Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Его расследованием, по данным источников “Ъ”, занимается главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Разговор №1 Колток Ю. Л.: Нет, в тот момент, когда мы это делали, следующее, значит, кредиты банку уступлены, соответственно, по цепочке …
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

222. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

"Коммерсант", 19.12.2019, "Гуцериевых не подозревают, но обозревают": По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД ...
По словам одного из очевидцев, утром в холле этого бизнес-центра появился наряд ОМОНа с представителем Следственного комитета, который показал удостоверение охранникам и провел бойцов с автоматами через турникеты.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

223. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

Следственные действия прошли также дома у Шварева, в постановлении следствия журналист был указан как свидетель по делу о клевете на Усманова. Впоследствии Шварев и его адвокат Владимир Жеребенков заявили, что Симоновский суд Москвы санкционировал обыск дома у Шварева на основании недействительных сведений. Подавая ходатайство об обыске в жилище Шварева, начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов приложил к нему сведения, что Шварев в 1995 году был осужден на ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

224. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... свободы со штрафом до 1 млн руб. Прецедентное решение может положить начало практике введения ответственности консультантов, обучающих предпринимателей разного рода схемам по уклонению от налогов. Под угрозой и те, кто перенял практики оптимизатора, публиковавшиеся Евгением Сивковым в его книгах-инструкциях по уходу от налогов. 1 февраля Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова до 4 марта 2019 года. Главное следственное управление ГУ МВД Москвы ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

225. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

... в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, господин Чеснов, говорится в деле, нашел 31 компанию-однодневку, с которыми в период с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

226. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

По нашим сведениям, уголовное дело было возбуждено еще в июне, когда в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве поступило заявление Юрия Удалова — бывшего члена Совета Федерации, до этого занимавшего должность вице-губернатора Ярославской ...
... вознаграждение «свыше 1 млн руб.». Впрочем, это стандартная формулировка, которую часто используют оперативники и следователи для начала расследования о мошенничестве в особо крупном размере, который как раз и составляет, согласно УК, 1 млн. Реальная ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

227. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В региональном управлении ФСБ “Ъ” подтвердили факт участия сотрудников ведомства в следственных мероприятиях, но уточнять какие-либо детали отказались, пояснив, что дело, в рамках которого производились обыски, находится в производстве МВД. В ...
За свое «покровительство» злоумышленник, по версии следствия, регулярно получал незаконные вознаграждения в сумме не менее 1 млн руб., в том числе через посредника.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

228. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Тем не менее, имена "неустановленных должностных лиц" уже тогда были хорошо известны работникам прокуратуры и Следственного управления МВД РФ по Республике Башкоротостан, которые 22 января 2014 года вынесли постановление о возбуждении уголовного дела ...
Напомним, поводом к началу активных следственных действий стало письмо, направленное 1 февраля 2017 г. директором федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным президенту республики Башкортостан Рустему Хамитову.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

229. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Из уголовного дела о «получении взяток в особо крупном размере», возбужденного военным следственным управлением СКР по Москве, выделили дела Максима, а также Алексея Оглоблина, обвиняемых в «посредничестве при получении взяток» (ст. 291.1 УК РФ) и заключивших соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

230. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

... Иманалиеву — признали виновными в соучастии в совершении умышленного преступления (часть 1 статьи 30 УК КР), отмывании преступных доходов преступной группой (часть 3 статьи 183 УК КР). [...] Меру пресечения оставили прежней — заочное заключение под стражу. Также оставили без изменения арест, наложенный на все недвижимое имущество ЗАО «Манас Банк» постановлением руководителя следственной группы следственного управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями от 24 февраля ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

231. Десятина Юрия Тимченко.

*** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.12.2016 Стомиллионный самокат полковника Тимченко Евгений Вышенков При таком уровне события необходимо назвать всех участников этого шоу. Реализовывали операцию 3 отдел 2 Управления Следственного ...
Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

232. Алексей Скачков развернул показания.

Алексей Скачков развернул показания В рамках досудебного соглашения экс-начальник управления СК наобещал сдать подельников и начальников Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.10.2016, Экс-начальник управления СК заговорил Герман Александров Бывший глава управления капитального строительства Следственного комитета России заключил сделку со следствием.
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

233. Как один офис двух генералов прокормил.

Лесюк похитил здания по адресу ул. Малая Семеновская, д. 16 и д. 16 стр. 1. Казалось бы, достаточно обычная для тех времен история, завершившаяся, к счастью, хорошо.
Это бывший начальник ОРЧ ГУ МВД по ЦФО, а ныне начальник управления уголовного розыска по Московской области Петр Михайлович Зоров.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

234. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Главным управлением по расследованию особо важных дел комитета завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывших губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, заместителя председателя правительства той же области Сергея ...
Изначально они обвинялись в посредничестве в даче взяток (ст. 291.1 УК РФ), однако в конечной редакции обвинения фигурирует уже мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

235. Генерал ФСБ защищал промобъекты мертвыми душами.

Военное следственное управление СКР по Москве обвиняет и. о. гендиректора ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов). Соответствующее уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года и изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц. В военном следственном управлении (ВСУ) СКР подтвердили ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

236. Воронежский СК дошел до ручки.

Точно так поступили организаторы уголовного дела против Пойманова вместе с воронежским следственным управлением.
... области составляла всего около 1 млн рублей (700 тыс. основного долга и 300 тыс. штрафов), выплаченный долг перед пенсионным фондом — около 700 тыс., а долги за коммуналку, перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», порядка 1 миллиона ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

237. Арендодатель пытался арендовзять.

Доставленные на допрос в окружное управление СКР Илья Киндинов и Давид Ревазов свою вину в вымогательстве 20 млн руб. признали, согласившись сотрудничать со следствием. Следственные действия закончились в половине второго ночи.
Они состояли в том, что после реставрации здания руководство "Багиры" получало бы его в аренду на 49 лет по цене один рубль за 1 кв. м. Строительную компанию заманчивое предложение устроило, а запрошенные чиновником 20 млн руб. за услуги — нет. В ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

238. Приключения полпреда.

... 1-го отдела* управления собственной безопасности ГУ МВД по г. Москве Алишера Мародмамадова, который, по версии следствия, является тем самым загадочным «воспитателем». Ну а затем на горизонте снова объявился полпред Цицулаев, который пригласил супругу Новикова на встречу в «Президент-Отель». К удивлению Марии, помимо полпреда за столом находился и потерпевший Закриев. Согласно материалам уголовного дела, цитирую: «Цицулаев Р. Л. заявил о наличии у него коррупционных связей в следственных органах ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

239. Ответ Вадима Новожилова.

Этим также объясняется попытка оправдать действия бывшего начальника Главного следственного управления ГУ МВД по г. Москве Владимира Морозова, уволенного из органов внутренних дел, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

240. "Голубое дело" привело в касту непотопляемых.

... от уголовного преследования Виталий Пархоменко Владимир Гришин Главное следственное управление СК РФ по Москве вынесло постановление об отказе в возбуждении дела на заместителя начальника 4-го управления ГУ МВД РФ по Москве полковника Дамира Салимова ...
За решение вопроса о прекращении дальнейшего прессинга в отношении указанного склада, бойцы Слесарева предложили китайцам выкупить изъятую продукцию по цене, ниже рыночной — около 1 млн долларов.
Дата: 27.06.2014 Копия в Google