Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1881. Дорогу стройке расчистили ножами.

Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Схема №1 об «обналичивании денежных средств с использованием «однодневок» приводилась на примере компании «Роситал» Игоря Ренича и Виктора Тищенко.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

1882. В Приморском океанариуме утопили 2 млрд руб.

... Шишов СКР возбудил уголовные дела в отношении руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" управления делами президента РФ Андрея Поплавского и сотрудников ООО "НПО "Мостовик"", подозреваемых в хищении около 2 ...
Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что следственными органами комитета по Приморскому краю в результате доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

1883. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2014 Российскую землю уводили через Гонконг Юрий Сенаторов Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование одного из эпизодов деятельности международной группировки мошенников ...
При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

1884. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Его отец Петр Кацыв в свое время занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, затем возглавлял областное управление по взаимодействию с органами федеральной власти, а 20 октября этого года был назначен вице-президентом РЖД ...
Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую Денис Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

1885. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

"Обратка" 1 сентября 2014 года начальник управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Вячеслав Богатырев отвозил своего сына в Суворовское военное училище. Там же, на пороге училища, его и задержали сотрудники местной ФСБ по подозрению в получении взяток от того самого Шахина Искандарова за крышевание игорного бизнеса. Дальше, со слов знакомых и бывших коллег Богатырева, его повезли в следственный комитет, однако следователь был занят.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

1886. Белку воли не видать.

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса — «умышленное убийство двух и более лиц» (ч. 2, ст. 105 УК РФ) и «незаконный оборот оружия» (ч. 1, ст. 222 УК РФ).
Следователь 2-го управления прокуратуры Одинцовского района Подмосковья Юрий Керезь был убит в 1998 году.
Дата: 24.10.2014 Копия в Google

1887. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

В главном следственном управлении СКР по Москве комментировать аресты фигурантов этого дела и ход самого расследования категорически отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Между тем, источники "Ъ" в спецслужбах пояснили, что августовские задержания касаются масштабной аферы, осуществленной в 2011 году. Целью группы мошенников стал рейдерский захват офисно-промышленного здания в центре Москвы (улица Международная, 38) — 1,5 тыс. кв. м оценивались тогда почти в 130 млн руб. Принадлежали ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1888. Ошибка "Евротраста".

Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств.
«Уралкалий» добился от АСВ подачи заявления о преступлении, а от Следственного департамента МВД России возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества банка.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

1889. ОПС Юрия Желябовского.

... Энергостриме" появились признаки ОПС, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Юрий Желябовский Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Энергострим" Юрия Желябовского по статье ...
На допросе она показала, что никакого участия в управлении фирмой не принимала, а лишь несколько раз выполняла поручения Артема Кольте.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

1890. От рейдерства до экономических диверсий.

По заявлению Наталии Лупинос, которой официально переуступили долг, Следственным управлением по ЦАО г. Москвы ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело.
Говорят, мы готовы продать тебе три наших доли (по 1/6 доли у каждого) за 2 млн руб. Понимаем, что денег таких у тебя нет, но мы и здесь тебе поможем», — описывает он одну из схем, по которой действует группировка.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

1891. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

Согласно материалам возбужденного на днях главным следственным управлением СКР уголовного дела (оно уже объединено с "большим делом" об ОПС в ГУЭБиПК), 25-летняя гендиректор специализирующегося на организации точек общепита ООО "Первая национальная ...
... сумела получить от гражданина Рябушкина предложение" получить в аэропорту Шереметьево помещение под кафе за вознаграждение в 1,5 млн руб. Как полагают сейчас в СКР, без профессионального вмешательства оперативников ГУЭБиПК и действий Екатерины ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

1892. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... Уголовное дело по факту предумышленного банкротства компании «Новгородэнергосбыт» ст.196. Имущество в сумме 1,5 млрд руб. было выведено по указанию Шандаловых в пользу компании «Прайм Марк Управление Активами» через договор доверительного управления ...
В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима».
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

1893. Защита Павлова.

За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс. 17 февраля Главное следственное управление по ...
... дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича. В ходе следственных мероприятий руководитель компании Баташев Радик Хамитович начал сотрудничать и указал имена ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

1894. Рефлекс Павлова.

Этому предшествовала выдача ВЭБом «Амурметаллу» кредита на 3,1 млрд рублей. Затем, перед самым его банкротством ВЭБ от щедрот одобрил компании кредит еще на 2,2 млрд рублей. яСведущие люди высказали предположение, что второй кредит выделялся менеджментом ВЭБа для того, чтобы быть выведенным оттуда через подставные фирмы. Таким образом, просматривается обычная для ВЭБа схема. Валитов организовал инвестиции. Наличие Павлова в руководстве полицейского управления, в чью зону ответственности попадает ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

1895. Служба по расчету.

... следователями, а напрямую отправляются со своими бедами и пухлыми кошельками в оргуправление СК при МВД РФ (сейчас Следственного департамента МВД РФ). Сотрудники организационного управления быстро обрастают влиятельными знакомыми, которые в последствии помогают им строить дальнейшую карьеру. Поэтому не удивительно, что из оргуправления СК при МВД Наталья Агафьева в 2007 году «перескочила» на должность начальника следственного управления — заместителя начальника УВД по Оренбургской области ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

1896. "Ворам" и "коммерсам" — лучшие зоны от Владислава Цатурова.

Вначале «штрафник» занимал небольшую должность, но в декабре 2009 году был назначен начальником управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России.
В 23-летнем возрасте Владислав пошел на работу в СИЗО №1 УВД Иркутского облисполкома, потом трудился в различных изоляторах Алтайского крайисполкома.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

1897. "Спартак" слили банкиры.

«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
«Я рассказал ему о “Спартаке”, и он предложил сделать сделку в его интересах с премией для меня в $1 млн. Поскольку мы делали комплексную сделку и находились с ним в дружеских отношениях, плюс была предложена премия, по сути, за две недели работы, я ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

1898. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

По результатам проверки следственный отдел управления МВД РФ "Власиха" возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

1899. Тандем берет за дело.

В частности, значительно больший вес обретает группа, организованная под крышей Главного следственного управления СК РФ по Москве начальником этого подразделения Вадимом Яковенко и его заместителем Сергеем Синяговским.
Собственно говоря, именно в рамках этого указания и работал старший следователь Павлов, 28 марта 2013 г. возбудивший уголовное дело уголовное дело за номером 812026 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 202 УК РФ в отношении московского ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

1900. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

О новом уголовном деле в отношении Романа Зенищева “Ъ” сообщил глава регионального следственного управления СКР Николай Басманов. По его словам, в ходе расследования уголовного дела по обвинению Романа Зенищева в двух эпизодах получения взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) выявлены новые факты его преступной деятельности.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google