Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. МДМ припомнили "Красуголь".

Однако источник в МВД подтвердил, что проверка обстоятельств этого дела действительно проводится следственной частью по налоговым преступлениям Следственного комитета МВД по уголовному делу, возбужденному региональным управлением по борьбе с ...
Как посчитали в МНС, с этой сделки не был уплачен налог в размере более чем 1 млрд руб. По данному факту МВД возбудило уголовное дело, а потом посетило МДМ-банк, у которого с СУЭК общие акционеры.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

202. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

На чем отдыхают Бонни и Клайд Расследуя уголовное дело в отношении бывшего директора подмосковного ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» Игоря Ершова, следственное управление ГУВД Московской области столкнулось с весьма странными ...
1 июня нынешнего года Арбитражный суд Московской области, заседавший под председательством судьи О.Л. Горожановой, уже вынес определение о признании незаконным решения общего собрания акционеров «Солнечной поляны» о проведении дополнительной эмиссии.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

203. Иркутская поддержка захвата Мострансагентства.

... он стоял под № 1 в региональном списке все того же «Единства». Для тех, кто следит в последние годы за криминальной хроникой в иркутских газетах, имя этого человека (равно как и его братьев Мурада и Тимура Кодзоевых) очень знакомо. Еще год назад жители Иркутска могли видеть фотопортрет одного из братьев Кодзоевых на стендах «Их разыскивает милиция» (он был объявлен в федеральный розыск). Избранию Башира Кодзоева не помешало наличие возбужденного следственным управлением УВД Иркутской области ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

204. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

По этому факту следователь Главного следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждает уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
Воспоминания другого «потерпевшего» (стилистику рассказчика оставляем без изменений, некоторые детали по договоренности опускаем) «1. Об обстоятельствах покупки векселя Вексель купили 05 апреля 2002 года, фактически договорились о покупке этого ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

205. Офицеры переехали из элитного поселка в элитный СИЗО.

Они будут дожидаться результатов следствия в камерах следственного изолятора ФСБ "Лефортово".
Арест генерала Ганеева Суд вынес постановление об избрании меры пресечения Владимиру Ганееву в последнюю очередь - около 18.30. Формулировка решения суда была идентична предыдущим, с той лишь разницей, что высокий пост начальника управления ...
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

206. Ссыльный мира сего.

Несколько лет назад следственное управление ГУВД Петербурга и Ленобласти расследовало громкое уголовное дело против Королева.
Бизнес был прибыльным -- участие в мероприятиях стоило от $1 тыс. до $5 тыс. То, что Владимир Яковлев был тогда заместителем Собчака по хозчасти, возможно, способствовало процветанию бизнеса супруги.
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

207. Мафия и море.

... дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ. Также в производстве следственного управления при УВД Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное 16.09.2002 по факту подделки регистровых документов рыболовецкой шхуны "Филин", чья валовая вместимость и мощность двигателя, указанные в судовых документах, не соответствуют фактическим параметрам судна, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 (подделка документов) УК РФ ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

208. Группы влияния в современной России.

Так, Следственный комитет возглавил Виталий Мозяков, управление по борьбе с экономпреступностью (УБЭП) - бывший начальник питерского УБЭПа Алексей Орлов, "транспортный" главк - Вячеслав Захаренков.
Отставка Николая Аксененко с поста главы МПС привела к "компромиссной" расстановке сил в путейском ведомстве: "человеком № 1" в министерстве стал Геннадий Фадеев, который хотя в 80-е годы и работал в Ленинграде (начальником Октябрьской железной ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

209. Банки-2004

В июне управление по работе с инвесторами и связям с общественностью "Базового элемента" сообщило, что "30 июня 2003 года следственный комитет МВД РФ прекратил уголовное дело по заявлению Андреева".
В результате долг банка перед вкладчиками с $275 млн снизился до $10 млн, а задолженность перед юридическими лицами была реструктурирована на 90% -- им банк остался должен всего 800 млн руб. 1 августа 2000 года МЕНАТЕП прекратил выкупать и ... Копия в Google

