время построен для семей военнослужащих тогда еще внутренних войск МВД — бойцов и офицеров расквартированной рядом знаменитой отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

568. Петра Кожина взяли за старое.

О задержании Петра Кожина сообщили в пресс-службе СКР. По ее данным, Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении господина Кожина возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Как уточнили в СКР, «противозаконная деятельность экс-чиновника была раскрыта благодаря взаимодействию следователей с сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и отдела МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края».
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

569. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

... Главного управления собственной безопасности МВД России Дмитрием Атаевым и бывшим сотрудником правоохранительных органов Тимуром Дзусовым. По версии следствия, полицейские требовали денежное вознаграждение за прекращение проверки в отношении компании. Дзусов был задержан при получении взятки, а затем под контролем ФСБ пытался передать денежные средства Атаеву и Кашматову. В суде представитель управления по расследованию преступлений должностных лиц Главного следственного управления СКР по Москве ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

570. Адам Горданов похитил чужие долги.

... в хищении 3 млн рублей": Как установило следствие, он являлся организатором преступной схемы, участниками которой были, кроме него, начальник одного из отделов УФССП и его знакомый, сообщили 19 августа в пресс-службе главного управления МВД по СКФО ...
Бывшего руководителя ингушского регионального управления ФССП Адама Горданова задержали федеральные силовики — сотрудники ФСБ и следователи главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

571. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Руководство UCS сообщило об этом в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД (ГУБОП), а там завели уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных банковских карт. Дело оказалось громким: спустя несколько месяцев кардеров задержали в ходе совместной операции ФСБ, ГУБОП и Следственного комитета при МВД. В процессе обысков силовики изъяли более восьми тысяч поддельных карт Visa, MasterCard и American Express, а также мини-типографию по их производству.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

572. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... передать в следственный департамент МВД. *** "Проходят проверку в магазинах, рынках, УФ, Просвет. Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах" Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов сбывали фальшивые купюры по схеме наркотиков Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 17.03.2020, Эпидемия фальшивок: команда Хохорина накрыла "подпольный Гознак", напечатавший миллиард, Видео: via "Бизнес Online" Артем Кузнецов, Анастасия Гусева Управление экономической безопасности МВД по РТ с ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

573. Экс-шефа ГСУ СКР по Москве и его соратников осудили по "делу Шакро" на $1 млн.

... Дрыманов Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в 196 млн руб. бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета (СКР) по Москве Александра Дрыманова, который обвинялся в двух эпизодах получения взяток (ст. 290 УК ...
После увольнения из МВД он претендовал на работу в центральном аппарате СКР под началом Максименко, однако затем предпочел устроиться в охранную компанию, контролируемую Шакро Молодым.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

574. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн. По ...
В 2016 году центр был сдан в эксплуатацию, после чего перешел под управление «Дом.РФ».
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

575. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам ...
Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

576. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... Михаил Гуцериев Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве. Три очевидца рассказали о подробностях операции в бизнес-центре «Чайка» на Новослободской улице, где расположен офис «ФортеИнвеста». По словам одного из очевидцев, утром в холле этого бизнес-центра появился наряд ОМОНа с представителем Следственного комитета, который показал удостоверение охранникам и провел бойцов с автоматами через турникеты ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

577. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
... граждан, $850 тыс., которыми тот, в свою очередь, поделился с начальником 2-го, так называемого банковского, отдела управления »К» ФСБ Кириллом Черкалиным. Полковник Горбатов сообщил посреднику Ходжояну, что поможет с МВД примерно за такую же сумму ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

578. Руслан Цечоев задержался на свободе.

По результатам прокурорской проверки министр Цечоев был отстранен от занимаемой должности, а следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии возбудило в отношении него уголовное дело.
"Кавказский Узел", 30.11.2019, "Министр финансов Ингушетии признан виновным в растрате двух миллиардов": В базе данных МВД России "Розыск" подтверждается, что Руслан Цечоев находится в розыске.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

579. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... за 30 тыс. руб. По данным источников “Ъ”, новое уголовное дело в отношении Геннадия Манаширова возбудило главное следственное управление СКР. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам — вымогательство (ст. 163 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК ...
Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

580. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Решение по делу опубликовано на сайте ФАС и направлено в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру, его полный текст без купюр есть в распоряжении РБК. Акционером АО «Южуралмост» был Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина работала заместителем ...
30 января того же года владельцем 90% акций «Висты» стал губернатор Дубровский, который в тот же день передал их в доверительное управление.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google