Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Батанов стал подозреваемым.

Об этом сообщил следственный комитет при МВД РФ. Господин Крецу обвиняется в мошенничестве с бюджетными деньгами, на которые, по версии следствия, приобретал квартиры для себя и своих подчиненных.
Девять квартир, о которых идет речь, были приобретены Пенсионным фондом у департамента инвестиционных программ правительства Москвы в 2004 году.
Дата: 12.12.2008 Копия в Google

402. Дело эксперта Россвязьохранкультуры Анны Мудровой.

На следующий день к анониму приехали сотрудники Следственного комитета при МВД РФ и, как и в случае с А. Мудровой, изъяли компьютерный процессор.
С 1996 по 2004 гг. г-н Вилков руководил Департаментом по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ. Стоит ли упоминать о том, что именно в этот период ситуация с сохранностью культурных ценностей в России оставалась наиболее плачевной.
Дата: 30.09.2008 Копия в Google

403. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

При этом представитель следствия еще раз подтвердил, что 27 февраля этого года Уильяму Браудеру следователем следственной части следственного управления при МВД Республики Калмыкия Дмитрием Нусхиновым было предъявлено заочное обвинение по части 2 ...
Он заявил, что по всем изложенным в заявлении претензиям фонд ранее уже подавал жалобы в Генпрокуратуру, департамент собственной безопасности МВД и ФСБ. Проведенные проверки, по словам источника "Ъ", не подтвердили эту информацию.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

404. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Особенно за последний год: Генпрокуратура, ФНС и структуры МВД (департамент экономической безопасности МВД, Следственный комитет, Управление по налоговым преступлениям ГУВД г. Москвы).
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

405. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

406. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

... Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов. Обвинение пока никому не предъявлено. Но еще до возбуждения уголовного дела руководителей российского филиала PricewaterhouseCoopers вызывали для объяснений в департамент экономической безопасности МВД. В частности, беседовали с главой компании в России Майком Кубиной. По данным "Газеты", недавно в компании было объявлено, что Кубина оставляет свой пост и уходит на повышение. Одновременно с сотрудниками МВД в ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

407. Глава Газпрома Миллер "достал" оппозиционера Горновского.

Эта информация содержится в копии постановления Следственного комитета МВД о привлечении бывшего гендиректора в качестве обвиняемого от 12 октября 2004 г., которой располагают “Ведомости”.
В конце 2002 г. Миллер переключил все финансовые потоки “Межрегионгаза” (около $10 млрд в год) на газпромовский департамент маркетинга газа, а позже расторг договор с Горновским.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

408. Пожиратели вертолетов на лесоповале.

Поэтому 11 февраля начальник департамента МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом генерал-лейтенант П.А. Овчинников вынужден был обратиться к А.П. Кизлыку, начальнику главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за ...
Оригинал этого материала © "Стрингер", 17.05.2006 Пожиратели вертолетов на лесоповале Михаил Казаков В очень короткий перерыв между майскими праздниками Москву навестил Дмитрий Юрьевич Наумов, сотрудник следственного управления Среднеуральского УВД ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

409. МКАД: кольцо никак не замкнется.

Сразу оговоримся, что эти швейцарские счета не фигурируют в уголовном деле Хоменко, но эту тему всячески пытаются осветить (в основном, на страницах периодических изданий) представители следственного комитета МВД. Несмотря на то, что доказательств ...
Ревизионными органами в Департамент экономической политики города Москвы было направлено письмо на имя Росляка, в котором говорилось о том, что генподрядчик обязан удержать определенную сумму со строительной организации СУ-802.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

410. Внутренние дела вышли наружу.

... динозаврами' (так называют задержанных в ГУСБ МВД.–Ъ) еще три года назад,– рассказали потом оперативники.– Но полная картина по этим оборотням у нас сложилась только три месяца назад". Одна из следственных бригад (к каждой из них были прикреплены по 10-20 бойцов "Альфы") направилась на улицу Ватутина, где располагается департамент собственной безопасности МЧС. Следователям и альфовцам пришлось совершить рывок через почти стометровый двор департамента и, сокрушив охрану, ворваться в кабинет ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

411. Дело на три буквы.

Правопреемником "МММ-Инвеста" новая структура себя не считает и вообще отрицает какую-либо связь с империей МММ. Тем не менее в 1997 году следственный комитет МВД арестовал принадлежащие фонду акции 17 предприятий. В ответ "РУСС-Инвест" затеял с МВД ...
Крах пирамиды После краха пирамиды офис МММ на Варшавке, 26 осаждали толпы обманутых вкладчиков Все началось с неприметного сообщения департамента налоговой полиции и Государственной налоговой службы.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

412. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

413. Кулибаба и разбойники.

Шли годы, и он дорос до начальника тыла МВД на транспорте по всему Северо-Западу. Сотни офицеров ему козыряли, со стуком заходили в кабинет. Но это был только трамплин. Когда в 2016 году начальника Главного следственного управления ГУ МВД Александра Романова президент назначает в кресло шефа всего Следственного департамента России, Скворцов прыгает на этот уровень. Его забирают в аппарат Романова. Теперь он помощник не просто первого следователя, а заместителя министра МВД. Длилось счастье ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

414. Ольге Крючковой за арендную аферу дали 9 с половиной лет.

... экс-начальника управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, бывшего первого заместителя руководителя ведомства Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко, сообщила пресс-секретарь Судебного департамента Юлия Муратова ...
Коммерсант.Ру, 13.07.2022, "Шелковый путь" привел в колонию": Как рассказывал «Ъ», изначально легшее в основу уголовного дела преступление было выявлено липецким управлением МВД. В ведомстве считали, что Ольга Крючкова и Михаил Бакланов, узнав, где ...
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

415. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

К нам попала жалоба «генерала» в департамент собственной безопасности МВД. Вот некоторые фрагменты, касающиеся «дела Шпигоцкого».
Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

416. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Тверской суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД, который расследует дело, заключил их под стражу.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

417. Олег Кручинин кормился с бытовых отходов.

С 2017 года до мая 2020 года Олег Кручинин возглавлял расположенный в Нижнем Новгороде департамент Росприроднадзора в Приволжском федеральном округе, затем он был упразднен в ходе административной реформы ведомства. Выходец из структур МВД, Олег ...
По сообщению нижегородского следственного управления СКР, с участием сотрудников ФСБ был задержан руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олег Кручинин.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

418. Это долги — кого надо долги.

В 2018 году Следственный комитет возбудил против Самиева еще одно дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Также среди крупных должников мэрии Москвы по договорам аренды числятся компании, поставляющие бронированные автомобили для МВД, коммунальную технику и оказывающие услуги по капремонту для бюджетных предприятий столицы.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

419. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

А уже в сентябре 2020 года оперативники МВД задержали заместителя руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.
... подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам. [...] "В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

420. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

На основании полученной информации можно с уверенностью утверждать: за последние годы основной структурой, которая контролирует хищения нефти, стала ФСБ. Впрочем, МВД, ГИБДД, ОМОН и даже Следственный комитет и судьи тоже в доле, так же как и службы ...
В конце 2000-х Ложкин работал руководителем ФГУП "Охрана" МВД РФ и проходил подозреваемым по делу об откатах (Сергей Лебедев тогда занимал пост замначальника Департамента государственной защиты имущества).
Дата: 24.03.2021 Копия в Google