210. Д59-60.Покупка прокурора

Однако, 16 сентября 1999 г. Главное следственное управление ФСНП неожиданно прекратило расследуемое уголовное дело по ст, 5 ч. 2 УПК РСФСР. Как нам стало известно, в ФСНП вынужденны были пойти на этот шаг под давлением руководства Управления делами ...
... В.С №5 Николина-гора 507000000 №3705 18.07.97 Аверин П.П №15Горки-Х 362347000 №4759 4.09.97 1998 год №12 Успенское 574386 315000 1 №17 Успенское 636 641 252 000 t №22 Успенское 683 086 408 000 №2 Успенское 533 199 259 000 №27 Успенское 715 428 295 ... Копия в Google

211. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Видом деятельности принадлежащей Саргсянам компании “VH Estate” является приобретение и управление недвижимостью, ее обслуживание и сдача в аренду во Франции и за границей (компаниям “societe civile” разрешается сдавать недвижимость в аренду и получать прибыль). 99% “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

212. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

В 2021 году Главное военное следственное управление писало о компании как участнике мошеннической схемы в сфере поставок питания военнослужащим.
Часть 1, которой объясняется, какие компании и почему попали в исследование «Хроник», с какими аудиторами и нотариусами работают Пригожины и как отличить их компании-прокладки.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

213. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

... 28,2 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. В 2022 году, по данным системы «СПАРК», выручка компании составляла уже 38,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,8 млрд руб. В октябре 2020 года суд обратил в доход государства 32,54 млрд руб., принадлежавшие Абызову, — до прихода в правительство он был одним из богатейших бизнесменов. Обвинения по двум последним статьям против Абызова связаны с СИБЭКО, которая, по версии Следственного комитета, была передана в доверительное управление лишь номинально ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

214. Залечь на дно в Эмиратах.

... в Следственном управлении. Мы продали квартиры и уплатили налоги. Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов. От должности начальника управления налоговых ...
Квартира Бегларяна находится на седьмом этаже, ее площадь 243 кв.м, в ней три спальни и балкон площадью 42 кв.м. В настоящее время цены на квартиры с тремя спальнями в ЖК “Balqis Residence” начинаются с 4,5 млн арабских дирхамов, или 1,2 млн долларов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

215. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было ...
Примерно 80% всех сделок по разоблаченной нами схеме прошли через Северо-Западное таможенное управление.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

216. Александра Ясина взяли за "Трифоновских".

Сегодня следственное управление Следственного комитета России по Приморью сообщило о возбуждении уголовного дела по факту создания устойчивой вооруженной группы (банды) и участия в ней. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), задержан Александр Ясин.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

217. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

Один из документов — докладная записка начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года.
Временная следственная комиссия (ВСК), расследовавшая обстоятельства переноса спецоперации и возглавляемая Марьяной Безуглой, в понедельник опубликовала отчет, в котором сообщается, что у главы Офиса президента не было полномочий переносить ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

218. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

... должностными полномочиями, оформил на родственников и знакомых (не менее 15 человек), включая Ивана Кожевникова — некогда следователя в транспортном управлении Следственного комитета России (СКР), к тому времени переквалифицировавшегося в риелтора ...
Справка "Известий" По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получал взятки на общую сумму более чем в 1,4 млрд рублей от организованной группы, которая контролировала ряд юридических лиц. Последние, в ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

219. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Центральная медико-санитарная часть № 1 обеспечивает медицинскую помощь работникам космодрома Байконур и одноименного города в Казахстане. В Амурской области агентство строило медучреждения города Циолковский и расположенного у него космодрома Восточный. Крупное строительство сопровождалось чередой коррупционных скандалов. Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

220. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

Расследованием резонансного убийства и попытки захвата активов бизнесмена, оцениваемых на тот момент в $1 млрд, занялось 1-е управление главного следственного управления СКР по Московской области.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google